3月19日夜、バヴィ地区警察（ ハノイ）は、投資家を仮想通貨への投資に誘い込み、7億5000万ドン以上の資産を横領した詐欺事件を捜査・検証中であると発表した。

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イラスト：CACC

3月12日、Hさん（38歳、バヴィ県在住）は仕事を探すためにFacebookにアクセスしました。「楽な仕事、高収入」という内容の記事を投稿しているアカウントを見つけ、Hさんは連絡を取り、相談しました。

この時、Hさんは大きな利益を得られる可能性がある仮想通貨取引所への投資に参加するために口座を登録するように指示されました。

Hさんは、被験者にそそのかされて1億ドンを支払って注文しましたが、口座には32億ドンの入金があったと表示されました。しかし、システムエラーが発生し、出金できませんでした。その後、被験者はHさんに税金や保険料などを支払うよう指示し、出金を許可しました。

3月17日までに、Hさんは7億5000万ドン以上を被疑者に送金しましたが、床に置かれたお金を受け取っていませんでした。この時点で、彼女は詐欺に遭ったことに気づき、警察に通報しました。

ハノイ市警察は、上記の事件から、現在多くの仮想通貨取引フロアが多くの投資家を惹きつけていると述べた。

フロアは、プレイヤーに利益を支払うことを約束した高金利のプロジェクトとして導入されます。当初、これらのフロアは投資家に利益をもたらし、さらなる資金の入金を促します。その後、「獲物」にさらなる資金の入金を促し、その後は資金を引き出して利益を奪うことを禁じます。

詐欺を防止するため、ハノイ市警察は、仮想通貨取引所、デジタル通貨、ウェブサイト、仮想通貨投資アプリケーションでの投資や取引には注意し、参加しないよう勧告している。

仮想通貨取引所はベトナムに法定代理人を置いておらず、仮想通貨はベトナムの法律では認められていないため、ウェブサイト、アプリケーション、仮想通貨取引所への投資は投資家にとって多くのリスクを伴います。

詐欺行為が発見された場合、直ちに警察に通報し、違反者を迅速に確認し、防止し、法律に従って対処する必要があります。