ការផ្ទេរប្រាក់ 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះត្រូវតែរាយការណ៍។

(Dan Tri) - ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ចំនួន 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ ត្រូវតែរាយការណ៍ទៅធនាគាររដ្ឋ នេះបើយោងតាមសារាចរណែនាំថ្មីស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។

Báo Dân trí•20/09/2025

ធនាគាររដ្ឋវៀតណាម ទើបតែបានចេញសារាចរណែនាំលេខ ២៧/២០២៥ ណែនាំការអនុវត្តមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។ ឯកសារនេះផ្តល់នូវបទប្បញ្ញត្តិថ្មីជាច្រើន ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

ចំណុចគួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយគឺបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីរបបរាយការណ៍នៃប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់អេឡិចត្រូនិក។ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកផ្តល់សេវាអន្តរការីទូទាត់ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធត្រូវតែរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការដែលឈានដល់កម្រិតជាក់លាក់មួយ។

អង្គភាពត្រូវតែរាយការណ៍នៅពេលដែលប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការក្នុងស្រុកមានតម្លៃ 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ ឬស្មើនឹងរូបិយប័ណ្ណបរទេស។ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ កម្រិតនៃការរាយការណ៍ត្រូវបានអនុវត្តនៅពេលដែលប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិកមានតម្លៃ USD1,000 ឬច្រើនជាងនេះ។

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo - 1 — បុគ្គលិកធនាគារធ្វើប្រតិបត្តិការប្រាក់នៅសាខាមួយ (រូបថត៖ ម៉ាញ ក្វាន់)។

របាយការណ៍នេះត្រូវតែរួមបញ្ចូលព័ត៌មានពេញលេញអំពីស្ថាប័នចាប់ផ្តើម និងអ្នកទទួលផល អ្នកផ្ញើ និងអ្នកទទួល និងព័ត៌មានលម្អិតនៃលេខគណនី ចំនួនទឹកប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណ គោលបំណង និងកាលបរិច្ឆេទនៃប្រតិបត្តិការ។ ព័ត៌មានត្រូវតែដាក់ជូនតាមអេឡិចត្រូនិក ដោយធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា តាមតម្រូវការរបស់ភ្នាក់ងារនិយតកម្ម។

បន្ថែមពីលើកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក៏ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យយ៉ាងសកម្ម ផ្អាក ឬបដិសេធប្រតិបត្តិការ ក្នុងករណីរកឃើញព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ ឬសញ្ញានៃការសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់។

សារាចរនេះក៏បានកំណត់តម្លៃ និងឯកសារដែលត្រូវបង្ហាញដល់គយព្រំដែននៅពេលដឹកជញ្ជូនរូបិយប័ណ្ណបរទេសជាសាច់ប្រាក់ វៀតណាមដុងជាសាច់ប្រាក់ ឧបករណ៍អាចចរចាបាន លោហៈមានតម្លៃ និងត្បូងមានតម្លៃលើសកម្រិតកំណត់។

ជាពិសេស តម្លៃនៃលោហៈមានតម្លៃ (លើកលែងតែមាស) និងត្បូងមានតម្លៃចាប់ពី ៤០០ លានដុង។ ដូចគ្នានេះដែរ តម្លៃនៃឧបករណ៍ផ្ទេរប្រាក់ក៏មានតម្លៃ ៤០០ លានដុង ឬច្រើនជាងនេះផងដែរ។

តម្លៃនៃរូបិយប័ណ្ណបរទេសជាសាច់ប្រាក់ ដុងវៀតណាមជាសាច់ប្រាក់ និងមាសដែលត្រូវតែប្រកាសនៅគយនៅច្រកព្រំដែននៅពេលចេញឬចូលត្រូវគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្នរបស់ធនាគាររដ្ឋ។

សារាចរថ្មីចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកា។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីផ្តល់ពេលវេលាដល់ស្ថាប័ននានាក្នុងការរៀបចំ ធនាគាររដ្ឋបានកំណត់រយៈពេលផ្លាស់ប្តូរ។ ជាពិសេសរហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំនេះ អង្គភាពរាយការណ៍នឹងបន្តអនុវត្តនីតិវិធីផ្ទៃក្នុង និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្ន។

ប្រភព៖ https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-tro-len-se-phai-bao-cao-20250920081035281.htm