Menggerebek 3 perusahaan yang melakukan praktik kredit gelap dengan keuntungan ilegal lebih dari 4 miliar VND

[iklan_1]

Pada tanggal 28 Mei, Departemen Kepolisian Kota Ho Chi Minh baru saja mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kasus tersebut, dengan mendakwa 9 terdakwa yang merupakan Direktur, Kepala Departemen, Kepala Bagian, dan Ketua Tim dari Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited, dan Sofi Solutions Company Limited atas kejahatan pemberian pinjaman dengan suku bunga tinggi dalam transaksi perdata.

Menggerebek 3 Perusahaan Kredit Gelap yang Meraup Keuntungan Lebih dari 4 Miliar VND - 1 — Badan investigasi telah mengambil keputusan terhadap Dinh Thi Hong Loan (lahir tahun 1980, berdomisili di Kota Thu Duc), Kepala Departemen Administrasi Sumber Daya Manusia Sofi Solutions Company Limited. (Foto disediakan oleh Kepolisian)

Para terdakwa yang dituntut termasuk: Nguyen Thi Tuyet Suong (lahir tahun 1968, tinggal di Distrik 10), Direktur Digital Credit Trading and Service Company Limited; Truong Tuan Tai (lahir tahun 1991, tinggal di Distrik 6), Direktur Fincap VN Company Limited; Tran Dung (lahir tahun 1986, tinggal di Distrik Go Vap), Kepala Departemen Operasional Sofi Solutions Company Limited; Cao Thi Xuan Huong (lahir tahun 1978, tinggal di Distrik 3), Kepala Akuntan Sofi Solutions Company Limited; Dang Hung Tuan (lahir tahun 1987, tinggal di Distrik 12), Kepala Departemen Penagihan Utang Sofi Solutions Company Limited; Nguyen Thi Be Nam (tinggal di Distrik 12), Kepala Grup Penagihan Utang G1, Sofi Solutions Company Limited;

Dinh Thi Hong Loan (lahir tahun 1980, tinggal di Kota Thu Duc), Kepala Departemen Administrasi Sumber Daya Manusia Sofi Solutions Company Limited; Luu Tuan Binh (lahir tahun 1982, tinggal di Distrik 4), Kepala Departemen Pemasaran Sofi Solutions Company Limited dan Ho Thi Bich Chi (lahir tahun 1990, tinggal di Distrik 5), Kepala Tim Penagihan Utang G2 Sofi Solutions Company Limited.

Menggerebek 3 Perusahaan Kredit Gelap yang Meraup Untung Lebih dari 4 Miliar VND - 2 — Polisi melakukan penggeledahan di rumah dan tempat kerja Tran Dung (lahir tahun 1986, berdomisili di Distrik 14, Distrik Go Vap), Kepala Departemen Operasional Sofi Solutions LLC. (Foto disediakan oleh polisi)

Selama penyelidikan, polisi menetapkan bahwa perusahaan-perusahaan di atas telah menyamar sebagai pegadaian dan layanan konsultasi keuangan untuk mengoperasikan kegiatan rentenir melalui situs web tamo.vn dan findo.vn.

Sejak April 2019 sampai dengan April 2023, melalui 2 situs web di atas, 3 perusahaan telah menyalurkan lebih dari 2 juta pinjaman, dengan total lebih dari 6.072 miliar VND, dengan mengambil keuntungan secara ilegal lebih dari 4.123,4 miliar VND, dengan tingkat bunga terendah 153,2%, tertinggi 1.289,67%, atau 7 - 64 kali lebih tinggi dari tingkat bunga tertinggi yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Saat ini, Kepolisian Kota Ho Chi Minh terus mengkonsolidasikan bukti, memperluas penyelidikan, dan menangani secara ketat sesuai hukum.

Hoang Tho

Berguna
Emosi
Kreatif
Unik

[iklan_2]
Sumber