TikToker Mr. Pips menipu korbannya: Para korban mengira kerugian itu disebabkan oleh keberuntungan dan karena itu tidak melaporkannya.

Tuan Pips memimpin jaringan penipuan keuangan online terbesar.

Dalam kasus penipuan transnasional yang melibatkan Pho Duc Nam (Tuan Pips, 30 tahun, berdomisili di Ba Ria - Vung Tau ) dan Le Khac Ngo (Tuan Hunter, 34 tahun, berdomisili di Hanoi), polisi sejauh ini telah mengidentifikasi 2.661 korban yang melakukan deposit pertama mereka, dengan total sekitar 50 juta USD.

Lembaga investigasi baru-baru ini menerima laporan dari 18 korban dengan total kerugian lebih dari 28 miliar VND. Masih banyak korban lain yang belum melapor, dan lembaga investigasi belum dapat mengidentifikasi informasi mereka atau jumlah uang yang dicuri.

Selama proses verifikasi korban, lembaga investigasi menghadapi banyak kesulitan karena para korban mengira ini adalah situs bursa saham berlisensi dan sah, dan bahwa kehilangan uang disebabkan oleh keberuntungan, sehingga banyak korban tidak melaporkannya. Bahkan ketika dihubungi oleh polisi, para korban tidak kooperatif dan menolak memberikan informasi tentang para penipu.

Polisi di distrik Cau Giay memeriksa mobil yang disita dalam kasus penipuan Mr. Pips.

Barulah setelah kasus tersebut menjadi sorotan publik, para korban menghubungi pihak berwenang untuk melaporkannya. Menurut seorang petugas dari Kepolisian Distrik Cau Giay (Hanoi), penyidik terkadang menerima hingga 100 panggilan dari korban dalam satu hari.

Menurut polisi, di antara para korban penipuan ini, banyak yang mengira itu adalah investasi untung-rugi, sehingga mereka tidak melaporkannya karena takut dituntut atas tuduhan perjudian. Namun, dalam kasus penipuan, pihak berwenang akan mengumpulkan informasi untuk digunakan sebagai dasar pengembalian uang kepada para korban.

Selain kesulitan dalam mengidentifikasi korban, polisi juga menghadapi tantangan dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

Letnan Tran Cong Hau, dari Tim Polisi Kriminal Kepolisian Distrik Cau Giay, menyatakan bahwa langkah pertama adalah mendekati dan menyelidiki untuk memahami dan mengidentifikasi struktur organisasi dan peran masing-masing individu dalam geng tersebut. Hal ini karena geng kriminal tersebut sangat kompleks, terorganisir dengan rapi dengan struktur hierarkis dan beroperasi dalam skala nasional dan internasional.

Koleksi mobil super yang disita dalam kasus penipuan Mr. Pips.

Para pemimpin kelompok tersebut mendirikan kantor cabang di area pusat kota, dengan pengawal keamanan, pemantauan keamanan gedung, kamera terpasang, dan penjaga yang ditempatkan di pintu untuk waspada dan menanggapi ketika pihak berwenang mendeteksi aktivitas mereka.

Para dalang beroperasi sepenuhnya secara daring, menggunakan aplikasi perpesanan yang sangat aman yang memungkinkan mereka untuk dengan mudah menghapus jejak dan tetap anonim saat melakukan kejahatan. Selain itu, para tersangka sering berada di luar Vietnam, oleh karena itu proses investigasi harus sangat terampil, rahasia, dan sensitif, tanpa mengungkapkan informasi apa pun.

Para tersangka adalah karyawan di kantor-kantor besar, selalu sangat waspada terhadap kontak eksternal apa pun dan beroperasi di lingkungan tertutup, menghindari kontak dengan siapa pun. Aktivitas kriminal mereka sepenuhnya dilakukan secara daring dan melalui telepon, sehingga sulit untuk mengidentifikasi para tersangka, mendeteksi perilaku mereka, metode operasi, dan peran masing-masing individu di dalam kantor-kantor tersebut.

Metode dan taktik yang digunakan oleh para penjahat ini canggih dan baru, beroperasi secara anonim dengan kedok perusahaan "fiktif" di sektor pialang investasi sekuritas. Mereka berfungsi sebagai perusahaan sah di kantor-kantor, sehingga sulit untuk mendeteksi kejahatan mereka dan mengidentifikasi tuduhan terhadap mereka.

Komentar (0)