当局が金銀取引業者を検査し、違反を発見 - 写真：警察提供
公安省は6月30日、ハノイ市警察経済保安局が、国営商業銀行が販売する金を購入するために列に並ばせ、それを金銀取引企業に転売するために雇われた人々のグループを特定したと発表した。
安定化のために金を購入しようと列をなすグループは非常に洗練されている。
経済安全保障局の作業部会は調査と検証の過程で、ベトコムバンク、 アグリバンクなどの一部の支店で金を購入するために列に並ばせるよう人を雇っていた兆候のある複数の人物を特定した。これらの人物は、都市の安定化のために金を売却する任務を負っていた。
当初、警察は4〜5ほどの別々のグループがあり、各グループには顧客（雇われたと疑われる）が銀行との金購入取引を完了した後に金を集める人物がいると判断した。
公安省によると、これらのグループはすべて、メンバーに事前に資金を送金することで運営されている。対象者は順番待ちの番号を受け取った後、金を購入する順番を待つ。
銀行から金を受け取ると、買い手は主要対象者への金の引き渡しに集中します。一部の対象者は、金の購入のために他の地点に移動し、列に並び続けます。
偵察隊は主要人物の動きを追跡し、目的地が金銀取引施設であることを突き止めた。
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ある店では、SJC ゴールド 14 タエルを購入するために 4 人が並んでいます。
警察によると、典型的な例は、D.TTさんが経営するニャンチン区（ ハノイ市タンスアン区）の金銀店「BTTH」で、4人が金を購入するために列をなしていたという。
Tさんの夫の他に、国営商業銀行で金を購入するために列に並んでいたのは3人だった。
金販売所で、この3人は4タエルの金を購入し、その後BTTHストアへ移動しました。
警察は初期検証で、この店の関係者らがSJCの金計14両を購入するために列をなしていたと断定した。
6月17日、経済安全保障局はハノイ市場管理局と連携し、ハノイで金を取引する組織や個人の金の売買活動における法的規制の遵守状況を検査するための3つの作業部会を設置した。
BTTHの店舗で調べたところ、Tさんの夫が、請求書や書類を一切持たずに、銀行振込で、個人からSJCゴールド1タエルを1タエルあたり8100万で購入していたことが判明した。
警察によると、BTTH金銀店はSJCの金塊の売買許可を取得していなかった。検査の際、同店は販売されていた一部の宝飾品の請求書や書類を提示できなかった。
検査チームは記録を作成し、SJC金1両、金製宝石指輪232個、白色宝石指輪48個の行政違反証拠を一時押収した。
ハチュン通りでは、経済安全保障部と市場管理部の第3作業部会がTLゴールド・アンド・シルバー・トレーディング・カンパニー・リミテッドでの検査を組織した。
検査の際、当局は同社が個人からSJC金1タエルを1タエルあたり8100万ドンで銀行振込で購入していたことを発見した。
検査チームは記録を作成し、行政違反の証拠を一時的に押収した。
「銀行が販売する価格よりも高い価格で金を購入するという事件は、金銀商がSJCの金塊を購入するために差額を支払うという現象があることを示しており、これは金市場の安定化という国家銀行の見解に反する」と経済安全保障局の通貨安全保障チーム長、グエン・ダック・タイ中佐は評価した。
警察によると、これらの施設のほとんどはSJC金塊や外貨の取引許可を持っていなかったが、保管用にSJC金塊を高値で買い取っていた。そして、それを高値で売却することで、金市場の不安定化を引き起こしていた。
経済安全保障局は、今後も引き続き金市場の状況を監視し、国家銀行および市場管理局と連携して市内の金および外貨取引拠点を検査すると述べた。
同時に、現実的な予測を行い、金市場を安定させるための解決策についてあらゆるレベルにアドバイスします。
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出典: https://tuoitre.vn/cong-an-ha-noi-co-doanh-nghiep-thue-nguoi-xep-hang-mua-vang-binh-on-20240630175246666.htm
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