Assoldare persone per fornire dati biometrici al fine di truffare centinaia di miliardi di dong.

Da ottobre 2024 fino alla loro scoperta, questo gruppo ha effettuato transazioni per un valore di 256 miliardi di VND e si è scoperto che ha truffato numerose persone per oltre 784 milioni di VND.

Tung, Truong, Vinh e Son (da sinistra a destra) alla stazione di polizia - Foto: VNA

Il 25 ottobre, il Dipartimento di Polizia Criminale della Provincia di Quang Ninh ha annunciato di aver ampliato le indagini e di aver perseguito quattro individui coinvolti in un sofisticato caso di "appropriazione fraudolenta di beni". Questi individui assoldavano persone per aprire conti bancari e utilizzavano dati biometrici per effettuare trasferimenti di denaro fraudolenti.

L'Agenzia investigativa della polizia provinciale di Quang Ninh ha emesso un provvedimento di incriminazione nei confronti di Duong Van Tung (nato nel 1992), Doan Van Truong (nato nel 1977), Pham Van Vinh (nato nel 1987) e Nguyen Thanh Son (nato nel 1995), tutti residenti nella provincia di Quang Ninh, per il reato di "appropriazione indebita di beni" come previsto dall'articolo 174, comma 4, del Codice penale.

Secondo le prime indagini, questo gruppo sarebbe stato ingaggiato da Nguyen Quang Truong e Nguyen Duc Quan (entrambi nati nel 1987), che lavoravano in Cambogia per il capo dell'organizzazione, Nguyen Duc Tien (nato nel 1985 e residente ad Hanoi ), per effettuare trasferimenti di denaro fraudolenti.

Per aggirare i requisiti di sicurezza della banca (scansione biometrica facciale per trasferimenti superiori a 10 milioni di VND), Tien incaricò Quan e Truong di tornare in Vietnam per contattare Nguyen Duc Linh (nato nel 1983, residente a Quang Ninh) al fine di affittare degli immobili e reclutare numerose persone per l'apertura di conti bancari. I due vennero poi alloggiati insieme per essere pronti a sottoporsi alla scansione biometrica, facilitando così i trasferimenti di denaro su richiesta dell'organizzazione criminale.

Tung, Truong, Vinh e Son hanno confessato di aver ricevuto tra i 15 e i 20 milioni di VND al mese per aprire numerosi conti e fornire dati biometrici su richiesta. Tra l'ottobre del 2024 e il loro arresto, il gruppo ha effettuato transazioni per un totale di 256 miliardi di VND, truffando con successo oltre 784 milioni di VND a numerose vittime in tutto il paese.

Ad oggi, la polizia provinciale di Quang Ninh ha incriminato un totale di 17 persone in relazione a questo caso. Il capo della banda, Nguyen Duc Tien, si è dato alla fuga ed è ricercato dalle autorità inquirenti.

La polizia provinciale di Quang Ninh esorta Nguyen Duc Tien a costituirsi immediatamente per ottenere una riduzione della pena e chiede ai cittadini, qualora venissero a conoscenza di qualsiasi informazione su Tien, di contattare immediatamente l'investigatore Duong Doan Tung al numero di telefono: 0766.437.733. Qualsiasi tentativo di occultamento sarà severamente punito secondo le normative vigenti.

La polizia ha inoltre raccomandato ai cittadini di essere estremamente vigili, di non affittare, prestare o vendere conti bancari, informazioni personali e dati biometrici (volto, impronte digitali, ecc.) a terzi; e di diffidare delle offerte di "lavori facili con stipendi elevati" per evitare di favorire criminali informatici.

Torniamo all'argomento

VNA

Fonte: https://tuoitre.vn/thue-nguoi-cung-cap-sinh-trac-hoc-de-lua-dao-hang-tram-ti-dong-2025102520224647.htm