Menurut penyelidikan awal, pada April 2024, untuk mendapatkan uang untuk pengeluaran pribadi, Mai Minh Tan dan Tran Quang Ut menyewa seseorang untuk membuat proyek KAYPLE guna menjalankan skema penipuan untuk menggelapkan aset melalui penggalangan investasi dalam mata uang kripto KAY. Pada awal September 2024, Ut dan Tan meluncurkan proyek KAYPLE.
Ini adalah proyek fiktif, tetapi dipresentasikan sebagai ekosistem blockchain canggih yang mengintegrasikan bursa terdesentralisasi dan platform game dengan fitur-fitur luar biasa seperti: perdagangan otomatis menggunakan kecerdasan buatan, kompatibilitas lintas rantai, dan ekonomi dalam game yang berkelanjutan; peningkatan nilai token KAY dan sistem yang secara otomatis membayar bunga berdasarkan modal yang diinvestasikan.
Seluruh uang yang diinvestasikan para korban dalam proyek KAYPLE ditransfer ke dompet mata uang kripto yang dikelola oleh Tan. Kemudian, Tan, Ut, dan kelompok kaki tangannya menyalahgunakan seluruh uang tersebut. Jumlah uang yang ditampilkan di dompet mata uang kripto KAYPLE milik para korban sepenuhnya fiktif.
Pada akhir Agustus 2025, setelah menghabiskan semua uang curian dan tanpa ada lagi investor yang berpartisipasi dalam proyek KAYPLE, Tan dan Ut sepakat untuk menutup sistem sehingga para korban tidak dapat masuk; pada saat yang sama, mereka memberi tahu para korban bahwa proyek di luar negeri sedang dalam pemeliharaan dan karenanya tidak dapat diakses. Setelah itu, kelompok tersebut secara bertahap menurunkan nilai mata uang KAY, dengan tujuan membuat para korban percaya bahwa investasi mereka dalam proyek KAYPLE adalah kerugian, sehingga mencegah mereka melaporkannya kepada pihak berwenang.
Dengan menggunakan taktik di atas, dari September 2024 hingga Agustus 2025, lebih dari 4.000 dompet investasi berisi 1,275 miliar VND dicuri oleh kelompok tersebut dan digunakan untuk pengeluaran pribadi.
Kantor Badan Investigasi Kriminal Kepolisian Provinsi Dak Lak telah mengklarifikasi secara awal seluruh jaringan kriminal Tan dan Ut; dan menangkap delapan orang lainnya yang terlibat.
Sumber: https://quangngaitv.vn/xoa-duong-day-lua-dao-1-275-ty-dong-bang-du-an-tien-ao-6512245.html
Komentar (0)