公安省捜査警察庁は、ヴァンティンファットグループ、SCB銀行および関連部門で発生した事件の捜査の結論として、被告人のダン・フオン・ホアイ・タム氏（ヴァンティンファットグループ取締役会長）がチュオン・ミ・ラン氏（ヴァンティンファットグループ会長）から非常に信頼されていたと判断した。
タム氏の供述によると、タム氏は2013年から2014年頃から経営陣に配属され、ラン氏とヴァン・ティン・ファット・グループの個人資産を含むグループ資産を監視していた。
2017 年までに、Tam 氏は SCB 銀行で上記の資産に関連する未払い債務を監視するよう任命されました。同時に、別の従業員が個々の資産のリストを監視および更新し、借り手の氏名、融資額、支払日、担保、未払い債務、融資期間、借入支店名などの未払い債務情報を追加しました。
2020 年初頭、タムは取締役会の副事務局長に任命され、すべての事務業務を担当しています。
チュオン・ミ・ランさん（写真：HN）。
調査の結論によれば、タム容疑者はホーチミン市内の住宅および居住用地98件とホーチミン市第9区（トゥドゥック市）の農地28件に関する情報と関連する未払い債務をSCBで管理していたことを確認した。
「タムはこれらの資産がSCBの融資のために抵当に入れられていることを知っていた」と捜査は結論づけた。
一方、チュオン・ミ・ラン氏の証言によれば、この女性会長はホアイ・タム氏に、個々の不動産を監視し、どの資産が銀行融資に供され、どの資産が融資に供されていないかを把握し、資産や融資に名前が記載されている会社や個人のリストを管理・監視するよう指示していた。
ラン氏はまた、被告のグエン・フオン・アイン氏（ペニンシュラ社の元副社長）がSCB融資の書類を準備する必要がある場合に備えて、会社を設立するための法的手続きを実行する従業員の責任者にタム氏を任命した。
2022年、タム氏はラン氏からSCBに抵当に入れられた女性会長の資産リストを見るよう委託され、各資産の情報をチェックし、間違いがないか、融資の返済後に返還されていない資産がないかを確認するよう依頼された。
捜査の結論によれば、タム被告は126の資産を管理・使用し、これらの資産の未払い債務を監視し、他の職員と連携してヴァン・ティン・ファット・グループの数百件の融資申請を合法化した。
公安省は、タム氏がチュオン・ミ・ラン氏の犯罪行為に直接関与しており、チュオン・ミ・ラン氏がSCBから横領した171兆VNDと57兆VNDを超える損失について連帯責任を負わなければならないと非難した。
この事件では、ダン・フォン・ホアイ・タムは、捜査警察庁によって財産横領の罪で起訴されるよう提案された。
[広告2]
ソース
コメント (0)