Il gangster Thành "Bẹt" perseguito.

(Dan Tri Newspaper) - L'atto d'accusa imputa a Thanh "Bet" e ai suoi complici di aver prestato denaro a tassi di interesse esorbitanti attraverso un sistema di usura.

La Procura del Popolo di Hanoi ha appena emesso un atto d'accusa contro Doan Quoc Huy (31 anni, residente nel distretto di Cau Giay, Hanoi, noto anche come Thanh "Bet") per i reati di estorsione e usura in transazioni civili.

Secondo l'atto d'accusa, nel 2022, Thanh "Bet", Nguyen Khang Nam (32 anni), Nguyen Quang Anh (36 anni) e Truong Van Thang (28 anni, tutti di Hanoi) hanno contribuito ciascuno con 400 milioni di VND per prestare denaro a tassi di interesse elevati attraverso un sistema di prestiti simile a una lotteria.

Thanh "Bet" e i suoi complici offrivano prestiti in pacchetti da 25 a 50 giorni, con tassi di interesse di 4.000-8.000 VND per milione di VND al giorno, equivalenti al 146%-292% annuo.

Per operare, Thanh "Bet" ha creato un gruppo di chat "HCN2" per scambiare informazioni e ha inoltre incaricato Nam, Thang e Quang Anh di istituire agenzie subordinate, ciascuna composta da un caposquadra e da membri del team.

Gangster Thanh "Bet" (Foto: CT).

In questo sistema, il caposquadra incarica i membri del team di pubblicare annunci in gruppi Facebook relativi a prestiti, crediti inesigibili, ecc., per reperire informazioni e numeri di telefono di clienti che necessitano di prestiti e quindi concludere le transazioni con loro.

Al suo arrivo, il personale richiede al cliente una foto del documento d'identità nazionale e dell'indirizzo di residenza a scopo di verifica. Il prestito verrà concesso solo se tutti i requisiti saranno soddisfatti.

Per ricevere il denaro, i debitori dovevano pagare agli usurai una commissione di elaborazione, pari in media a un giorno di capitale, con gli interessi detratti in anticipo. Dal 2022 al 2023, la banda di Thanh "Bet" ha istituito cinque sedi operative.

Per gestire il personale e le transazioni finanziarie all'interno dei team, Quang Anh ha registrato tre account, "Phattailoc66666", "Phattailoc9999" e "Phattailoc99999", sul sito web 1Cash.Info.

Secondo l'atto d'accusa, il sito web offriva funzionalità per la gestione di banchi dei pegni e la concessione di prestiti finanziari al costo di 1,8 milioni di VND per conto al mese. Quang Anh assegnava i conti a cinque gruppi per la gestione e l'utilizzo condivisi.

Durante il processo di erogazione del prestito, se un cliente ritarda nel rimborso del debito, i capi del gruppo incaricano i membri di sollecitarlo. Se il ritardo si prolunga eccessivamente, la casa del debitore verrà vandalizzata con pasta di gamberetti fermentata, olio motore e altre sostanze nocive.

Gli utili sono stati divisi equamente tra i quattro "azionisti", ognuno dei quali ha ricevuto il 25%, dopo aver dedotto spese quali affitto, commissioni di gestione del conto su 1Cash.Info e stipendi per i team leader e il personale.

I capi squadra ricevevano 7 milioni di VND al mese da Thanh "Bet" e dai suoi complici, oltre al 5% degli interessi totali riscossi dai clienti sotto la loro responsabilità.

I membri del team ricevono uno stipendio di 5 milioni di VND al mese e una quota delle commissioni riscosse dai clienti per l'elaborazione delle richieste di prestito.

L'accusa sostiene che la banda di "Thành Bẹt" abbia prestato denaro a decine di persone a tassi di interesse elevati, ma molte si sono rifiutate di denunciarlo. Di conseguenza, l'accusa è stata in grado di identificare solo 45 casi.

Secondo l'atto d'accusa, solo tra marzo e dicembre 2023, questo gruppo ha agevolato un sistema di gioco d'azzardo simile a una lotteria per 16 persone, ricavando oltre 205 milioni di VND di profitti illeciti.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm