Pada sore hari tanggal 8 November, Departemen Kepolisian Ekonomi , Kepolisian Kota Da Nang mengumumkan informasi terkait insiden di GFDI Investment Consulting Company Limited (Perusahaan GFDI).
Menurut polisi, melalui penyelidikan, mereka menemukan tanda-tanda "perampasan properti secara curang" di Perusahaan GFDI, sehingga mereka mengorganisir dan menerapkan langkah-langkah profesional untuk segera memverifikasi kasus tersebut.
Hasil awal menetapkan bahwa GFDI Investment Consulting Company Limited didirikan pada tahun 2018, dengan modal dasar 80 miliar VND (berkantor pusat di Jalan 92, 29/3, Hoa Xuan Ward, Distrik Cam Le, Da Nang ), dengan Tn. Nguyen Quang Hoang sebagai direktur, perwakilan hukum, dan ketua dewan anggota, pemilik perusahaan.
Sejak didirikan, Nguyen Quang Hoang telah membangun model bisnis perusahaan ke arah peminjaman uang dari masyarakat dengan menandatangani kontrak pinjaman aset.
Sejak November 2023, investasi bisnis telah merugi dan kehilangan kapasitas keuangan, sehingga untuk mempertahankan operasi perusahaan, Nguyen Quang Hoang telah mengorganisir dan mengarahkan karyawan untuk menipu dan mengambil alih aset pelanggan dalam bentuk penandatanganan kontrak pinjaman, menggunakan uang yang dipinjam dari pelanggan terakhir untuk membayar pelanggan pertama.
Hingga awal November 2024, perusahaan tidak mampu membayar 7.541 pelanggan, dengan total pokok terutang lebih dari VND 3.700 miliar.
Pada tanggal 8 November, polisi melakukan penggeledahan darurat di kantor pusat, kantor transaksi kantor pusat Perusahaan GFDI dan rumah pribadi Nguyen Quang Hoang dan subjek terkait.
Menurut keterangan polisi, dalam penggeledahan tersebut, sejumlah dokumen, data elektronik, dan aset terkait perbuatan melawan hukum para pelaku disita guna kepentingan penyidikan.
"Ke depannya, Kepolisian Ekonomi akan terus mengusut, mengklarifikasi, dan menindak tegas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Nguyen Quang Hoang beserta organisasi dan individu terkait, serta secara aktif melakukan verifikasi dan pemulihan aset untuk menyelesaikan konsekuensi dan memastikan hak-hak yang sah dari orang-orang yang terlibat dalam kasus ini," demikian pernyataan Kepolisian Ekonomi.
Menurut wartawan VietNamNet, pada sore hari di hari yang sama, setelah berjam-jam menggeledah kantor pusat Perusahaan GFDI, banyak petugas polisi memindahkan dokumen yang dikumpulkan dari perusahaan ke kendaraan khusus.
Sementara itu, ratusan orang masih duduk di luar kantor pusat perusahaan untuk memantau insiden tersebut, berharap dapat berdialog dengan Tn. Nguyen Quang Hoang untuk mengklarifikasi jumlah uang yang diinvestasikan.
Sejak tahun 2018 hingga saat ini, Perusahaan GFDI telah memobilisasi modal dengan suku bunga tinggi, dalam bentuk penandatanganan kontrak pinjaman aset. Suku bunga mobilisasi perusahaan berkisar antara 30-50% per tahun.
Sebelum kejadian tersebut, Perusahaan GFDI memperkenalkan bahwa mereka memiliki banyak kantor dan cabang di berbagai provinsi dan kota di seluruh negeri seperti: Da Nang, Hanoi , Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau... dengan hampir sepuluh ribu pelanggan dan ratusan karyawan.
Polisi memblokade kantor pusat perusahaan yang menghimpun modal dengan bunga 50%/tahun di Da Nang.
Kepolisian Da Nang berjaga di kantor pusat Perusahaan Konsultasi Investasi GFDI di Da Nang. Di luar, orang-orang juga berkumpul menunggu para pemimpin perusahaan berbicara.
Dugaan perusahaan yang membayar bunga hampir 50%/tahun itu 'bangkrut', investor mengepung kantor pusatnya di Da Nang
Pada pagi hari tanggal 6 November, ratusan orang muncul di kantor pusat Perusahaan Konsultasi Investasi GFDI yang terletak di Jalan 29/3 (Bangsal Hoa Xuan, Distrik Cam Le, Da Nang) setelah mendengar berita bahwa perusahaan tersebut telah menangguhkan sementara transaksi di seluruh sistem.
![[Foto] Warga antusias mengantre untuk menerima terbitan khusus dari Surat Kabar Nhan Dan](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/30/53437c4c70834dacab351b96e943ec5c)
Komentar (0)