ベトナムの企業3社が国際的な詐欺計画に関与しているのか？

ベトナムカシューナッツ協会（Vinacas）は、Vinacas会員であるTin Mai社から、カシューナッツの輸出における不正疑惑に関する請願書を受け取った。

具体的には、ティン・マイ社は、アラブ首長国連邦（UAE）ドバイのアル・ナフダに本社を置くバブ・アル・リハブ・フードスタッフ・トレーディングLLCとカシューナッツの販売契約を締結した。直接の連絡担当者はナエーム・チャウドリ氏であった。

顧客は合計金額の15%を支払い、その後、ティンマイ社は商品を配送しました。6月24日、商品はアラブ首長国連邦のジェベル・アリ港に到着しました。6月27日には商品が回収され、空のコンテナが返却されましたが、ティンマイ社は出荷代金の残りの85%をまだ受け取っていません。

売主側の銀行であるサコムバンクは、買主側の銀行であるアジュマン銀行PJSCシェイク・ザイード・ロード・ドバイ支店に対し、支払いと書類の返還を求めるSWIFTメッセージを2通送信したが、これは履行されなかった。

同社の確認によると、出荷書類はDHLからアジュマン銀行（ドバイ、シェイク・ザイード・ロード支店）の警備担当者に引き渡されたものの、書類の所在は不明である。運送会社は、必要な書類がすべて揃った時点で引き渡しを完了したと述べている。

Vinacasによると、Tin Mai社のケース以外にも、胡椒・香辛料業界の少なくとも2社が同じ顧客と銀行との間で同様の状況に直面している。3社からの3つのコンテナの商品総額は約30万ドル（70億ベトナムドン以上）に過ぎないが、それぞれ異なる製品が入っている。そのため、顧客（買い手）と買い手側の銀行による共謀、陰謀、および詐欺の疑いが非常に高い。

「もしこの疑いが事実であれば、ドバイの金融街の中心部で起こる稀な出来事となるでしょう」と、ヴィナカス社の担当者は述べた。

ベトナムカシューナッツ協会は、支援を求めてアラブ首長国連邦にあるベトナム貿易事務所に連絡を取った。同時に、同協会はコショウ・スパイス協会と連携し、企業との会合を開催して包括的な情報を収集し、その後、ベトナムとアラブ首長国連邦の関係当局に対し、問題解決に向けて企業を支援するよう正式に要請した。

ビナカスはまた、業界内の企業に対し、同様の状況に直面した場合は、直ちにビナカス事務所に連絡して情報を提供するよう促した。

2023年4月、ベトナムのVinacas傘下の企業が、アルジェリアのモスタガネム港税関から輸出したカシューナッツ5コンテナが、事前の通知なしに競売にかけられた。貨物の総額は約46万6900米ドル（約110億ベトナムドン）だった。競売の理由は、このベトナム企業の顧客であるEurl ATS Food（アルジェリア）が、2022年6月からアルジェリア商務省によって貿易詐欺に関与している企業リストに掲載されていたため、通関手続きを完了できなかったことだった。

以前にも、2022年3月には、ベトナムのカシューナッツ輸出会社5社が、イタリアの港で700万ドル以上の価値のある36個のコンテナと36セットの原本書類の管理権を失った。