3月2日午後、公安省報道官のト・アン・ソ中将は、2月の定例政府記者会見で、タン・ホアン・ミン事件とFLC事件の捜査結果、株式市場の健全な解決策、そして最近起訴されたフック・ソン・グループ株式会社の捜査に関する情報について発表し、FLC事件とタン・ホアン・ミン事件を通じて、公安省は株式市場と債券市場の操作現象について警鐘を鳴らしてきたと述べた。捜査機関は捜査を終了し、検察院は起訴状を発表しており、まもなく本件を裁判にかける予定である。
チン・ヴァン・クエット氏の市場操作行為を指摘
Xo氏によると、捜査機関は捜査過程において、FLCの株式市場操作が二つの行為によって実証されたことを明らかにした。一つ目は、詐欺と資産横領である。被告人Trinh Van Quyet氏は、FLC FAROS建設株式会社において偽造出資書類の作成と署名を指示し、資本金を15億ドンから4兆3,000億ドンに水増しした。次に、国家証券管理機関が登記を承認できるよう、書類を合法化した。そこから、被告人は詐欺行為を遂行し、3兆6,200億ドンを横領した。
二つ目は株式市場操作行為です。クイエットは400人の親族から個人文書を借りて、20社もの会社を設立しましたが、実際には事業を行っておらず、その法人名義で500の証券口座を開設し、株式市場操作を行いました。操作の手法は、同種の証券を継続的に売買し、グループ内で売買注文を一致させることで、実際の所有権移転につながらないようにしました。多くの売買注文を出して、開始時間と終了時間に市場をコントロールし、売買注文を出した後にキャンセルすることで、偽の需給を作り出し、投資家に購入を促しました。
2017年5月26日から2022年1月10日までの実行プロセス中に、このグループは190のアカウントを使用して操作を行い、7,230億ドンの不法な利益を得ました。
調査機関は6つの理由を発見しました。国家管理には抜け穴や欠陥があり、法律に関連する規制にも欠陥があります。例えば、企業、組織、個人における定款資本の出資に対する所管官庁の検査、監督、管理が不十分で、検査や監督なしに申告が行われ、虚偽の申告とその後の文書の合法化につながっています。口座開設に対する管理が不十分なため、証券口座の開設は他人に複数の口座開設を依頼し、操作行為を行うことを容易にしています。制裁は依然として軽く、違反者を抑止するには不十分です。これらの職種における品質管理および個人責任監査サービスに対する国家管理の規制は具体的ではなく、曖昧です。一部の主体が閉鎖的なグループを利用して投資家を呼びかけ、誘致し、管理し、操作するなど、ソーシャルネットワーク活動に対する管理が不十分です。Xo氏は明確に述べ、所管官庁はこれらの抜け穴を「補修」し、「隠蔽」していると述べました。今後の株式市場の健全な発展を期待します。
徐氏はまた、これらの事件から、警察当局は株式トレーダーに対し、「抜け穴を利用して株式市場を操作してはならない」というメッセージを送ったと述べた。株式市場を操作し続ける個人または組織は、株式市場の健全な運営のために捜査当局から「狭い空間で生活する」よう必ず促されるだろう。
フックソンは2015年以来、多くの大規模プロジェクトを獲得してきた。
フックソン・グループ株式会社の事例について、ソ氏は次のように述べた。「同社は2004年から事業を展開しており、地区レベルの建設事業を営んでいます。しかし、2015年以降は力強く成長し、北部と南部の両方から多くのプロジェクトを受注しています。」
同社は現在までに21件のプロジェクトを手掛けており、総投資額は40兆ドンを超えています。調査機関が調査したのはわずか2件のプロジェクトで、帳簿への記載漏れ、金融システムへの申告漏れ、脱税が判明しました。これにより国家予算に6,400億ドン以上の損失が生じ、現在もなお数十億ドンの税金を滞納しています。多くの不動産プロジェクトは未だ売却・市場への出品資格を満たしていませんが、同社は売却・回収は済んでいるものの、投資家に土地を引き渡していないため、国民に数千億ドンもの損失をもたらしています。
Xo氏は、当初は専門機関による検査や監督が不足し、この会社の財務申告活動を管理していなかった管理機関に責任があると付け加えた。
企業は納税義務を完全に履行していないにもかかわらず、事業を続けています。そのため、プロジェクトを受注する際には、事業の実態を把握できていません。例えば、この企業は元々は小さな郡レベルの企業でしたが、今ではあらゆる場所に進出し、数十億ドン規模のプロジェクトを受注するまでに成長しました。しかし、会社の能力はごく中程度です。多くの有力企業は、このような大規模なプロジェクトを受注しません。この会社の副社長でさえ、小学校4年生しか卒業していません。
「貧困者が困難を乗り越えることは歓迎すべきことですが、貧困者が困難を乗り越えて富を得ることで、国民と国家の正当な権利と利益が損なわれてはなりません。現在、捜査機関は捜査範囲を拡大し、適切な人物、適切な犯罪の解明、そして国家と国民のための資産の回復に注力しています」とソ氏は述べた。
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