I trucchi dietro il crollo di ONUS

VTV.vn - Lo smantellamento della rete di criptovalute legata all'ecosistema ONUS ha rivelato numerosi metodi sofisticati utilizzati per raccogliere e appropriarsi indebitamente di fondi degli investitori.

I trucchi che si celano dietro l'ecosistema della criptovaluta ONUS

Dopo mesi di verifiche e raccolta di prove, il Ministero della Pubblica Sicurezza ha smantellato un'organizzazione criminale che, presumibilmente, utilizzava reti informatiche, reti di telecomunicazione e mezzi elettronici per appropriarsi indebitamente di fondi nel settore delle criptovalute, in particolare nell'ecosistema ONUS. Secondo le autorità, si tratta di un caso di portata eccezionalmente ampia, con un ammontare di denaro raccolto dagli investitori pari a miliardi di dollari.

Su indicazione del Ministero della Pubblica Sicurezza, il Dipartimento per la Sicurezza Economica , in coordinamento con il Dipartimento Investigativo per la Sicurezza e altre unità specializzate del Ministero della Pubblica Sicurezza e delle forze di polizia locali di Hanoi, Ho Chi Minh City, Can Tho, Da Nang e Dak Lak, ha avviato un'operazione per smantellare l'organizzazione criminale. Il 20 e 21 marzo 2026, diverse task force hanno condotto simultaneamente perquisizioni e convocato oltre 140 persone per interrogarle. Il 23 marzo 2026, l'Agenzia Investigativa per la Sicurezza del Ministero della Pubblica Sicurezza ha emesso un provvedimento per avviare un procedimento penale per i reati di "Utilizzo di reti informatiche, reti di telecomunicazione o mezzi elettronici per commettere atti di appropriazione indebita" e "Riciclaggio di denaro" commessi ad Hanoi e in diverse altre province e città.

Secondo le prime indagini, dal 2018 ad oggi, diverse persone sono state coinvolte nella creazione e nella gestione dell'ecosistema di criptovalute ONUS. Tra coloro che hanno ricoperto ruoli chiave figurano Vuong Le Vinh Nhan, direttore generale della Digital Asset Management Joint Stock Company; Tran Quang Chien, amministratore tecnico della piattaforma di scambio di criptovalute ONUS; e Ngo Thi Thao, direttrice della HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone Joint Stock Company. Questo gruppo ha creato ed emesso numerose criptovalute come VNDC, ONUS, HNG, ecc., vendendole poi agli investitori tramite la piattaforma di scambio ONUS. Attraverso diverse strategie promozionali, queste criptovalute sono state presentate come parte di un "ecosistema tecnologico" con un elevato potenziale di crescita, attirando un gran numero di partecipanti.

In particolare, per costruire fiducia e stimolare l'afflusso di capitali nel sistema, l'accusato ha diffuso una grande quantità di informazioni false e ha effettuato transazioni progettate per creare domanda e offerta artificiali sul mercato. Questo meccanismo ha causato fluttuazioni nel valore delle criptovalute sulla piattaforma di scambio, con aumenti o diminuzioni a seconda delle regolazioni del sistema.

Le manovre tecniche alla base di questo sistema di trading sono state svelate grazie alla testimonianza di un tecnico che operava presso la borsa. L'imputato, Bui Duc Thinh, ha dichiarato: "Questo sistema creava ordini di acquisto e di vendita che rimanevano in attesa al prezzo corrente. A un certo punto, quando un utente acquistava o vendeva, il sistema abbinava l'ordine in sospeso, causando un aumento o una diminuzione del prezzo in base alla direzione di acquisto o di vendita dell'utente. Il rapporto di aggiustamento del prezzo era controllato direttamente dal signor Chien."

Inoltre, questi individui hanno costruito una vasta rete di agenti e "subordinati". Queste persone condividono frequentemente immagini di transazioni apparentemente "ad alto profitto" nei gruppi dei social media online, creando così un effetto psicologico e attirando un numero maggiore di partecipanti.

Oltre alle criptovalute create dal sistema stesso, la piattaforma di scambio ONUS quotava anche quasi 600 progetti di criptovalute di altri partner. Dato l'elevato volume di scambi, si ritiene che il flusso di denaro attraverso il sistema ammonti a miliardi di dollari. Per gestire l'intero ecosistema, i responsabili hanno costituito 52 società, sia nazionali che internazionali, come entità giuridiche indipendenti. Tuttavia, secondo le autorità inquirenti, queste entità condividevano in realtà una struttura organizzativa e un personale comuni.

Il 24 marzo 2026, l'Agenzia investigativa per la sicurezza del Ministero della Pubblica Sicurezza ha emesso un provvedimento di arresto e incriminazione nei confronti di Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao e diverse altre persone per il reato di "utilizzo di reti informatiche, reti di telecomunicazione o mezzi elettronici per commettere atti di appropriazione indebita". Contemporaneamente, un altro imputato è stato incriminato per "riciclaggio di denaro". Secondo le autorità, il caso è tuttora oggetto di approfondite indagini per chiarire il ruolo di tutte le parti coinvolte.

L'incidente che ha coinvolto l'ecosistema ONUS evidenzia ancora una volta i rischi intrinseci del mercato delle criptovalute.

Rischi derivanti dalle piattaforme di criptovalute

L'incidente dell'ecosistema ONUS evidenzia ancora una volta i rischi intrinseci del mercato delle criptovalute, soprattutto quando le piattaforme di trading operano online ma mancano di una chiara verifica. Negli ultimi anni, con lo sviluppo della tecnologia digitale , le criptovalute hanno attirato una notevole attenzione da parte degli investitori individuali. Molti le vedono come una nuova opportunità di investimento con il potenziale di profitti rapidi. Tuttavia, la realtà dimostra anche che non tutte le piattaforme sono trasparenti.

Nel caso di ONUS, la capacità del sistema di generare automaticamente ordini di acquisto e vendita ha indotto molti investitori a non rendersi conto che i loro risultati di trading potevano essere stati manipolati dal sistema. Quando si verificavano perdite, le attribuivano facilmente alla normale volatilità del mercato. Questo meccanismo, combinato con un'ampia rete pubblicitaria sui social media, ha portato molti a credere nei profitti pubblicizzati. Molti investitori si sono iscritti con l'aspettativa di ottenere alti rendimenti dai pacchetti di investimento pubblicizzati sulla piattaforma.

In realtà, in un nuovo contesto di investimento come quello delle criptovalute, l'informazione riveste un ruolo particolarmente cruciale. Quando le informazioni sono distorte o non verificate, i singoli investitori corrono seri rischi. Dopo l'avvio del procedimento, la polizia ha chiuso la piattaforma di scambio ONUS e ha chiesto alle vittime di contattare l'Agenzia per le indagini sulla sicurezza (SIDA) per fornire informazioni utili alla gestione dei propri beni. Allo stesso tempo, le autorità hanno anche lanciato un allarme pubblico riguardo a possibili truffe che sfruttano l'incidente per perpetrare attività illecite.

Il colonnello Pham Manh Hung, vicedirettore del Dipartimento per la Sicurezza Economica del Ministero della Pubblica Sicurezza, ha avvertito: "È fondamentale che i cittadini siano estremamente vigili nei confronti dei criminali che sfruttano questo caso per commettere frodi, prelevare denaro per conto di terzi o ripristinare conti correnti. Qualora si riscontrassero segnali sospetti relativi ad atti fraudolenti di appropriazione indebita, si raccomanda di informare tempestivamente la stazione di polizia più vicina, affinché la questione venga gestita e trattata secondo la legge".

Questo avvertimento dimostra che, dopo ogni grave episodio, i truffatori spesso sfruttano l'ansia delle vittime per continuare a perpetrare nuove attività fraudolente. Più in generale, il caso ONUS solleva anche una seria questione per la comunità degli investitori individuali. Nel contesto di una tecnologia in rapida evoluzione, stanno emergendo molti nuovi modelli finanziari che promettono rendimenti allettanti. Tuttavia, senza una piena comprensione dei meccanismi operativi, i partecipanti possono facilmente cadere vittime di questi schemi di raccolta fondi ingannevoli. Il mercato delle criptovalute è ancora in fase di sviluppo e miglioramento in termini di regolamentazione. Pertanto, la cautela nei confronti delle offerte di investimento online è essenziale per ogni individuo.

La vicenda di ONUS non riguarda solo un importante caso di reato economico. Serve anche a ricordare che, nell'era digitale, la vigilanza e la comprensione degli investitori rimangono la "barriera" più importante per proteggersi dalle tentazioni di modelli di investimento promettenti ma potenzialmente rischiosi.

Fonte: https://vtv.vn/nhung-chieu-tro-dang-sau-cu-sap-cua-onus-100260411164509368.htm