チュオン・ミ・ラン氏は300兆ドン以上を横領したが、押収された現金はわずか2兆ドン以上だった。

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調査によると、SCB銀行は2012年から2022年にかけて、1,366人の顧客（個人710人、団体656団体）に融資・支払いを行っており、チュオン・ミ・ラン氏グループだけでも2,500件以上の融資があり、融資総額は1,066兆ドンを超え、融資額の93%を占めている。その大半は回収不能な状態にある。

特に、2018年1月から2022年10月7日までの間に、チュオン・マイ・ラン氏は916件の偽造融資申請書を作成し、SCB銀行から資金を引き出し、横領しました。現在までに、これらの融資の残高は545兆ドン（元本と利息を含む）を超えています。これら横領された資金はすべて、チュオン・マイ・ラン氏の私的な目的に使用されています。

Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 300.000 tỉ đồng, tiền mặt kê biên chỉ hơn 2.000 tỉ - Ảnh 1. — チュオン・ミ・ラン氏はSCBから300兆VND以上を流用した。

調査の結果、多くのローンは実行時に抵当手続きが行われておらず、管轄当局によるローン承認も受けていなかったことが判明しました...したがって、チュオン・マイ・ラン氏とその共犯者がSCB銀行から引き出すために合法的にローンを申請するために使用した415,666億ドンを超える元本全額、および現在までの未払い債務は、チュオン・マイ・ラン氏がSCB銀行から横領した金額であると判断する十分な根拠があります。

しかし、捜査機関は、チュオン・マイ・ラン氏グループの融資を担保する残余資産は価値があり、現在SCB銀行によって管理・監視されていると判断しました。ホアン・クアン評価会社による2022年9月30日時点の担保資産の評価結果とSCBの法的に十分な資産の評価結果から、担保資産の価値は111兆5,700億ドン以上であることがわかりました。したがって、捜査機関は被告に有利な原則を適用し、チュオン・マイ・ラン氏とその共犯者が304兆ドン以上を横領し、129兆ドン以上の利息損失を引き起こしたと判断しました。

さらに、ラン氏はSCBが368件の他の融資を実行するための融資書類の合法化を指示し、64兆ドン以上の損失を引き起こし、銀行業務および銀行業務に関連するその他の活動に関する規制に違反した。

午後8時：チュオン・ミ・ラン氏の家族の生態系；SCB横領の人物選定方法を暴露

2兆4000億ドン以上の現金を差し押さえ、凍結した口座

捜査機関は、事件の結果の回復、凍結、および改善を確実にするために、被告人名義の犯罪収益および口座と資産を調査し、検証し、回収しました。

具体的には、捜査機関はチュオン・ミ・ラン氏に対して、総額5,898億ドン（約1,500万米ドル）の現金のほか、数千点の不動産、スーパーカー、ヨットなどを押収したほか、1,266件の土地使用権証書を一時差し押さえ、ドンナイ省、ホーチミン市、ロンアン省の不動産1,237件を押収したほか、ラン氏およびラン氏名義の個人のSCB株8億5,700万株を押収した。

このうち1,450万米ドルは、グリーンヒル・ビレッジ株式会社の社長であるタ・フン・クオック・ヴィエット氏に、グリーンヒル・クイニョン・プロジェクトの譲渡を受ける見返りとして、チュオン・ミ・ラン氏から受け取ったものです。捜査機関から捜査に協力するよう依頼されたヴィエット氏は、ラン氏から受け取った金銭の全額を（グエン・レ・ハン氏とグエン・トゥ・ンガー氏を通じて）捜査機関に引き渡しました。被告のチュオン・ミ・ラン氏は上記の金額を自白し、本件における被告の違反行為による損害を救済するために自発的に使用しました。

また、捜査機関はチュオン・ミ・ラン被告名義の個人口座43件を銀行で凍結し、凍結額は計1兆8,950億ベトナムドン以上、840万ドル以上となった。

したがって、この事件で被告人チュオン・ミ・ランの違反を是正するために押収され、銀行に凍結された現金の総額は、2兆4,850億ベトナムドン以上、約2,350万米ドル（約5,640億ベトナムドンに相当）に上ります。

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