Il percorso per smantellare una piattaforma di scambio di criptovalute fraudolenta che operava in diverse province.

(NLDO) - La polizia provinciale di Khanh Hoa ha avviato il caso speciale DC 159 per combattere e smantellare i crimini di frode online che prendono di mira i cittadini attraverso investimenti in criptovaluta USDT.

La polizia provinciale di Khánh Hòa ha annunciato lo smantellamento di una banda di truffatori informatici che derubava le persone dei loro beni attraverso investimenti in criptovalute sulla piattaforma di trading online "3COMMAS.ASIA", e ha perseguito sette imputati per "appropriazione indebita di beni".

Crimine interprovinciale

Secondo la polizia provinciale di Khanh Hoa, nel luglio 2025, attraverso il monitoraggio dell'ambiente online, le forze dell'ordine hanno scoperto un gruppo di individui in diverse località del paese che mostravano segni di organizzazione di attività illegali di marketing multilivello, attirando le persone a investire in criptovalute attraverso la piattaforma "3COMMAS.ASIA".

Tra le vittime figuravano molti residenti della provincia di Khanh Hoa, alcuni provenienti da Ho Chi Minh City, Dong Nai , ecc. Questi individui avevano partecipato a uno schema di marketing multilivello utilizzando USDT, investendo in criptovalute e ricevendo interessi tramite la piattaforma di trading "3COMMAS.ASIA" a Khanh Hoa. Le verifiche hanno rivelato che questo gruppo alloggiava in un hotel in via Dinh Tien Hoang (quartiere di Nha Trang).

La piattaforma di scambio "3COMMAS.ASIA" utilizza la criptovaluta USDT.

Dopo aver ascoltato la relazione, il Consiglio di amministrazione della Polizia provinciale di Khanh Hoa ha incaricato il Dipartimento di sicurezza informatica di istituire il Caso speciale DC159 il 15 settembre 2025. Il caso speciale è guidato dal Maggiore Generale Nguyen Huu Phuoc, Direttore della Polizia provinciale, con il Colonnello Nguyen Dinh Thuan Hai, Vice Direttore della Polizia e Capo dell'Agenzia investigativa sulla sicurezza, in qualità di vice capo permanente. Il Caso speciale DC159 viene indagato e chiarito grazie agli sforzi coordinati del Dipartimento di sicurezza informatica e dell'Agenzia investigativa sulla sicurezza, insieme ad altre unità specializzate.

Il team investigativo ha stabilito che si trattava di un caso con un nuovo modus operandi emergente nella zona. I sospettati erano dislocati in diverse province e città. La quantità di dati elettronici coinvolti nel caso era enorme, mentre l'esperienza nella lotta alla criminalità su questa piattaforma rimaneva limitata e complessa. I sospettati utilizzavano siti web, portafogli elettronici, social network, ecc., per operare.

Inoltre, il denaro viene riciclato attraverso molteplici livelli, tra cui criptovalute, portafogli elettronici e portafogli intermediari, per occultare l'attività criminale. Verificare i titolari dei portafogli, rintracciare e congelare i beni dei responsabili è molto difficile. Le vittime sono sparse in diverse località e sono restie a denunciare, il che comporta informazioni incoerenti.

I capi dell'organizzazione si spostavano frequentemente tra diverse località. Ciò rendeva molto difficile per le squadre investigative avvicinare e identificare i capi e il personale IT (operatori di sistema). Allo stesso tempo, la task force doveva effettuare arresti simultanei, catturare i sospetti, impedire la cancellazione dei dati e assicurarsi che non fuggissero.

Gli agenti della Squadra Investigativa Speciale 159 della provincia di Khanh Hoa hanno tenuto una riunione con la polizia provinciale di Phu Tho per discutere i piani per un'indagine coordinata.

Il tenente colonnello Nguyen Sy Han, vice capo del Dipartimento di sicurezza informatica, che ha comandato direttamente le squadre di arresto sul posto, ha dichiarato: "Date le necessità, abbiamo assegnato 7 task force, ciascuna composta da 3-4 ufficiali, da dislocare nelle località in cui si trovavano i sospetti. Attraverso il monitoraggio, abbiamo scoperto che questi sospetti si spostavano frequentemente tra province come Hanoi, Hai Duong (ex), Dong Nai, Phu Tho, Ho Chi Minh City, Hung Yen, Ninh Binh (ex), Tay Ninh…"

Il tenente colonnello Han ha aggiunto: "I requisiti per le squadre sono di conoscere l'identità, il passato, l'immagine, i mezzi di trasporto e gli spostamenti dei sospettati e di riferire regolarmente. Devono osservare direttamente cosa fanno i sospettati e dove si trovano. Durante gli arresti, devono garantire la sicurezza, impedire la fuga ed evitare di distruggere le prove."

Un'esperienza indimenticabile per la task force fu l'urgente necessità di intervenire e gestire la situazione nel bel mezzo di una tempesta che si abbatteva su Hanoi. Con uno spirito determinato a portare a termine la loro missione, la task force si mise in cammino, incoraggiata dal Maggiore Generale Nguyen Huu Phuoc: "I criminali non hanno paura, quindi cosa c'è da temere da una tempesta!".

Il tenente colonnello Nguyen Sy Han ha aggiunto che un aspetto indimenticabile del caso è stata l'entusiastica collaborazione dei dirigenti e degli ufficiali del Dipartimento di Sicurezza Informatica della Polizia Provinciale di Phu Tho. La Polizia Provinciale di Phu Tho ha assegnato i suoi migliori ufficiali a quattro task force per rintracciare, raccogliere dati elettronici e identificare i sospetti da arrestare.

Non solo la Polizia provinciale di Phu Tho, ma anche altre unità come il Dipartimento di sicurezza informatica, il Dipartimento investigativo criminale e altre autorità locali hanno sostenuto con entusiasmo la forza di sicurezza informatica di Khanh Hoa. Tutti gli ufficiali e i soldati sono determinati a raggiungere un unico obiettivo e si impegnano a fondo per combattere, smantellare e arrestare gli individui che operano nel cyberspazio utilizzando metodi fraudolenti come gli investimenti in criptovalute e gli schemi di marketing multilivello.

Getta la rete e prendi tutto il nido.

Nella notte del 20 ottobre 2025, sette squadre speciali hanno identificato e "osservato direttamente" i sospetti e le loro abitazioni. Le squadre speciali hanno richiesto l'autorizzazione alla Squadra Investigativa Speciale per procedere all'arresto. Nelle prime ore del mattino del 21 ottobre, le sette squadre speciali, guidate dai capi squadra Luong Tuan Anh, Huynh Tran Viet Hung, Tran Nguyen Ngoc Hai, Phan Xuan Viet, Duong Duc Thinh, Nguyen Thanh Quang e Ngo Xuan Phong, hanno avviato simultaneamente l'operazione. Le squadre di ricognizione, insieme alla polizia locale, hanno fatto irruzione rapidamente nelle abitazioni mentre i sospetti dormivano ancora.

Il team investigativo ha identificato Ngo Quang Son (nato nel 1982, precedentemente residente a Thai Nguyen, attualmente residente ad Hanoi) come il capo dell'organizzazione, confermando così che il suo arresto soddisfaceva i requisiti previsti. Ngo Thanh Long (nato nel 1989, precedentemente residente ad Ha Nam, attualmente residente ad Hanoi) è stato identificato come l'operatore informatico responsabile del sistema.

Il sospettato Ngo Quang Son è stato scortato da Hanoi a Khanh Hoa.

Tra i principali complici figuravano: Nguyen Van Ngoc (nato nel 1989, residente a Hai Duong), Nguyen Ngoc Loi (nato nel 1972, residente a Bac Ninh), Nguyen Thi Minh (nata nel 1962, residente a Ho Chi Minh City), Hoang Trung Thong (nato nel 1982, residente a Phu Tho) e Bui Son Tung (nato nel 1983, residente a Hai Phong). Queste persone hanno contribuito a incontrare, presentare e invitare le vittime a partecipare al "progetto 3Commas".

Durante le indagini, questi individui si sono ostinatamente rifiutati di ammettere i loro atti criminali, consistenti nell'aver truffato le vittime inducendole a investire in un sistema di criptovalute. Nel frattempo, le autorità statali hanno affermato che tale sistema non era legalmente registrato per operare.

Il tenente colonnello Nguyen Sy Han ha raccontato: "Inizialmente, Ngo Quang Son insisteva sulla liquidità delle valute virtuali. Tuttavia, quando abbiamo chiesto loro di prelevare denaro dai loro conti digitali, non sono stati in grado di farlo. Di fronte alle prove e all'accurata analisi degli investigatori, questi individui hanno dovuto arrendersi e ammettere la frode."

Il denaro che le vittime avevano depositato nel sistema veniva prelevato da questi individui e speso per spese personali. Gli interessi che le vittime ricevevano provenivano dal denaro versato dai partecipanti successivi ai partecipanti precedenti. Quando le vittime non sono più riuscite a reclutare altre persone, il sistema è collassato e ogni comunicazione è stata interrotta.

Arrestare i truffatori interprovinciali mentre dormono, impedendo loro di distruggere le prove.

Il sospettato Ngo Quang Son ha confessato di aver acquistato questo sistema di investimento in criptovalute da un gruppo cinese anonimo tramite Telegram per 5.000 USDT (equivalenti a 5.000 USD). Son ha poi incaricato Long di gestire il sistema e di organizzare un gruppo per attirare e convincere le persone a investire in criptovalute sulla piattaforma di scambio elettronica "3commas.asia" utilizzando uno schema di marketing multilivello. Il sistema era operativo da circa un anno quando il gruppo di Son è stato arrestato.

Per quanto riguarda le tattiche fraudolente, per attirare le vittime, questo gruppo ha diffuso false informazioni su un "Bot Trade" intelligente, uno strumento di trading automatizzato pubblicizzato come in grado di generare profitti stabili fino allo 0,7% al giorno. Questo interessante tasso di interesse veniva calcolato in base al pacchetto di investimento, a partire da un minimo di 2.000 USDT (oltre 50 milioni di VND) fino a un massimo di 30.000 USDT (oltre 750 milioni di VND).

Oltre ai profitti diretti, il sistema impiega anche un modello di marketing multilivello per incentivare le segnalazioni. Di conseguenza, gli investitori (le vittime) ricevono commissioni per aver presentato nuove persone (commissioni dirette) e anche commissioni sui profitti generati dalle persone segnalate (commissioni indirette).

Questi truffatori sfruttano la psicologia degli investitori in cerca di alti rendimenti, offrendo commissioni e interessi. Se le vittime non riescono a reclutare altri, il sistema crolla e ogni comunicazione viene interrotta.

Le persone sono estremamente vigili.

Il colonnello Phan Binh Duong, capo del dipartimento di sicurezza informatica della polizia provinciale di Khanh Hoa, ha affermato che il caso è complesso, poiché i principali responsabili risiedono in aree al di fuori della provincia, si spostano frequentemente e non hanno una residenza fissa, e il numero delle vittime è elevato.

Gli inquirenti hanno accertato che i sospettati hanno utilizzato piattaforme digitali per instaurare un rapporto di fiducia e indurre le persone a investire in criptovalute con la promessa di alti rendimenti, truffandole poi dei loro beni. L'ammontare totale inizialmente stimato come rubato è di quasi 2 miliardi di VND. Grazie alla guida decisa del Dipartimento di Polizia provinciale di Khanh Hoa, alla determinazione degli agenti e dei soldati e al significativo supporto di altre unità, la task force speciale ha portato a termine con successo la sua missione. I sette sospettati sono stati accusati di "appropriazione indebita fraudolenta di beni". Le indagini su questo caso sono in corso e in fase di ampliamento.

Per commemorare l'80° anniversario della fondazione della Giornata tradizionale delle Forze di sicurezza del popolo vietnamita (12 luglio 1946 – 12 luglio 2026) e in riconoscimento degli eccezionali risultati ottenuti nella lotta contro la criminalità informatica, il Consiglio di emulazione e encomio del Dipartimento di polizia provinciale di Khanh Hoa ha proposto al Presidente del Comitato popolare provinciale di Khanh Hoa di conferire un attestato di merito al Dipartimento di polizia provinciale di Khanh Hoa e a due singoli individui. Anche il Direttore del Dipartimento di polizia provinciale ha conferito attestati di merito a due gruppi e cinque singoli individui per i loro eccezionali risultati in questo ambito.

Fonte: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm