Sebelum kasus Shark Nguyen Hoa Binh, serangkaian proyek penipuan mata uang virtual dihancurkan.

(Dan Tri) - Baru-baru ini sejumlah proyek mata uang virtual berkedok pemasaran bertingkat berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian. Nilai kerugian yang ditimbulkan bervariasi, mulai dari ratusan miliar hingga puluhan ribu miliar VND, sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi para investor.

Pada sore hari tanggal 6 Oktober, pada konferensi pers Kementerian Keamanan Publik, seorang perwakilan dari Departemen Kepolisian Hanoi memberikan informasi terkait proyek mata uang virtual AntEx milik Tn. Nguyen Hoa Binh (umumnya dikenal sebagai Shark Binh).

Laporan dari perorangan, jumlah uang yang digelapkan sekitar 2.000 USD di proyek AntEx

Kolonel Nguyen Duc Long, Wakil Direktur Kepolisian Kota Hanoi , mengatakan bahwa baru-baru ini, di media sosial dan beberapa kantor berita, muncul informasi tentang banyak orang yang kehilangan uang saat berpartisipasi dalam proyek mata uang virtual AntEx.

Insiden yang melibatkan Shark Nguyen Hoa Binh telah menarik banyak perhatian. Sebelumnya, terdapat pula tuduhan bolak-balik antara Bapak Nguyen Hoa Binh dan kelompok pengembang mata uang virtual ini, yang menarik perhatian di media sosial.

Badan Investigasi Kementerian Keamanan Publik dan Kepolisian Kota Hanoi telah memulai penyelidikan. Awalnya, badan investigasi menerima pengaduan dari seseorang, dengan jumlah uang yang digelapkan sekitar 2.000 dolar AS.

Padahal, sebelum kejadian yang melibatkan Shark Nguyen Hoa Binh ini, sudah banyak kasus proyek mata uang virtual yang menggelapkan puluhan ribu miliar rupiah yang berhasil diungkap pihak kepolisian.

Polisi hadir di gedung 18 Tam Trinh - tempat perusahaan pengusaha Nguyen Hoa Binh berkantor pusat (Foto: Son Nguyen).

Serangkaian proyek penipuan mata uang kripto telah terbongkar.

Pada tanggal 21 Agustus, Kepolisian Kota Hanoi mengumumkan bahwa mereka telah membubarkan sekelompok orang yang menerbitkan dan mempromosikan investasi dalam proyek mata uang virtual yang disebut “Wingstep” dan “Game Naga Kingdom”, memobilisasi hingga 7,86 juta USD (sekitar 200 miliar VND) dari lebih dari 3.000 investor.

Terdakwa adalah Dang Quoc Thang (lahir 1986, Hanoi), yang mendirikan Maxx Group Company untuk mempromosikan proyek "Wingstep" dan "Game Naga Kingdom". Dengan Wingstep, pengguna mengunduh aplikasi "moiza.io", membeli sepatu NFT senilai 100-1.200 USD/pasang, berjalan atau berlari untuk menerima hadiah WST yang dikonversi menjadi BUSD. Proyek ini beroperasi dari Mei 2022 hingga Agustus 2022, kemudian kehilangan likuiditas, menyebabkan sekitar 50 investor dengan total dana 300.000 USD (7,2 miliar VND) disalahgunakan.

Di proyek Game Kerajaan Naga, pemain membeli karakter game NFT (beberapa NFT Pigs berharga hingga 400 juta VND) untuk mendapatkan mata uang virtual "Maga" yang dapat ditukar dengan BUSD, dengan keuntungan terjamin 5-8%/bulan dan komisi referensi hingga 10%. Proyek ini gagal setelah 3 bulan, menyebabkan 20 investor kehilangan 60.000 USD (1,5 miliar VND).

Pada bulan Juni, Kepolisian Provinsi Dong Nai juga mendakwa dan menahan sementara 5 tersangka, termasuk Nguyen Quoc Hung (41 tahun), Bui Thi Thanh Nga (34 tahun), Ho Long Tri (45 tahun), Dinh Huu Hay (34 tahun), dan Than Van Hiep (43 tahun) atas tindakan "Perampasan properti secara curang".

Kelompok ini mendirikan bursa mata uang virtual MTC (Matrix Chain), menyelenggarakan acara promosi, dan menarik investor di seluruh negeri dengan trik "keuntungan super besar". Sistem ini terbagi menjadi 3 wilayah: Utara - Tengah - Selatan, dan beroperasi secara bertingkat.

Puluhan ribu orang terpikat untuk berinvestasi hampir VND10 triliun. Para penyelidik menetapkan bahwa ini adalah salah satu penipuan mata uang virtual terbesar yang pernah terjadi di Vietnam.

Baru-baru ini, Kepolisian Provinsi Phu Tho berkoordinasi dengan Kementerian Keamanan Publik untuk menghancurkan kelompok kejahatan terorganisasi transnasional yang secara ilegal melakukan pemasaran bertingkat menggunakan mata uang virtual PaynetCoin (PAYN).

Menurut informasi dari kepolisian, pada tahun 2021, kelompok ini menciptakan koin PAYN yang beroperasi di platform Blockchain, menjanjikan suku bunga 5-9%/bulan. Investor akan menerima imbalan berupa PAYN dan dikonversi ke USDT, USD, atau VND melalui FMCPAY.com, AFF2024.com.

Kepolisian Phu Tho juga secara serentak memecahkan kasus-kasus di Phu Tho, Hanoi, dan Kota Ho Chi Minh, dengan mendakwa 20 terdakwa atas tuduhan "Melanggar peraturan tentang pemasaran berjenjang" dan "Menggunakan jaringan komputer dan sarana elektronik untuk merampas hak milik" (Pasal 217a, 290 KUHP). Banyak aset disita dan dibekukan senilai ribuan miliar VND.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm