ピップス氏と彼が教える金持ちになる「秘訣」。

(ダン・トリ新聞) - シンガポールの大学に全額奨学金を得て入学した世界でたった3人のうちの1人となったナム氏と他の2人は、数千人を騙すための「罠」を作り始めた。

「金持ちだけが自由な時間を持っている。座ってお金を数える自由な時間だ。」

上記の発言は、ピップス氏（通称フォー・ドゥック・ナム）が2024年8月に自身のTikTokチャンネルに投稿した動画の中で行われたもので、外国為替および株式取引プラットフォームで金持ちになり、お金を稼ぐ方法を解説していました。2か月後、ナムは逮捕されました。

ナム氏は高級車のボンネットの上や何百万ドルもするアパートに座っている代わりに、現在留置所に座っており、彼の金、金、その他の資産が当局によって一つずつ数えられている。

ナムの「システム」

フォー・ドゥック・ナムは1994年、 バリア・ブンタウ省ブンタウ市第8区に生まれました。高校卒業後、フォー・ドゥック・ナムはシンガポールの大学に情報技術を専攻し、全額奨学金を得て入学した世界でわずか3人のうちの1人となりました。

ナムは英語が堪能で、IELTSスコアは8.5でした。27歳の時、ナムはレ・カック・ゴ（当時31歳、 ハノイ市バク・トゥー・リエム区在住）とトルコ人男性と協力し、洗練された完璧な「罠」を仕掛け始めました。

当時、ナム、ゴ、および外国人は、ベトナムで他の7人の人物を指示し、外国為替取引およびデリバティブ証券の分野で働く従業員を募集するための「フロント」として多数の「ダミー」会社を設立しました。

短期間のうちに、ナムの組織は約1,000人の従業員を抱え、毎日午前8時から午後9時まで勤務していました。同グループは英語インターフェースを備えた5つのウェブサイトを構築・運営し、参加者に信頼できる国際取引所で取引していると信じ込ませることで、投資家の信頼を築いていました。

ナムのTikTokページ（写真：スクリーンショット）。

ハノイ警察によると、これらのウェブサイトはすべてプログラムされており、管理者の銀行口座にリンクされていた。各取引プラットフォームは、世界中で人気の外国為替および株式取引プラットフォームであるMetaTrader 4およびMetaTrader 5に接続されていたという。

詐欺を実行するために、犯人はテレマーケティング、テレセールス、金融投資コンサルティング、証券仲介などの分野で事業を展開している企業やウェブサイトを装って、顧客を誘い込み、参加させます。

Nam の組織は階層型で、経理、人事、IT 部門、営業、顧客サービス部門など、多くの部門があります。

社内の各部門はそれぞれ独立して運営し、互いに補完し合いながら、ZaloやTelegramなどのソーシャルメディアプラットフォームを通じて顧客に連絡を取り、詐欺行為や資産の不正流用を行っています。

犯人の手口は、顧客の信頼を得るために虚偽の情報を提供し、犯人が指定した口座に送金させることです。

逮捕された時のフォック・ナム氏（写真：TA）。

顧客はプライベートチャットグループに追加され、売買注文の出し方について指導や助言を受け、資金の入金を促され、さらに「レバレッジ」（借入）を利用して被害者の口座を空にするよう促されます。被害者が完全に空になる前に、少額で利益が出る取引「チーズのかけら」を提供することで、投資家を魅了し、オールインに誘い込みます。

さらに、顧客の資金が尽きると、犯人は投資家の信頼を得るために虚偽の情報を提供し、損失を「回復」するためにさらなる資金を送金させます。顧客が経済的に困窮すると、犯人はすべての通信を遮断し、顧客が送金した資金を全額横領します。

当局は2024年12月までに、資産が不正流用された被害者2,600人以上を特定しており、当初預託金の総額は約5,000万ドルに上る。

富が露呈したとき

より多くの「被害者」を集めるため、ピップス氏とハンター氏はTikTokやFacebookといったソーシャルメディアプラットフォームを駆使した。二人は定期的に動画を投稿し、投資経験、金儲けの方法、資産形成のヒントなどを披露した。

ナム氏は自身の投資が高収益を生み出していることを証明するために、自身の富や高級車をひけらかし、贅沢で裕福なライフスタイルを詳細に公開しました。動画の中でピップス氏は、自身の富は投資によってもたらされたと繰り返し主張し、他の人々に自身のシステムへの参加を促しました。

ピップス氏は次第に若者のアイドルとなり、富の創造と金融ビジネスにおける「アイドル」となった。

ピップス氏のロールスロイス（写真：ハイナム）。

BNLさん（22歳、クアンニン省出身、FPT大学の学生）は、ナム氏のビデオによって「罠に落ちた」人々の一人だ。

報道によると、LさんはFacebookやTikTokで調べる中で、高級車、腕時計、高級住宅の動画や画像を頻繁に投稿していた株式投資の専門家、フォー・ドゥック・ナム氏について知り、ナム氏のようになりたいという願望を抱くようになった。

6月初旬頃、LさんはFacebookでPho Duc Namさんにメッセージを送り、友達になって知り合いになりたいと申し出た。目的は、Namさんが投資している取引所について知ることだった。Pho Duc Namさんは、JPexchange.comという取引所を通じた株式投資をLさんに紹介し、NVIDIA、NOVELIS、XAUUSD、XAGUSD、WTIなどの株を買うように指示した。

その後、L氏は個人口座からフォー・ドゥック・ナムの証券取引所口座へ合計37回の送金取引を行い、すべて取り消されました。L氏が詐取された金額は総額80億ドンに上りました。

逮捕されると、これらの資産は捜査当局によって押収・凍結され、「スーパー詐欺師」ピップス氏の資産の莫大な価値により世論が騒然となった。

フォードゥックナムのスーパーカー（写真：ハイナム）。

具体的には、捜査中、当局は3,160億ドン相当の銀行口座、90億ドン相当の債券、2,000億ドン超の貯蓄口座、690億ドン（230万米ドル）、SJC金塊890本、純金246kg、スーパーカー31台、高級バイク7台、有名ブランドの腕時計59個（総額約3,000億ドン相当）、金やダイヤモンドをちりばめた宝飾品84点などを押収・凍結した。さらに、当局は125件の不動産に関連する取引を凍結した。

12月末、ハノイ警察は引き続きメルセデス1台、銀行口座の120億ドン、アパート18棟、総額約1000億ドン相当の不動産を押収し、シンガポールにあるナム氏の銀行口座からさらに50万ドルを回収した。

ハノイ警察が押収した資産の総額は約5兆3000億ドン。

公安省が開催した記者会見で、ハノイ市警察副長官のグエン・タン・トゥン少将は、ピップス氏とその共犯者たちが海外に隠匿していた多くの資産が発見されたと述べた。今後、ハノイ市警察は最高人民検察院と連携し、海外に司法支援を要請して全ての資産を回収する予定である。

出典: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm