詐欺を助長するために銀行口座を共同購入していた容疑者を逮捕

7月10日、 タイニン省警察捜査保安局は「財産の不正横領」「銀行口座情報の違法収集・交換・取引」「マネーロンダリング」の罪で被疑者5人を起訴し、一時拘留した。

容疑者5人は、ファム・ヴァン・ギア（45歳）、グエン・フー・イエン（40歳、全員タイニン省ベンカウ郡在住）、ゴック・トゥアン・アイン（27歳）、ヴォン・ティ・ホア（35歳、全員フート省在住）、ゴ・スアン・フオン（28歳、バクニン省在住）で、「財産の不正流用」「銀行口座に関する情報の違法収集、交換、取引」「マネーロンダリング」の罪で捜査を受けている。

被疑者らは、カンボジアの多くの人々が詐欺行為のためにベトナムの銀行口座を持つ必要があることを察知し、12人から1口座あたり50万ドンから300万ドンの価格で64の銀行口座を購入し、詐欺師に販売して利用させた。

詐欺で得た金銭を受け取った被疑者らは、3,500億VND以上をPhuong氏のグループに送金し、約1,500万USDT（Tether USD）の暗号通貨を購入した。

シュアン・チュン

出典: https://www.sggp.org.vn/bat-nhom-mua-tai-khoan-ngan-hang-de-tiep-tay-lua-dao-post748719.html