ベトナム国家銀行（SBV）は、金融機関、外国銀行支店、金取引会社を含む貴金属・宝石取引組織、決済仲介会社に対し、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止と対策に関する法律を遵守するよう求める文書を発行した。

したがって、国立銀行は上記の組織に対し、2022年にマネーロンダリング防止法の規定を厳格に実施することを要求します。マネーロンダリング防止法のいくつかの条項を詳述した政府法令第19/2023号。首相の決定第11/2023号は、報告しなければならない高額取引のレベルを規定しており、また、ベトナム国家銀行総裁の通達第09/2023号は、マネーロンダリング防止法のいくつかの条項の実施をガイドしています。

各部署は、マネーロンダリング防止法第9条から第14条、政令第19号第6条の規定に従い、顧客確認（顧客確認情報の収集、更新、検証を含む）を強化し、顧客、事業活動、マネーロンダリングリスクレベル、顧客資産の出所に関する情報に基づいて顧客確認および顧客取引が行われるようにするものとする。

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写真: グエン・フエ。

マネーロンダリング防止法第25条、決定11の規定に従って報告する必要がある高額取引についてベトナム国家銀行に報告し、マネーロンダリング防止法第34条および通達第9号第9条の規定に従って電子送金取引について報告します。

首相の決定11号によれば、12月1日から4億VND以上の大口取引は報告する必要がある。したがって、現在の金の価格（1タエルあたり7,000万ドン以上）では、6タエルを超える金の取引はすべて国立銀行に報告する必要があります。

顧客識別および取引監視を通じて異常な兆候を検出した場合は、2022年マネーロンダリング防止法第26条から第33条の規定に従って、疑わしい取引を国立銀行に報告してください。マネーロンダリング防止法の規定に従って、疑わしい取引に関連する情報と文書を速やかに報告し、提供し、管轄の政府機関と調整してください。