多くのトリック
その結果、2022年末から現在までに、省警察はサイバー空間での詐欺や財産横領の事件を50件以上受理しており、財産損失の総額は200億ドンを超え、横領された金額の最低額は300万ドンを超え、最高額は30億ドンを超えています。
財産詐欺の一般的な形態としては、警察、検察庁、裁判所などの法執行機関を装い、被害者に電話をかけ、捜査中の事件に関与していると主張し、捜査と説明のために銀行口座を開設するよう要求するといったものが挙げられます。詐欺師はオンラインで知り合いになり、海外にいるビジネスマンや兵士を名乗り、ベトナムに現金や貴重な贈り物を送り、空港職員を装って、税金や手数料の支払いを要求します。
詐欺師は、慈善事業のためにベトナムに送金したい外国人を装い、協力することに同意すれば30～40％の「おとり」を被害者に提供し、その後、空港の税関職員を装って、そのお金の流用のために税金や手数料を要求する。
また、詐欺師たちはスーパーマーケットの従業員を装って、被害者にプロモーションやギフト、賞品について知らせますが、ギフトや賞品を受け取るには、手数料を支払ってからそのお金を受け取る必要があります。
あるいは、オンライン アプリを通じてお金を貸すという手口のように、被害者がローンを登録すると、詐欺師は被害者にプロフィールが間違っていることを伝え、プロフィールを修正して不正利用しないようにするためにお金を振り込むように要求します。
もう一つの詐欺は、オンライン販売で「在宅勤務者を探す」という形です。被害者は商品を受け取りたいため、入金を求められますが、送金後、詐欺師は連絡を絶ちます。同様に、Lazada、Shopee、または怪しいアプリを使って販売協力者になるよう被害者を騙す手口もあります。詐欺師は、少額のお金で1、2回「取引」するよう被害者に依頼し、返金と最大40%の利益を得ることで信頼関係を築きます。その後、多額のお金で「取引」するよう依頼し、すぐにお金を受け取ると、すべての連絡を断ち切ります。
詐欺師のもう一つの手口は、被害者を仮想取引フロアに誘い込むことです。彼らは被害者をプライベートグループに誘い込み、オンライン決済用のリンクを送信し、入金を要求して資金を全額奪い取ります。
詐欺師は、レストランや飲食店にパーティーの予約を依頼すると同時に、対象者が指定した種類の輸入ワイン（あるいはレストランにない種類の飲み物）をリクエストするという手口も使います。そして、レストラン側が飲料供給業者（実は偽の詐欺グループ）に連絡して前金を振り込ませると（高額な手数料を受け取るため）、そのお金が詐欺グループに横領されます。
最近かなりよくある詐欺は、FacebookやZaloのアカウントを乗っ取ったり、知り合いの偽アカウントを作成したりして、テキストメッセージを送って金銭を借りようとするものです。被写体は、直接電話をかける際に編集ソフトを使って、まるで本物の人間が話しているように見せかけます…
騙されやすく、30億ドン以上を失った
最近、LKHさん（タイニン市ニンタン区ニンフック地区在住）が知らない番号から電話を受けたケースなど、詐欺事件がいくつか発覚しました。発信者はダナン警察署の職員を名乗る男性で、Hさんがファン・ヴァン・ロンという人物が主導する麻薬事件に関与しており、 ダナン警察が捜査していると告げられました。ロンはHさんに毎月20億ドンを送金していると告白し、捜査に協力しなければ逮捕すると要求しました。この人物は、Hさんが犯罪に関与していないことを証明するため、Hさんが預金した金を引き出せることを証明した後、口座を開設して入金するように指示しました。Hさんはこの人物を信頼したため、人物が指定した金を複数回にわたり複数の口座に振り込み、合計3,067,004,000ドンを着服しました。
また別の事例では、タンソンニャット空港の手荷物検査部門の従業員であるグエン・ティ・フエン・アンを名乗る人物がLさんの電話番号に電話をかけ、 タイニン省タンチャウ県タンタンコミューンに住むTTLかどうかを尋ねた。Lさんはそうですと答えた。フエン・アンはLさんに、台湾から贈り物が送られてきて、贈り物の中には金と米ドルが入っていたと言い、税金を支払うために2500万ドンを本人が指定した口座に振り込むようLさんに要求した。Lさんはそれを信頼し、要求どおりに口座に振り込んだが、フエン・アンはLさんの信頼を得るために多くの理由や非常に論理的な状況を示し続け、Lさんに他の多くの料金の支払いを要求した。Lさんは合計7億3676万ドンを何度も送金し、横領された。
VKTさん（ゴーダウ郡タンビンC地区在住）は、ソーシャルネットワークViberを通じて、Dung AnhというViberアカウントを持つ人物と友達になった。2023年2月14日、Dung AnhはTさんに、バレンタインデーのプレゼントとして3万ドルをTさんの銀行口座に振り込んだが、国際銀行を経由したため、Tさんが受け取るまで7日かかったとテキストメッセージを送った。2023年2月17日、Dung AnhはTさんに、子どもが病気で緊急にお金が必要だったので、子どもの治療費を借りるためにDung Anhに送金するようTさんに依頼し、Tさんは同意した。その後、Dung AnhはTさんに、Dung Anhが提供した口座に何度も送金を依頼し、合計3億8,741万ドンに上った。 2023年2月22日、TさんはDung Anhさんに対し、3万ドルを受け取っていないと告げました。Dung AnhさんはTさんに送金を依頼し、Tさんが国際口座を開設してそのお金を受け取ることにしたとのことでした。その後もTさんはVietinbankの口座番号101871728194に5億3000万ドンを送金し続けましたが、Dung Anhさんからお金は受け取れませんでした。Tさんは詐欺に遭ったと疑い、ゴダウ地区警察に通報しました。
Nさん（ゴーダウ県バウドンコミューン4番村在住）は、刑事警察官を名乗るゴ・ヴィエット・アンという人物から電話を受け、被害者Nさんが29,850,000ドンが支払われた保険金ファイルを持っていると知らされた。Nさんは、アンさんの言う通り、保険金支払いファイルは持っていないと述べた。その後、検察庁職員を名乗るレ・ヴィエット・スアンという別の人物がNさんに電話をかけ、保険金支払い額を確認して明らかにすると述べ、Nさんの銀行口座がマネーロンダリングおよび麻薬密売組織に関連しているため、Nさんを3ヶ月間仮拘留すると告げた。
この人物は、口座に問題がないことを証明したいなら、スアンが教えた口座番号に送金すれば済むと脅迫しました。逮捕を恐れたNさんは、8億3500万ドンを送金しました。その後、検査官を名乗るグエン・ヴァン・タンという別の人物が、口座が「クリーン」であることを証明したいなら、さらに5億ドンを送金しなければならないと脅し続けました。Nさんはもうお金は残っていないと答えましたが、タンはそれでも何度も電話をかけ、送金を要求しました。詐欺に遭ったと疑い、Nさんは警察署に届け出ました。
アン・カン
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