患者を誘い出して「闇融資」したギャングが逮捕される

1月5日、ホーチミン市ビンタイン区警察捜査庁は、民事取引における高利貸しの罪で、ハ・クオック・フイ（1978年生まれ、 ドンタップ出身）、マイ・ティ・ミー・リン（1975年生まれ、ホーチミン市1区ベンゲ区在住）、ダン・ティ・ホア（1971年生まれ、カインホア出身）、トー・バ・グエン（1995年生まれ、ゲアン省出身）の4人を起訴、拘留した。

さらに、ハ・クオック・フイは恐喝罪でも起訴された。

捜査によると、ホア容疑者は2018年からホーチミン市腫瘍病院の周辺で高利貸しを行っていた。その後、借り手は互いに紹介し合い、ホアにお金を借りに来るようになりました。 Hoa は借り手の身元を直接確認し、利息と元金の両方を徴収します。融資活動がますます拡大したため、ホアは2021年から利息の徴収のためにトー・バ・グエンを雇い、月額900万ドンを支払っていた。

警察署にいるダン・ティ・ホア氏（左）とトー・バ・グエン氏。

HOAの「ブラッククレジット」ラインは、「日払い融資」と「定額融資」の形で融資を行っている。したがって、借り手は、国民IDカード、身分証明書、戸籍簿などの原本書類を抵当に入れ、ローン書類に署名します。

最低融資額は50万VNDから6000万VNDまで、金利は月30％です。ローンを受け取った後、借り手はサービス手数料（ローン総額の10％から）を支払い、最初の月または最初の日の利息を前払いする必要があるため、実際に受け取る金額は常にローン書類に記載されている金額よりも少なくなります。

ホア氏の指示に従い、グエン氏は借り手の自宅に出向き、金銭を回収した。あるいは、借り手は Hoa の口座に送金して支払うこともできます。借り手が期日までに支払わない場合は、ホア氏とグエン氏は電話をかけて支払いを迫ります。

当初、捜査警察庁、ビンタイン区警察は、ホアから借金をした22人から、総額2億5900万ドンの借金の供述を記録した。ホア氏が不法に得た利益の額は約3億2000万ドンだった。

警察によると、ホア容疑者は2015年民法で規定された最高金利の18～36倍にあたる年360～720％の金利で金を貸していたという。

捜査機関の調べで、ダン・ティ・ホア氏とトー・バ・グエン氏は共謀して高利貸しと不法な暴利を働いたことを認めた。

警察はまた、年利120～730％で他人に金を貸し付け、4億1200万ベトナムドン以上を不法に利益を得たとして、ハ・クオック・フイ容疑者とマイ・ティ・ミー・リン容疑者のグループを逮捕した。

当局は容疑者の住居を捜索し、書籍、ローン記録、国民身分証明書、ローン書類、借り手の抵当書類、車3台、バイク3台、様々なタイプのバイク数十台、手製のマチェーテ5本など、高利貸し行為に関連する多くの物品と書類を押収した。

現在、捜査警察庁、ビンタイン区警察が法律の規定に従って被疑者集団の取り締まりを続けている。

ホアン・トー

ソース: https://vtc.vn/tp-hcm-bat-giam-nhom-giang-ho-du-benh-nhan-vay-tin-dung-den-ar845738.html