Le autorità hanno arrestato l'organizzatore di una truffa a premi basata su una lotteria, accusato di aver sottratto e appropriato indebitamente quasi 300 milioni di dong vietnamiti.

Il 2 marzo, secondo fonti del quotidiano Thanh Nien , l'Agenzia investigativa criminale della polizia distrettuale di Thoi Binh ha arrestato e posto in custodia cautelare la sospettata Le Thi Thao (40 anni, residente nella frazione 4, comune di Tan Loc, distretto di Thoi Binh) con l'accusa di frode e appropriazione indebita.

La sospettata, Le Thi Thao, ascolta mentre l'agente inquirente legge l'ordinanza di detenzione temporanea.

Queste informazioni sono state fornite dalla polizia del distretto di Thoi Binh.

In precedenza, la sospettata Thao era stata accusata da numerosi membri dell'associazione di risparmio e credito rotativo (ROSCA) di aver sfruttato la sua posizione di organizzatrice della ROSCA per appropriarsi indebitamente di denaro. Secondo i risultati delle indagini, da febbraio 2022 ad aprile 2023, la sospettata Thao ha avviato numerosi schemi di risparmio mensili e settimanali della ROSCA, sollecitando la partecipazione di membri provenienti da diverse località del distretto di Thoi Binh.

Nell'agosto del 2023, la signora Thao cessò di organizzare i piani di risparmio rotativo, ma era ancora debitrice nei confronti di molti membri. Durante l'organizzazione di questi piani, l'imputata Thao si approfittò della fiducia e dell'assenza dei membri durante l'estrazione, utilizzando ripetutamente i nomi dei membri assenti ed escludendoli dall'estrazione stessa.

Successivamente, la sospettata Thao ha raccolto il denaro della lotteria dai membri, ma non lo ha consegnato ai vincitori, trattenendolo per sé. Secondo le prime indagini, la signora Thao avrebbe frodato e appropriato indebitamente un totale di quasi 300 milioni di VND con queste azioni.

Attualmente, l'Agenzia investigativa della polizia del distretto di Thoi Binh continua a indagare e a fare luce sul caso di un organizzatore di lotterie fraudolente che ha sottratto quasi 300 milioni di dong vietnamiti.

Breve riepilogo alle 20:00: notizie del 2 marzo.

Link alla fonte: https://thanhnien.vn/ca-mau-bat-giam-chu-hui-lua-dao-chiem-doat-gan-300-trieu-dong-185240302191420355.htm