Phu Tho membongkar kelompok kejahatan terorganisir transnasional yang menipu mata uang virtual senilai miliaran dolar

Pada tanggal 11 Agustus, Kepolisian Provinsi Phu Tho menginformasikan bahwa unitnya baru saja membongkar kelompok kejahatan terorganisasi transnasional yang menggunakan jaringan telekomunikasi untuk melakukan pemasaran bertingkat dalam bentuk jual beli mata uang virtual dengan skala miliaran USD.

Mayor Jenderal Nguyen Minh Tuan, Direktur Kepolisian Provinsi Phu Tho , memimpin sesi informasi tentang sejumlah kasus utama yang baru-baru ini ditangani oleh Kepolisian Phu Tho.

Melalui kerja profesional, Departemen Keamanan Ekonomi , Kepolisian Provinsi Phu Tho menemukan aktivitas sekelompok subjek di Kota Ho Chi Minh yang menggunakan situs web seperti: Fmcpay.com dan Aff2024.com untuk mendaftar dan mengaktifkan paket investasi bagi peserta dalam model multi-level ilegal untuk menerima komisi rujukan; kemudian subjek menginstruksikan peserta untuk terus menarik orang lain di bawah cabang mereka untuk menerima komisi.

Setelah menerima informasi tersebut, pada tanggal 15 Juli, pasukan fungsional Kepolisian Provinsi Phu Tho berkoordinasi dengan departemen profesional Kementerian Keamanan Publik dan secara bersamaan memecahkan kasus tersebut di banyak lokasi di Provinsi Phu Tho, Hanoi, dan Kota Ho Chi Minh.

Hasil investigasi awal menetapkan bahwa sejak tahun 2021, Nguyen Van Ha, lahir tahun 1980, berdomisili tetap Desa Phu Thu, Kecamatan Phu My Bac, Provinsi Gia Lai, beserta komplotannya telah memprogram untuk membuat mata uang virtual bernama Paynetcoin (PAYN) yang beroperasi pada platform Blockchain, membangun sistem penghargaan berdasarkan model piramida (bertingkat).

Barang bukti kasus tersebut telah disita oleh pihak berwenang.

Setelah mendaftar untuk membeli paket investasi, peserta akan menerima bunga 5% hingga 9% per bulan sesuai dengan paket pendaftaran, dari yang terendah hingga tertinggi. Peserta menggunakan mata uang PAYN untuk membayar imbalan kepada investor. Uang ini akan digunakan oleh investor untuk ditukarkan dengan mata uang kripto USDT bagi mereka yang membutuhkan di bursa Fmcpay.com, yang kemudian dapat ditukarkan dengan USD atau VND.

Letnan Kolonel Hoang Tung, Kepala Departemen Keamanan Ekonomi, Kepolisian Provinsi Phu Tho, mengatakan bahwa para pelaku memberikan informasi palsu kepada operator dan peserta bursa mata uang virtual ini, bahwa bursa tersebut terdaftar di AS dan bahwa mata uang kripto ini dapat digunakan untuk membeli tiket pesawat dan memesan kamar hotel, tetapi tidak ada agen tiket pesawat atau hotel yang menerima pembayaran dalam mata uang kripto PAYN.

Untuk mengembangkan sistem dan menarik peserta untuk membeli koin PAYN, melalui hubungan rujukan, Ha bertukar ide dengan Phan Viet Lap, lahir tahun 1983, bertempat tinggal tetap di 161/1 Cong Hoa, Ward 14, Bay Hien Ward, Kota Ho Chi Minh dan banyak orang lainnya untuk menyelenggarakan seminar dan kelompok guna mengembangkan sistem investasi.

Mayor Jenderal Nguyen Minh Tuan (duduk di tengah) secara langsung menginterogasi para tersangka dalam kasus tersebut.

Dengan menggunakan trik-trik canggih, kelompok itu berhasil menarik ribuan peserta, dengan jumlah total uang yang terkumpul mencapai miliaran USD.

Berdasarkan hasil penyelidikan, hingga saat ini, Kepolisian Daerah Phu Tho telah membuka kasus dan mendakwa 20 orang terdakwa atas perbuatan: "Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemasaran berjenjang" dan "Menggunakan jaringan komputer dan sarana elektronik untuk melakukan perbuatan perampasan hak milik" sebagaimana diatur dalam Pasal 217a dan Pasal 290 KUHP.

Dalam penyidikan tersebut, aparat menyita, menyita, dan membekukan sejumlah aset berupa uang tunai, valuta asing, dan aset properti senilai lebih dari VND1.000 triliun, termasuk uang tunai senilai VND800 miliar.

Saat ini, Komite Investigasi terus mengumpulkan dokumen dan bukti untuk mendukung proses perluasan investigasi dan pencarian pelaku terkait. Komite juga meminta pelaku terkait untuk hadir di hadapan Badan Investigasi Keamanan (BKSAP) agar mendapatkan keringanan hukum.

NGOC PANJANG

Sumber: https://nhandan.vn/phu-tho-triet-pha-nhom-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-lua-dao-tien-ao-quy-mo-hang-ty-usd-post899938.html