（ダン・トリ新聞）－シンガポールの大学に全額奨学金で入学できる世界でわずか3人のうちの1人となったナムは、他の2人と共に、数千人を騙すための「罠」を仕掛け始めた。
「金持ちだけが自由な時間を持っている。座って金を数える自由な時間だ。」
上記の発言は、ピップス氏（Pho Duc Nam）が2024年8月に自身のTikTokチャンネルに投稿した動画の中で、外国為替や株式取引プラットフォームで金持ちになる方法やお金を稼ぐ方法を教える内容だった。その2か月後、ナム氏は逮捕された。
ナムは高級車のボンネットに座ったり、数百万ドルもするアパートにいたりする代わりに、今は拘置所に閉じ込められており、彼の金、金塊、その他の資産は当局によって一つ一つ数えられている。
ナムの「システム」
フォー・ドゥック・ナムは1994年、 バリア・ブンタウ省ブンタウ市第8区で生まれた。高校卒業後、フォー・ドゥック・ナムは世界でわずか3人しかいない、シンガポールの大学への全額奨学金を得て情報技術を専攻した。
ナムは英語が堪能で、IELTSのスコアは8.5だった。27歳の時、ナムはレ・カック・ゴ（当時31歳、 ハノイのバク・トゥ・リエム地区在住）とトルコ人と協力して、精巧で完璧な「罠」の製作に取り掛かった。
当時、ナム、ンゴ、そして外国人1名は、ベトナム国内の他の7名に対し、外国為替取引やデリバティブ証券の分野で働く従業員を募集するための「隠れ蓑」として、多数の「ペーパーカンパニー」を設立するよう指示した。
短期間のうちに、ナムの組織は約1,000人の従業員を抱え、毎日午前8時から午後9時まで働いていた。このグループは、参加者を信頼できる国際的な取引所で取引していると信じ込ませるために、英語のインターフェースを備えた5つのウェブサイトを作成・管理し、投資家の信頼を築き上げた。
ナムのTikTokページ（写真：スクリーンショット）。
ハノイ警察によると、これらのウェブサイトはすべてプログラムされており、運営者の銀行口座にリンクされていた。各取引プラットフォームは、世界的に人気の高い外国為替および株式取引プラットフォームであるMetaTrader 4とMetaTrader 5に接続されていた。
詐欺を実行するために、犯人たちはテレマーケティング、テレセールス、金融投資コンサルティング、証券仲介などの分野で事業を展開する企業やウェブサイトを装い、顧客を誘い込んで参加させる。
ナムの組織は階層構造になっており、経理部、人事部、IT部、営業部、顧客サービス部など、多くの部署がある。
社内の各部門は互いに補完し合いながら独立して運営されており、ZaloやTelegramなどのソーシャルメディアプラットフォームを通じて顧客に接触し、不正行為や資産の横領を行っている。
犯人の手口は、顧客の信頼を得るために虚偽の情報を提供し、犯人が指定した口座に送金させることである。
逮捕された時のフォック・ナム氏（写真：TA）。
顧客はプライベートチャットグループに追加され、売買注文の出し方について指導やアドバイスを受け、入金を促され、「レバレッジ」（借入）を利用して被害者の口座残高をゼロにするよう仕向けられます。被害者の口座残高が完全にゼロになる前に、彼らは「チーズのかけら」――少額ながら利益の出る取引――を提示し、投資家を魅了して全額投資へと誘い込みます。
さらに、顧客の資金が底をつくと、犯人たちは投資家の信頼を得るために虚偽の情報を提供し、損失を「取り戻す」ためにさらに資金を送金させようとします。顧客がもはや資金繰りに窮すると、犯人たちはすべての連絡を遮断し、顧客が送金した資金を横領します。
2024年12月までに、当局は資産を不正流用された被害者を2,600人以上特定し、当初の預金総額は約5,000万ドルに達した。
富が露わになったとき
ピップス氏とハンター氏は、より多くの「被害者」を引きつけるため、TikTokやFacebookといったソーシャルメディアプラットフォームをフル活用した。この二人は、投資経験、金儲けの方法、資産形成のヒントなどを共有する動画を定期的に投稿していた。
ナム氏は自身の投資が高収益を生むことを証明するため、金銭や高級車を誇示し、贅沢で裕福なライフスタイルを詳細に語った。動画の中で、ピップス氏は自身の富は投資によるものだと繰り返し述べ、他の人々にも自身の投資システムへの参加を促した。
ピップス氏は次第に若者のアイドルとなり、富の創造と金融ビジネスにおける「アイドル」となった。
ピップス氏のロールス・ロイス（写真：ハイナム）。
BNL（22歳、クアンニン省出身、FPT大学の学生）は、ナムの動画によって仕掛けられた「罠にはまった」人々のうちの一人である。
報道によると、L.はFacebookやTikTokでの情報収集を通して、高級車、腕時計、高価な住宅の動画や画像を頻繁に投稿する株式投資専門家、フォー・ドゥック・ナムのことを知った。L.はナムのようになりたいという願望を抱くようになった。
6月初旬頃、L.はFacebookでPho Duc Namにメッセージを送り、友達申請をして親しくなった。目的は、Namが投資している取引所について学ぶことだった。Pho Duc NamはL.にJPexchange.comという取引所を通じた株式投資を紹介し、NVIDIA、NOVELIS、XAUUSD、XAGUSD、WTIなどの株を購入するように指示した。
その後、L.は自身の個人口座からPho Duc Namの証券取引所口座へ合計37回の送金取引を行ったが、いずれも資金が消失した。L.が騙し取られた金額は合計80億ベトナムドンに上る。
彼が逮捕された際、これらの資産は捜査当局によって押収・凍結され、この「超詐欺師」ピップス氏の莫大な財産の価値から、世間は騒然となった。
フォー・ドゥック・ナムのスーパーカー（写真：ハイナム）。
具体的には、捜査中に当局は銀行口座にある3,160億ベトナムドン、90億ベトナムドン相当の債券、2,000億ベトナムドン以上の貯蓄口座、690億ベトナムドン、230万米ドル、SJC金塊890個、純金246キログラム、スーパーカー31台、高級バイク7台、有名ブランドの腕時計59個（総額約3,000億ベトナムドン相当）、金とダイヤモンドがちりばめられた宝飾品84点などを押収し凍結した。さらに、当局は125件の不動産取引も凍結した。
12月末、ハノイ警察は引き続き別のメルセデス車、銀行口座にある120億ベトナムドン、約1000億ベトナムドン相当の18のアパートと不動産を押収し、さらにナムのシンガポールの銀行口座から50万米ドルを回収した。
ハノイ警察が押収した資産の総額は約5兆3000億ベトナムドンである。
公安省が開催した記者会見で、ハノイ市警察副署長のグエン・タイン・トゥン少将は、ピップス氏とその共犯者が海外に隠匿していた他の多くの資産が発見されたと述べた。今後、ハノイ市警察は最高人民検察院と連携し、海外の司法当局に協力を要請して、すべての資産を回収する予定だ。
出典： https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm
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