3月2日午後、タン・ホアン・ミン事件とFLC事件の捜査結果、健全な株式市場のための解決策、および最近起訴されたフックソン・グループ株式会社の捜査に関する情報について、2月の定例政府記者会見で、 公安省報道官のトー・アン・ソー中将は、FLC事件とタン・ホアン・ミン事件を通じて、公安省は株式市場と債券市場の操作現象について警鐘を鳴らしたと述べた。捜査機関は捜査を終え、検察は起訴を発表し、事件はまもなく裁判にかけられる予定である。
Trinh Van Quyetの市場操作行為を明確に特定する。
Xo氏によると、捜査機関は捜査過程を通じて、FLCによる株式市場の操作が2つの行為によって行われたことを突き止めた。1つ目は、被告Trinh Van QuyetがFLC FAROS建設株式会社で架空の出資書類を作成・署名し、資本金を3兆1020億ベトナムドン水増しして15億ベトナムドンから4兆3000億ベトナムドンに増やした詐欺と資産の横領である。その後、これらの書類は国家証券管理局の承認を得るために合法化された。そこから、3兆6200億ベトナムドンを横領する詐欺行為が行われた。
第二に、株式市場操作に関して、クイエットは400人の家族から個人書類を盗用し、事業活動を行っていない架空会社20社を設立するよう指示した。これらの会社を法人名として、500の証券口座を開設し、株式市場操作を行った。操作の手法としては、同一銘柄の証券を継続的に売買すること、実際の所有権移転を避けるためにグループ内取引を行うこと、市場の開始時と終了時に多数の売買注文を出して市場をコントロールすること、売買注文を出してはキャンセルし、人為的な需給を作り出して投資家を誘い込んで購入させることなどが挙げられる。
2017年5月26日から2022年1月10日までの期間、このグループは190のアカウントを使用して市場を操作し、7230億ベトナムドンの不正利益を得ました。
「調査機関は6つの原因を特定しました。それによると、国家管理に抜け穴や欠陥があり、法律に関連する規制にも以下のような問題がありました。機能機関が企業や組織への定款資本の拠出に対する検査、監督、管理を欠いていたこと。個人が検査や監督なしに申告を行い、虚偽の申告とその後の文書の合法化につながったこと。口座開設の管理が不十分で、他人が自分の名前を使って証券口座を容易に開設し、複数の口座を開設して操作行為を行っていたこと。罰則が軽微で、違反者を抑止するのに十分な強さがなかったこと。品質管理や監査サービス、これらの役職における個人の責任に関する国家管理の規制が具体的ではなく、依然として緩慢であること。一部の個人がプライベートグループを利用して投資家を勧誘し、支配し、操作するためにソーシャルメディア活動の管理が不十分だったこと」と徐氏は述べ、当局はこれらの抜け穴を「修正」し「塞いでいる」と付け加えた。今後、株式市場が健全に発展することを期待する。
徐氏はまた、これらの事例を通して、警察は株式市場の投資家に対し、「抜け穴を利用して株式市場を操作してはならない。株式市場を操作し続ける個人や組織は、株式市場が健全に機能できるよう、捜査機関から必ず『隔離された空間で生活する』よう求められるだろう」というメッセージを送っていると述べた。
フックソン社は2015年以降、多くの大型プロジェクトの入札を落札してきた。
フックソン・グループ株式会社の件について、Xo氏によると、同社は2004年から事業を開始し、当初は地区レベルの建設業を営んでいた。しかし、2015年以降、同社は急速に事業を拡大し、ベトナム北部から南部まで数多くのプロジェクトを受注している。
現在までに、同社は総額40兆ベトナムドンを超える投資を伴う21のプロジェクトを抱えている。調査官は2つのプロジェクトのみを調査し、同社がそれらを帳簿に計上せず、脱税のために金融システムに申告しなかったため、国家予算に6400億ベトナムドン以上の損失を与えたことを突き止めた。現在も同社は数千億ベトナムドンの税金を滞納している。多くの不動産プロジェクトはまだ販売や市場参入の資格を満たしていなかったが、同社はそれらを販売し、投資家に土地を引き渡すことなく資金を集め、国民に数千億ベトナムドンの損失を与えた。
徐氏は、当初の責任は、規制当局が同社の財務報告活動を管理できず、専門機関による監督が不足していたことにあると付け加えた。
これらの企業は納税義務を果たせていないにもかかわらず、事業を継続している。さらに、プロジェクト遂行時に企業の実際の能力が十分に理解されていないという問題もある。例えば、この企業は当初は小規模な地区レベルの企業だったが、その能力は控えめであるにもかかわらず、事業規模を拡大し、数千億ドン相当のプロジェクトを受注している。多くの有力企業でさえ、これほど大規模なプロジェクトを受注することはない。しかも、この企業の副社長でさえ、最終学歴は小学校4年生程度である。
「苦難を通して貧困を克服することは称賛に値するが、貧困にあえぐ人々が富を得ようと努力する際に、国民と国家の正当な権利と利益を侵害してはならない。現在、捜査機関は事件の真相解明と、適切な人物を適切な犯罪で起訴し、国家と国民のために資産を回収するため、捜査を拡大している」と徐氏は述べた。
ソース
コメント (0)