シャーク・トゥイは1万人以上の投資家から約7兆7000億ベトナムドンを調達した。

QNgTV - 捜査警察庁 - 公安省は、Eグループ社および関連会社で発生した「財産の不正流用、贈賄、賄賂」事件の捜査終結を発表し、29人の被告人を起訴することを提案した。このうち、Eグループの取締役会長兼社長であるグエン・ゴック・トゥイ氏は、「財産の不正流用」と「贈賄」の2つの罪で起訴されることが提案された。

グエン・ゴック・トゥイ氏（写真：Egroup）

捜査の結論によると、グエン・ゴック・トゥイは2015年から2023年にかけて、部下に対し、2億900万株の仮想株式を1万123人以上の投資家に譲渡するよう指示した。これは2万6354件の契約に相当し、総額約7兆7000億ドンを流用した。この金額の70％は投資家への元利金の支払いに使用され、残りの30％は個人債務、事業運営、その他の費用に使用され、約束どおりに英語センターや学校に投資されなかった。

捜査機関は、トゥイ氏が首謀者であり、部下に法的文書の作成、定款資本の水増し、虚偽の収益の計上を指示したと断定した。Egameの従業員と子会社はキャッシュフローの獲得と計上を担当していたが、帳簿には記載せず、投資家の資金を不正に流用していた。

トゥイ氏は、定款資本を超える株式の売却が2017年に始まり、同時に従業員に資金動員のための財務実態を明らかにしないよう指示したため、Eグループのエコシステムにおける教育システムに投資が行われず、投資家に数千億ドンの損失をもたらしたと告白した。

出典: https://quangngaitv.vn/shark-thuy-chiem-doat-gan-7-700-ty-dong-cua-hon-10-000-nha-dau-tu-6510488.html