ការផ្ទេរប្រាក់ 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះត្រូវតែរាយការណ៍ទៅធនាគាររដ្ឋ៖ បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ

បុគ្គល និងអង្គការដែលផ្ទេរប្រាក់ពី ៥០០លានដុង មិនតម្រូវឱ្យរាយការណ៍ទេ។ ការទទួលខុសត្រូវនេះជារបស់ធនាគារពាណិជ្ជ និងអង្គការទូទាត់អន្តរការី។

យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិថ្មីនៅក្នុងសារាចរលេខ 27/2025/TT-NHNN របស់ ធនាគាររដ្ឋវៀតណាម ដែលចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកា ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុកដែលមានតម្លៃចាប់ពី 500 លានដុងឡើងទៅ ឬ 1,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬច្រើនជាងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ (រួមទាំងរូបិយប័ណ្ណបរទេសមានតម្លៃសមមូល) នឹងត្រូវរាយការណ៍ទៅធនាគាររដ្ឋ។

លើសពីនេះ ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ ដូចជាការផ្ទេរប្រាក់ដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ទៅកាន់គណនីផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនក៏ត្រូវរាយការណ៍ផងដែរ សម្រាប់គោលបំណងត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បុគ្គល ឬអង្គការដែលធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ មិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍ឡើយ។ ទំនួលខុសត្រូវនេះស្ថិតនៅជាមួយធនាគារពាណិជ្ជ និងអង្គការទូទាត់អន្តរការី។

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនឹងធ្វើរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការដោយប្រើទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិក រួមទាំងព័ត៌មានពេញលេញដូចជាឈ្មោះធនាគារផ្ញើ និងទទួល អ្នកផ្ញើ និងអ្នកទទួល លេខគណនី ចំនួនទឹកប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណ គោលបំណង និងពេលវេលានៃប្រតិបត្តិការ។

ប្រព័ន្ធរបស់ Vietcombank ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រតិបត្តិការដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលមានតម្លៃ 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ ឬបង្ហាញសញ្ញានៃភាពមិនប្រក្រតី។ នៅពេលរកឃើញ ធនាគារនឹងចងក្រង និងផ្ញើរបាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិតទៅធនាគាររដ្ឋ។

ធនាគារធំៗផ្សេងទៀតដូចជា VietinBank និងស្ថាប័នឥណទានក្នុងស្រុកជាច្រើនក៏បានបញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងអនុវត្តនីតិវិធីស្រដៀងគ្នានេះ ដើម្បីធានាថាការត្រួតពិនិត្យត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញ និងឆាប់រហ័ស។

មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃធនាគាររដ្ឋបាននិយាយថា ការទាមទារឱ្យរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការដែលមានតម្លៃធំ ឬគួរឱ្យសង្ស័យ គឺដើម្បីជួយភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យ និងរកឃើញសញ្ញាមិនប្រក្រតី ជាពិសេសសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ឬការលាក់បាំងប្រភពដើមនៃទ្រព្យសម្បត្តិខុសច្បាប់។

នេះជាជំហានចាំបាច់ដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់វៀតណាមអនុលោមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ទន្ទឹមនឹងការបង្កើនតម្លាភាព និងសុវត្ថិភាពក្នុងប្រតិបត្តិការអេឡិចត្រូនិក។

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម AD

ប្រភព៖ https://baonghean.vn/chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-phai-bao-cao-nhnn-cap-nhat-moi-nhat-10309719.html