Le autorità hanno smantellato un'organizzazione criminale che ha truffato quasi 2 miliardi di dong vietnamiti attraverso frodi con carte di credito.

La polizia ha accertato che il gruppo ha portato a termine con successo oltre 600 truffe, frodando i titolari di carte di credito per un totale di 1,8 miliardi di VND.

Il 15 ottobre, la polizia di Ho Chi Minh City ha avviato un procedimento legale contro 15 imputati nel caso di "Utilizzo di reti informatiche, reti di telecomunicazione e mezzi elettronici per commettere atti di appropriazione indebita".

L'operazione, condotta da Dao Thi Kieu Oanh (nata nel 1989, residente nella provincia di Thua Thien Hue) e Le Thi Kim Hoa (nata nel 1993, residente nella provincia di Khanh Hoa ) e dai loro complici, ha avuto luogo nel distretto 7 (distretto di Tan Binh).

La polizia ha notificato la sentenza agli imputati.

Secondo le indagini, nel luglio 2022 Oanh chiese al signor L. (il fidanzato di Oanh) di registrare a suo nome la società P&L International Trading and Service Company Limited (P&L Company) per fornire consulenza sui prodotti di prestito della Mirae Asset Company. La sede della società si trovava al numero 361 di Pham Van Bach Street (quartiere 15, distretto di Tan Binh). L. risultava essere l'amministratore e il rappresentante legale, ma in realtà la società era gestita e amministrata da Dao Thi Kieu Oanh.

Nell'ottobre del 2022, Hoa e Oanh discussero e contribuirono ciascuno con 300 milioni di VND (pari al 50% del capitale) per aprire un'altra filiale della società in via Cach Mang Thang 8 (quartiere 7, distretto di Tan Binh). Lì, Oanh e Hoa reclutarono dipendenti e misero in atto attività fraudolente ai danni dei titolari di carte di credito.

Di conseguenza, il gruppo contattava telefonicamente i titolari delle carte, fornendo false informazioni per facilitare la conversione del credito in contanti. Sulla base delle informazioni fornite dal titolare della carta... Le carte sono state fornite e Oanh e i suoi complici le hanno utilizzate per pagare online beni e servizi fittizi. Successivamente, il gruppo ha trasferito il denaro tramite piattaforme di pagamento elettronico (Alepay, Vimo) sui conti degli altri sospettati.

Di questi soldi, i truffatori hanno versato solo il 75% al ​​titolare della carta e si sono appropriati indebitamente della somma restante...

Il gruppo di sospetti presso la stazione di polizia.

La polizia ha accertato che, dal 24 ottobre 2022 al 28 dicembre 2022, il gruppo ha truffato i titolari di carte di credito per un importo di 1,8 miliardi di VND.

HOANG HIEU

Fonte: https://www.sggp.org.vn/pha-duong-day-chiem-doat-gan-2-ty-dong-tu-the-tin-dung-post763808.html