Le truffe che coinvolgono l'impersonificazione di fattorini sono in forte aumento; la polizia condivide alcuni consigli su come "uscire dalla trappola".

Di recente, molte persone hanno segnalato di aver ricevuto telefonate da corrieri che le informavano di aver ricevuto i loro ordini. Se il cliente non era presente all'indirizzo di consegna, il corriere affermava che avrebbe restituito il pacco e richiesto il pagamento tramite bonifico bancario.

Tuttavia, si tratta di ordini falsi e le persone ingenue che trasferiscono denaro saranno truffate da impostori che si spacciano per fattorini. Inoltre, se le vittime cliccano sui link inviati dai truffatori, i loro telefoni potrebbero essere controllati e il denaro potrebbe essere rubato dai loro conti bancari.

Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le truffe che prevedono l'impersonificazione di fattorini per commettere frodi e rubare beni. (Immagine a scopo illustrativo)

Essere vittime di una truffa per paura di perdere denaro ingiustamente.

Il tenente colonnello Phan Quang Vinh, capo della squadra di prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio (PC02, Dipartimento di polizia criminale - Polizia della città di Hanoi ), ha affermato che impersonare uno spedizioniere per telefonare e consegnare la merce è una nuova tattica fraudolenta.

"I truffatori sfruttano le vendite in diretta streaming sulle piattaforme dei social media (TikTok, Shopee, Facebook, ecc.) per raccogliere informazioni sugli ordini, tra cui nome, numero di telefono, indirizzo, tipo di merce e importo da pagare... Dopo circa 1-2 giorni, i truffatori contattano l'acquirente utilizzando il numero di telefono fornito nell'ordine", ha dichiarato un rappresentante del Dipartimento PC02.

La tattica dei truffatori consiste nel contattare i clienti durante l'orario lavorativo, quando non c'è nessuno in casa per le consegne a domicilio, e al di fuori dell'orario lavorativo per le consegne a uffici, agenzie o luoghi di lavoro.

Poiché lo shopping online è diffuso, frequente e gli ordini vengono sempre effettuati correttamente, le persone tendono ad essere compiacenti, fiduciose e spesso chiedono di lasciare la merce e poi effettuare il pagamento.

"A questo punto, i truffatori inviano le coordinate bancarie per effettuare il bonifico. Dopo circa 1-3 ore, ricontattano la vittima affermando di aver inviato un numero di conto errato per la registrazione di un corriere. Dopo il bonifico, il corriere verrà automaticamente registrato, l'importo verrà detratto mensilmente e successivamente richiederanno istruzioni su come annullare la registrazione", ha spiegato il tenente colonnello Phan Quang Vinh, illustrando le tattiche dei truffatori.

Tenente colonnello Phan Quang Vinh, capo della squadra per la prevenzione e la lotta ai reati contro il patrimonio (Dipartimento di polizia criminale - Polizia della città di Hanoi).

Per paura di perdere denaro ingiustamente, le persone seguiranno le richieste e le istruzioni di questi individui.

A questo punto, i truffatori utilizzeranno altri account per contattare le vittime tramite applicazioni di social media (Zalo, Telegram, Viber, ecc.) e chiederanno loro di annullare l'iscrizione, invitandole a trasferire denaro su conti bancari specifici. Successivamente, i truffatori accenneranno a varie scuse, affermando che il trasferimento della vittima non è corretto, che il numero di conto è errato, che la transazione non è stata effettuata nel formato corretto, ecc., e chiederanno loro di ripetere la transazione o di trasferire ulteriore denaro.

Inoltre, inviano anche link falsi a siti web e applicazioni, chiedendo alle vittime di accedervi e installarle, per poi prendere il controllo del dispositivo mobile e trasferire tutto il denaro presente sul conto della vittima su un altro conto bancario per rubarlo.

I truffatori spesso contattano le vittime tramite numeri di telefono falsi e account social "usa e getta" con immagini del profilo simili a quelle di società di consegna (Giao Hang Nhanh, Giao Hang Tiet Kiem, Viettel Post, EMS) per sfruttare la mancanza di fiducia delle vittime e guadagnarsi la loro fiducia.

Per evitare di cadere vittima di truffe, è fondamentale verificare le informazioni relative agli ordini e ai servizi di consegna; non condividere mai pubblicamente informazioni personali come numeri di telefono e indirizzi sui social media; non trasferire denaro finché non si è certi di ricevere la merce; non cliccare mai su link sospetti e non fornire codici OTP a nessuno.

È vietato accettare ordini non richiesti, trasferire denaro o pagare per ordini privi di foto chiare del numero di tracciamento e delle informazioni del destinatario. Qualora si riscontrassero attività sospette, è necessario bloccare immediatamente la transazione e segnalarla alle autorità.

Difficoltà di tracciamento

Secondo il tenente colonnello Phan Quang Vinh, i criminali specializzati in frodi tecnologiche si adattano molto rapidamente. Questi criminali aggiornano e modificano frequentemente le proprie tattiche, seguendo la situazione politica del paese e del mondo, e persino gli eventi correlati. Pertanto, la chiave per prevenire e combattere le frodi tecnologiche risiede nella vigilanza dei cittadini.

Condividendo le sue riflessioni sul problema delle vittime a cui vengono sottratti i telefoni tramite link e applicazioni fasulle, il caposquadra ha affermato che questa situazione si verifica spesso sui telefoni che utilizzano il sistema operativo Android, perché questo sistema operativo è "aperto".

Dopo aver creato software infetto da malware, questi criminali ingannano e manipolano le vittime inducendole a installarlo sui propri computer tramite link. Prevenire questa tattica è estremamente difficile, poiché ai criminali basta modificare un solo carattere perché il link torni attivo.

Dopo aver preso il controllo del telefono della vittima, i truffatori dispongono di un software in grado di effettuare simultaneamente molteplici trasferimenti di denaro, dal conto bancario della vittima a diversi altri conti.

In particolare, i conti bancari dei beneficiari sono spesso conti fittizi, non intestati a persone reali, il che rende molto difficile risalire alla provenienza del denaro. In alcuni casi, anche dopo aver rintracciato la fonte del denaro e identificato i responsabili, le forze dell'ordine incontrano notevoli ostacoli perché i colpevoli non si trovano in Vietnam.

Inoltre, il tenente colonnello Phan Quang Vinh ha anche messo in guardia le persone dalla speculazione finanziaria, invitandole alla cautela negli investimenti azionari, poiché molti individui creano intenzionalmente link e siti web con interfacce simili o che imitano in modo ambiguo le piattaforme di borsa legittime. Di conseguenza, le persone trasferiscono denaro con il pretesto di investire in azioni, ma in realtà depositano denaro sui conti di questi truffatori.

Minh Tue

Fonte: https://vtcnews.vn/no-ro-chieu-gia-mao-shipper-de-lua-dao-canh-sat-chi-cach-pha-bay-ar903704.html