（QBĐT） - 捜査警察庁（IPA）と省警察は、ドンホイ市ハイタン区にあるフーサド貿易観光株式会社（以下、同社）の取締役会長、グエン・クアン・ハイ氏に対する犯罪報告を捜査している。同氏は、投資家から数百億ベトナムドンを詐取して横領するために株式の売買と「虚偽の」売買を企画したとして「告発」されている。
組織は「偽の」株式を販売するために「偽の」文書を作成します！
記者の個人的な情報源である捜査警察庁によると、省警察はレ・ティ・ホンさん（1975年生まれ、ドンホイ市ドンハイ区出身）からの告訴を受け、組織投資家から数百億ドンを詐取したとして「告発」されたグエン・クアン・ハイ氏（ドンホイ市ハイタン区在住）とグエン・クアン・ミン氏（ドンホイ市ドンソン区在住、ミン氏はハイ氏の兄弟）に対する犯罪に関する情報源を調査している。
レ・ティ・ホン氏によると、2020年初頭、グエン・クアン・ハイ氏とグエン・クアン・ミン氏はホン氏を何度も訪ね、ミン氏が所有する会社の株式を買い戻すよう説得した。ハイ氏は同社の取締役会長として、ミン氏が1200億ドンの定款資本金のうち45％の株式を所有していることを示す多くの書類をホン氏に渡した。書類にはすべてハイ氏の印鑑と署名が押印されていた。投資家グループを代表してホン氏は、ハイ氏とミン氏の言葉を信じ、ミン氏から180万株、180億ドン（会社の定款資本金の15％）を買い戻すことに同意した。
2020年6月30日、ホン氏は合意通りミン氏に全額を譲渡し、両者間の譲渡契約は同社の法定代理人であるハイ氏の確認を得て締結された。2020年8月5日、ホン氏は同社の株主名簿に追加され、取締役会のメンバーに選出された。
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しかし、2022年3月4日、海氏は突然、計画投資局（DPI）商業登記所に通達を送り、洪氏を含む同社の株主の株式売買契約を全て否認しました。これらの契約は、海氏が自ら署名したもので、洪氏はこの件を受けて、海氏に対し、株主名簿上の自身の情報を法律に基づき確認・更新するよう求めましたが、海氏はこれに従わず、繰り返し異議を唱えました。
調査を通じて、ホン氏は次のことを知りました。計画投資局に提出された2022年3月4日付の同社の財務報告書および説明報告書第39/PSĐ-BC号によると、ヴォ・ティ・リー氏は同社の株式を保有していない。
同社の法定代表者であるグエン・クアン・ハイ氏は、ミン氏が180万株を保有していないことを明確に認識していたにもかかわらず、書類を偽造し、虚偽の情報を提供し、ヴォー・ティ・リー氏とミン氏の間でこれらの株式売買契約を締結した。そして、これらの「偽の」株式をミン氏からホン氏に譲渡する契約に署名した。つまり、ホン氏はミン氏から180万株の「偽の」株式を購入したことで、180億ドンを詐取されたことになる。
ホン氏は、ハイ氏が他の数人と共謀して自身の株式を横領しようと計画していたと疑い、ミン氏の株式譲渡に対して省人民法院に訴訟を起こした後、ミン氏に対する訴訟を取り下げ、ミン氏とハイ氏の兄弟を省警察に告訴した。
所有数を超える株式を売却するために書類を偽造する
当該会社の株式譲渡に関するもう一つの展開として、省人民裁判所は、原告のレ・ティ・ホン氏と被告のグエン・クアン・ハイ取締役会長との間の「株式譲渡契約に関する紛争」事件を第一審として審理しました。本件において、関連する権利義務を有するのは会社です。2024年2月27日、省人民裁判所は判決番号01/2023/KDTM-STを下しました。
事件によると、この会社は2016年9月に、グエン・クアン・ハイ氏、ヴォ・ティ・リー氏、マイ・ティ・リー氏の3人の創業者によって、300億ベトナムドンの定款資本金で設立されました。2017年7月、同社は株主への株式売却により、定款資本金を1,200億ベトナムドンに増資しました。登記簿によると、グエン・クアン・ハイ氏とヴォ・ティ・リー氏はそれぞれ540万株（定款資本金の90%を占める）を保有している一方、マイ・ティ・リー氏はわずか120万株（資本金の10%を占める）しか保有していません。
2020年5月、ハイ氏は投資家グループを代表するホン氏に、276万株超、総額276億ドン（定款資本の23%に相当）を譲渡しました。しかし、書類によると、ハイ氏が実際に法的に保有する株式は190万株超、総額193億ドン超（16.1%に相当）に過ぎません。
特に注目すべきは、事件資料によると、2017年3月、同社の定款資本金が300億ドンから1200億ドンに増資された際、ハイ氏は540万株の「株式購入証明書」を偽造して自ら発行したことです。これらの「偽造」文書は、同社によって計画投資局の商業登記所に登録されました。
一方、ホン氏への株式譲渡時点で計画投資局に提出された2022年3月4日付の同社財務報告書および説明書（第39/PSĐ-BC号）によると、ハイ氏が保有する株式は定款資本金1,200億ドンのうちわずか190万株であった。これは、ハイ氏が省人民裁判所に提出した自己申告書でも確認されている。
調査によると、上記の企業は観光と飲食サービスに特化している。2020年に新型コロナウイルス感染症の流行が始まって以来、経営が困難になったため、海氏は洪氏に対し、自社株の買い戻しを繰り返し説得した。投資家の信頼を得るため、海氏は洪氏を株主名簿に追加し、洪氏が現在保有する株式数に応じて取締役会のメンバーとして参加させた。
「株式譲渡契約紛争」事件の解明された内容と、省人民法院の上記裁判結果を受け、レ・ティ・ホン氏は、引き続き捜査警察庁、省警察に告訴状を送り、財産横領に対する詐欺の兆候を示すグエン・クアン・ハイ氏の行為の解明を求めると述べた。 |
省人民法院評議会は、書類と証拠に基づき、ハイ氏からホン氏への株式譲渡契約が発効したため、現在190万株以上（定款資本金1200億ドンの16.1%を占める）を保有するレ・ティ・ホン氏の株主状況を登記するよう会社に命じた。ハイ氏が保有株数を超えて恣意的に売却した82億ドン以上の株式については、双方が交渉できない場合、管轄機関に移管され、決済される。
レ・ティ・ホン氏の権利を擁護する弁護士は、「ハイ氏は会社の法定代理人です。ハイ氏は保有株数が190万株強であることを明確に認識していたにもかかわらず、保有株数に関する虚偽の情報を提供し、ホン氏に最大276万株（276億ドン相当）を売却しました。これは詐欺行為であり、投資家から82億ドン以上を横領した証拠です。計画投資局に提出した説明報告書において、ハイ氏はホン氏が会社の株式を保有していないことを否定しており、この行為は詐欺行為に該当します」と述べた。
この事件に関して、記者の個人筋は次のように述べた。「ホン氏に加え、もう一人の被害者であるD.D.Th氏（ ハノイ在住）もミン氏に騙され、ハイ氏の「支援」を得て、数百億ドン相当の同社株360万株を売却した。Th氏はその後、クアンビン省の別の会社に売却し、銀行振込で代金を受け取ったが、現在まで同社株の記録は残っていない。」
読者記者グループ
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