バイナンスは27億ドルの罰金に直面している

CFTCの声明によると、裁判所はCZとBinanceが米国商品取引法（CEA）およびCFTCの規制に違反したと判断しました。CZには1億5000万ドルの罰金が科せられ、Binanceには13億5000万ドルの違法取引の返還とCFTCへの13億5000万ドルの罰金が命じられました。

CZがバイナンスのCEOを退任

CoinTelegraphによると、今回の和解により、Binanceとその元CEOに対するCFTCの訴訟は終結した。3月27日、CFTCはBinance、Binance.US、CZに対し、無許可の取引所の運営、未登録証券の販売、商品取引法違反、顧客資金の不正な取り扱いを行ったとして告発した。

11月22日、CZはバイナンスを退社し、マネーロンダリング防止法違反の罪を認めると発表した。彼は、仮想通貨取引所の運営継続のため、米国司法省（DOJ）、CFTC（商品先物取引委員会）、米国財務省との和解に基づき、43億ドルの罰金を支払うことに同意した。

12月7日、裁判所はCZに対し、マネーロンダリングの罪で懲役18ヶ月の刑が科せられる2024年2月の判決まで米国に留まるよう命じた。

合意の一環として、CZとBinanceは、取引所における顧客確認（KYC）プロセスを確実に維持するための追加措置を講じることに合意しました。さらに、Binanceは取締役会、法務委員会、監査委員会を含むコーポレートガバナンス体制を構築する必要があります。

裁判所はまた、バイナンスの元最高法務責任者であるサミュエル・リム氏に対しても、バイナンスの違反を幇助し、米国外で法律を回避する活動に関与したとして150万ドルの罰金を支払うよう別途命じた。

バイナンスの元グローバルマーケット責任者であるリチャード・テン氏が、同社の新CEOに就任した。12月5日にCointelegraphとのインタビューで、テン氏は同社は完全に変貌を遂げ、規制要件の遵守に尽力していると述べた。

ソースリンク: https://thanhnien.vn/binance-doi-dien-an-phat-27-ti-usd-185231220201009858.htm