ダナン財務局がGFDI社の詐欺事件について発言

最近、 ダナンの有権者は、GFDI社が資本を動員した後、未払い元本総額が3兆7000億ドンを超える7541人の顧客への支払い能力を失い、政府の財政および投資管理の緩みの問題が明らかになったと報告した。

GFDI 社が破産宣告を受けたことにより、何千人もの人々が同社の被害者となった。

上記のコメントに対し、ダナン財務局は、同局がこの企業を直接監視・管理していないため、関係機関（計画投資局、税務局、ベトナム国家銀行ダナン支店、警察）に相談したと述べた。

ダナン財務局によると、GFDI投資コンサルティング会社（GFDI社）は2018年に初めて事業登録証明書を交付され、2023年に7回目の変更登録が行われ、定款資本金は800億ドンである。

当初登録時には投資コンサルティング業のみを登録していましたが、現在では業種数は合計60に上ります。

商業登記に関する規定によれば、商業登記証は営業許可証ではない。

この規則では、条件付き投資および事業分野と職業、外国投資家の条件付き市場アクセス分野と職業の国家管理、専門機関の権限による企業の事業条件の遵守の検査も規定されています。

当初、ダナン市警察は、GFDI社が7,541人の顧客に支払いができず、未払い元本総額が3兆7,000億ドンを超えていると判断した。

事業活動の検査および審査に関しては、2018年からGFDI社が法的問題に直面する前までのレビューを通じて、この企業は上記の検査および監督ラウンドに含まれていませんでした。

一方、商業登記当局は同社の事業に関係する団体や個人から請願や苦情を受けておらず、当局はまだ検査や監査を実施していない。

現在までに、商業登記当局は企業に対し、企業法の遵守状況を報告するよう求める通知を発行しています。企業が報告書を提出しない場合、商業登記証は取り消されます。

納税義務の履行に関しては、税務当局はカムレー地区（ダナン市）への移転以来、納税者本部における確定申告検査を実施していません。税務当局本部における納税申告書検査または納税者本部における検査の対象となる納税者の選定は、適切な手続きに従って行われています。

税務政策の遵守に関しては、当社は規定に従って四半期ごとに付加価値税を申告し、税務当局に提出しています（2022年第1四半期から2024年第3四半期まで）。

当社は2022年および2023年の法人所得税および個人所得税の確定申告書を作成し、税務当局に提出しています。また、当社は税金の滞納はなく、税務違反による行政処分も受けていません。

税務当局は、その機能と義務に従って会社の業務を管理および検査してきました。

しかし、税務当局は、GFDI社のように組織や企業の名称を利用して資金を動員する団体についても、国民からの情報提供と調整を必要としており、速やかに監視し、国民に財産的損害を与えないよう予防措置を講じる必要がある。

現在、市人民委員会は警察に対し、GFDI社での事件を検証・捜査し、規則に従って処理するよう指示している。

出典: https://nld.com.vn/so-tai-chinh-da-nang-len-tieng-ve-vu-cong-ty-gfdi-lua-dao-196241225113533537.htm