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バイナンスは27億ドルの罰金に直面している。

Báo Thanh niênBáo Thanh niên21/12/2023


CFTCの声明によると、裁判所はCZとBinanceが米国商品取引(CEA)およびCFTCの規制に違反したと判断した。CZには1億5000万ドルの罰金が科せられ、Binanceは13億5000万ドルの違法取引を返還し、CFTCに13億5000万ドルの罰金を支払わなければならなかった。

Binance đối diện án phạt 2,7 tỉ USD- Ảnh 1.

CZ氏はバイナンスのCEOを辞任した。

CoinTelegraphによると、この合意は、BinanceとCFTCの元CEOを標的とした訴訟の終結を意味する。3月27日、CFTCはBinance、Binance.US、およびCZを、無許可の取引所運営、未登録証券の販売、商品取引法違反、顧客資金の不正管理の容疑で告発していた。

11月22日、CZ氏はバイナンスからの退任を発表し、マネーロンダリング防止法違反の罪を認めた。同氏は、仮想通貨取引所の運営継続を可能にするため、米国司法省、商品先物取引委員会(CFTC)、および米国財務省との和解の一環として、43億ドルの罰金を支払うことに同意した。

12月7日、裁判所はCZに対し、資金洗浄の罪で18か月の懲役刑に直面しているため、2024年2月の判決言い渡しまで米国に留まるよう命じた。

本合意の一環として、CZとBinanceは、取引所における本人確認(KYC)プロセスが確実に維持されるよう、追加措置を実施することに合意した。さらに、Binanceは、取締役会、法務委員会、監査委員会を含むコーポレートガバナンス体制を構築しなければならない。

裁判所はまた、バイナンスの元最高法務責任者であるサミュエル・リムに対し、バイナンスの違反行為を幇助・教唆し、法律を回避するために米国外で活動を行ったとして、150万ドルの罰金を支払うよう別途命令を下した。

バイナンスの元グローバル地域市場ディレクター、リチャード・テン氏が同社の新CEOに就任した。テン氏は12月5日にコインテレグラフのインタビューに応じ、同社は全面的に変革を遂げ、規制要件の遵守に尽力していくと述べた。



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