銀行員になりすまし、80億ドン以上を詐取

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80億ドン以上を騙し取った借り手

9月19日、ハイズオン省警察サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策局からのニュースによると、同局は、銀行員になりすまして融資手続きや書類の相談・サポートを行い、ホアン・タン・フン（31歳、タイグエン省ソンコン市在住）から80億ドン以上を詐取して着服する行為を発見し、解明したという。

捜査資料によると、2023年5月、LVP氏（40歳、ハイズオン省タンミエン郡在住）は、事業を行うために銀行から資金を借りる必要があり、自宅近くにM銀行の融資支援内容を紹介する広告が貼ってあったため、広告に記載されていた電話番号に連絡し、助言と融資支援を求めた。

P氏からの電話を受けたのは、Hungと名乗る人物で、M銀行の従業員だと自己紹介した。この人物は、コミュニケーションの利便性を図るため、ソーシャルネットワークZaloで友達を作るようP氏に指示した。

数回の電話の後、この担当者は直接 P 氏の家を訪問し、ローン申請の手続きを案内してくれました。フンという男は、P氏に自分が提供した銀行口座に送金するよう依頼するために、ファイル開設料金、鑑定料金、さらには「資産隠蔽」料金を支払う必要があるなど、一連の理由も挙げた。

P氏は銀行から多額の融資を受けようと、自分の全財産を動員し、家族、友人、近所の人々から借りたお金をコンサルタントに送金した。わずか5か月の間に、P氏がフンという人物に送金した金額は80億ドン以上に達した。

しかし、お金を振り込んだ後、約束通り融資手続きを完了するためのサポートスタッフが来なかったため、Pさんは詐欺だと疑い、警察署に通報しました。

検証期間を経て、ハイズオン省警察サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策局は、上記の詐欺行為を行った容疑者はホアン・タン・フン氏であると明らかにした。

警察署でフンは全ての罪を自白した。そのため、安定した仕事がなく、報酬のためにカードゲームに夢中になっていたフンは、詐欺を働くことを思いついた。

フン容疑者は2023年4月からソーシャルネットワーク上でSIMカードやジャンク銀行口座の注文を始め、銀行融資を支持する内容の看板を約150枚注文した。その後、これらの看板は、詐欺や財産の横領を目的として、ハイズオン省、タイグエン省、バクカン省などの住宅街全体に設置されました。

2023年5月頃、洪氏はP氏から電話を受け、詐欺行為を開始した。献身的で熱心なアドバイスにより、Hung 氏は P 氏の信頼を獲得しました。

その後、フン氏は融資額を継続的に増額し、それに伴いP氏はさまざまな手数料を支払わなければならなくなりました。フン氏がP氏から騙し取った80億ドン超の全額は、カードゲームの賞品付き銀行口座10件と、ソーシャルネットワークで購入したジャンク銀行口座2件に送金された。

ゲームをプレイするためにチャージするという目的に加え、Hung 氏は換金して自分の銀行口座に送金し、使用する予定です。

収集された書類と証拠に基づき、ハイズオン省警察サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策局は、詐欺と財産横領の刑事事件として起訴し、規則に従って処理するために管轄の捜査機関に移送することを決定した。

午後8時速速報：9月19日のパノラマニュース

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