Direktur perempuan di Ha Nam dituntut atas kasus jual beli faktur palsu senilai 730 miliar VND

Pada malam hari tanggal 24 Maret, informasi dari Kepolisian Provinsi Ha Nam , Badan Keamanan Investigasi, Kepolisian Provinsi baru saja memulai suatu kasus, mengeluarkan keputusan untuk mengadili Le Thi Hau (lahir tahun 1980, berdomisili di distrik Hoang Dong, kota Duy Tien, Ha Nam) dan 12 terdakwa lainnya untuk menyelidiki tindakan penjualan ilegal 1.500 faktur pertambahan nilai, dengan jumlah total barang dan jasa yang tercatat pada faktur sekitar 730 miliar VND.

Menurut polisi, Le Thi Hau (Direktur Perusahaan Terbatas Transportasi dan Perawatan Pondasi Thinh Vuong) dan suaminya, Direktur Perusahaan Gabungan Perdagangan Konstruksi dan Beton Thinh Vuong (berkantor pusat di kelompok perumahan Ngoc Dong, distrik Hoang Dong, kota Duy Tien), bergerak di bidang produksi dan konstruksi tiang pancang beton dan beton komersial.

Terdakwa Le Thi Hau. (Foto: CACC)

Dalam beberapa tahun terakhir, selain melakukan kegiatan bisnis sebenarnya, Hau telah membeli faktur dari perusahaan "hantu" atau meminta orang lain untuk mendirikan banyak perusahaan atas namanya untuk menerbitkan faktur masukan secara ilegal untuk dua perusahaan yang Hau dan istrinya menjadi direkturnya.

Melalui perusahaan "hantu", Hau dan kaki tangannya menerbitkan lebih dari 1.500 faktur bernilai tambah kepada lebih dari 300 unit dan individu di banyak provinsi dan kota seperti Ha Nam, Hanoi, Hai Phong, Quang Ninh, Hai Duong , Hoa Binh... dengan jumlah total barang dan jasa sekitar 730 miliar VND.

Badan Investigasi Keamanan Kepolisian Provinsi Ha Nam menggeledah rumah dan tempat kerja tersangka dalam kasus tersebut. (Foto: CACC)

Untuk melakukan kejahatannya, Le Thi Hau mengarahkan karyawannya dan meminta kerabatnya untuk membuka banyak rekening di berbagai bank untuk mentransfer uang bolak-balik antar rekening dalam proses "transfer uang" untuk melegalkan faktur palsu.

Polisi mengatakan ini adalah kasus perdagangan faktur ilegal dan penggelapan pajak terbesar di provinsi Ha Nam hingga saat ini.

Saat ini, Badan Investigasi Keamanan, Kepolisian Provinsi Ha Nam telah menyita banyak dokumen dan barang bukti kasus tersebut dan terus berkoordinasi dengan unit terkait untuk segera menyelidiki dan memperluas kasus tersebut.

Yuan Ming

Sumber: https://vtcnews.vn/khoi-to-nu-giam-doc-o-ha-nam-mua-ban-hoa-don-khong-tri-gia-730-ty-dong-ar860698.html