5億の送金には11月1日から個人情報を入力する必要がある

QNgTV - 国立銀行が発行した通達第27号によると、11月1日から、高額送金取引は個人情報と取引データの提供に関する国立銀行の新しい規制に従わなければならない。

5億の送金には11月1日から個人情報を入力する必要がある

具体的には、5億ベトナムドン以上の国内電子取引および1,000米ドル相当以上の国際取引において、送金者と受取人の個人情報をすべて提供することが義務付けられます。金融機関および決済仲介業者は、氏名、身分証明書番号、住所、取引目的、受取人口座、取引参照コードを詳細に保存し、報告する必要があります。

マネーロンダリングまたはテロ資金供与に関連する異常な兆候または疑いが認められた場合、銀行は取引の履行を停止または拒否する権利を有します。また、中央銀行は、部隊の配置と技術的手続きの完了のため、2025年12月31日までの移行期間を設けています。

出典: https://quangngaitv.vn/chuyen-tien-500-trieu-phai-nhap-du-lieu-ca-nhan-tu-1-11-6508480.html