ベトナム企業3社が国際詐欺に関与？

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ベトナムカシューナッツ協会（Vinacas）は、カシューナッツ輸出における詐欺の疑いに関する請願書をTin Mai Company（Vinacas会員）から受け取った。

具体的には、ティン・マイ・カンパニーは、アラブ首長国連邦（UAE）ドバイのアル・ナダに本社を置くバブ・アル・リハブ・フードスタッフ・トレーディングLLCとカシューナッツの販売契約を締結しました。直接の取引業者はナエム・チョードリー氏です。

顧客は商品代金の15%を前払いし、その後ティンマイ社が商品を配送しました。6月24日、商品はアラブ首長国連邦のジュベル・アリ港に到着しました。商品は6月27日に回収され、空のコンテナに戻されましたが、ティンマイ社は残りの85%の代金をまだ受け取っていません。

売り手の銀行であるサコムバンクは、買い手の銀行であるアジュマーン銀行PJSC - シェイクザイードロードドバイ支店に支払いと書類の返却を要求する電報（Swift）を2通送信したが、それらは履行されなかった。

同社の検査により、DHLは出荷書類をアジュマーン銀行PJSC（シェイク・ザイード・ロード・ドバイ支店）の警備員に引き渡したことが判明したが、その後の行方は不明である。運送会社は、必要な書類がすべて揃った時点で商品を配送したと述べている。

Vinacasによると、上記のTin Mai社のケースに加え、胡椒・スパイス業界では少なくとも2社が、同じ顧客と銀行から同様の状況に直面している。3社の3つのコンテナに入った商品の価値はわずか30万米ドル（70億ドン以上）であるものの、それぞれ異なる商品である。そのため、顧客（購入者）と購入者の銀行による共謀、黙認、そして詐欺の疑いがある可能性が高い。

「この疑惑が正しければ、これはドバイ金融センターで起こる珍しい事件となるだろう」とビナカスの代表者は語った。

ベトナムカシューナッツ協会は、UAEのベトナム貿易事務所に支援を要請しました。同時に、胡椒香辛料協会と連携し、企業との会合を開催して情報を十分に把握し、ベトナムとUAEの管轄当局に対し、企業による本件解決に向けた検討と支援を正式に勧告しました。

また、ビナカスは、業界の企業に対し、同様の事件に遭遇した場合は、直ちにビナカス事務所に連絡して情報を提供するよう推奨している。

2023年4月、アルジェリアのモスタガネム港税関から輸出されたカシューナッツのコンテナ5個が、ビナカスの企業によって予告なく競売にかけられました。貨物総額は約46万6900米ドル（約110億ドン）に上ります。これは、ベトナム企業であるEurl ATS Food Company（アルジェリア）の顧客が、2022年6月からアルジェリア商務省の商業詐欺企業リストに掲載されていたため、通関手続きを完了できなかったことが原因です。

これに先立ち、2022年3月には、ベトナムのカシューナッツ輸出企業5社がイタリアの港で、700万ドル以上の価値がある36個のコンテナに詰められた商品と36セットの原本書類を紛失した。