តុលាការកំពូលរបស់ប្រជាជនទើបតែបានបញ្ចប់ការចោទប្រកាន់ដើម្បីកាត់ទោសជនជាប់ចោទ La Quang Binh (កើតឆ្នាំ 1979 ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន ECPAY) និង 35 នាក់ផ្សេងទៀតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្ម "ការរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសកម្មភាពធនាគារ និងសកម្មភាពផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងសកម្មភាពធនាគារ", "ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ក្នុងប្រតិបត្តិការរដ្ឋប្បវេណី", "ការផ្តល់សំណូក" ។

យោងតាមការចោទប្រកាន់ ដើម្បីមានលុយសងប្រាក់កម្ចី 1,000 ពាន់លានដុង របស់ក្រុមហ៊ុន ECPAY ដោយមានការយល់ព្រមពីលោក Dao Hoang Thang (កើតនៅឆ្នាំ 1974 អតីតនាយកសាខាធនាគារមួយ) និងការណែនាំរបស់ Pham Nhu Ha (កើតនៅឆ្នាំ 1974 អតីតនាយករងសាខាធនាគារ) លោក Nguyen Thih Vang (មន្ត្រីធនាគារ) លោក Nguyen Thih Vang ពីឆ្នាំ 2021 ដល់ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 លោក La Quang Binh បានប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 68 ដើម្បីបង្កើតឯកសារកម្ចីក្លែងក្លាយ និងបញ្ចេញចោល ដែលបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ធនាគារជាង 948 ពាន់លានដុង។

la quang bi nh ចម្លង 6794 1728963235.jpg
លោក La Quang Binh។ រូបថត៖ ECPAY

លើសពីនេះ ដើម្បីមានលុយឱ្យលោក La Quang Binh ក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ទទួលបានប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់ និងប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន ចុងចោទ Ha និង Ngoc បានឃុបឃិតជាមួយចុងចោទ Nguyen Hoai Anh (កើតក្នុងឆ្នាំ 1981 ជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Tin Viet Investment and Business Joint Stock Company) ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 2 របស់ Hoai Anh ដើម្បីបង្កើតឯកសារកម្ចីក្លែងក្លាយចំនួន 7 ពាន់លានដុង។ ប្រាក់​សរុប​ដែល​បាត់​ទៅ​ធនាគារ​មាន​ជាង ១.០៨៦​ពាន់​លាន​ដុង។

បន្ថែមពីលើការរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិធនាគារ ចុងចោទក្នុងសំណុំរឿងនេះក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងប្រតិបត្តិការរដ្ឋប្បវេណី និងការទទួលសំណូក និងការទទួលសំណូកផងដែរ។

លោក La Quang Binh បានប្ដេជ្ញាថាបានពិភាក្សា និងយល់ព្រមជាមួយចុងចោទ Pham Nhu Ha, Nguyen Thanh Nhan និង Vuong Thi Bich Ngoc បន្ទាប់មកបានណែនាំប្អូនស្រីរបស់គាត់ La Thi Phuong Lien និងនិយោជិតក្រោមអំណាចរបស់គាត់ឱ្យបង្កើតឯកសារក្លែងបន្លំដើម្បីឱ្យធនាគារអាចធ្វើស្របច្បាប់លើការស្នើសុំឥណទាន និងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដោយបំពានច្បាប់ស្តីពីសកម្មភាពធនាគារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 64 របស់ Binh ។

ដីកាសម្រេចបានកំណត់ថា បំណុលសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន ៦៤ មានចំនួនជាង ២.១៨៩ ពាន់លានដុង (បំណុលដើមមានជាង ២.០៦៨ ពាន់លានដុង បំណុលការប្រាក់ជាង ១២១ ពាន់លានដុង) ។

ក្នុង​នោះ​មាន​ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន ២៣ មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ធានា​ចំនួន ៤១ ក្រុមហ៊ុន​មិន​មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ធានា។ បើប្រៀបធៀបបំណុលដែលនៅសេសសល់សរុប និងតម្លៃសរុបនៃវត្ថុបញ្ចាំដែលបានវាយតម្លៃ ធនាគារបានទទួលរងការខាតបង់ជាង 948 ពាន់លានដុង។

លើសពីនេះ Binh ក៏បានពិភាក្សា និងយល់ព្រមជាមួយប្អូនស្រីរបស់គាត់ក្នុងការសូកប៉ាន់ភាគហ៊ុន EIN ចំនួន 200,000 (ស្មើនឹង 2 ពាន់លានដុង) ដល់លោក Dao Hoang Thang ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានការណ៍ ដើម្បីកុំឱ្យក្រុមហ៊ុន Thinh Phat របស់ La Quang Binh ផ្ទេរទៅបំណុលអាក្រក់ និងបន្តទទួលបានការទូទាត់ពីធនាគារ។

ក្នុងករណីនេះ ប្អូនស្រីរបស់ La Quang Binh ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានជួយបងប្រុសរបស់នាងតាមដាន និងជំរុញឱ្យបុគ្គលិកអនុវត្តការងារក្រោមការដឹកនាំរបស់ Binh ដូចជាការទិញក្រុមហ៊ុន និងការស្វែងរកតំណាងស្របច្បាប់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Binh ដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ស្តីពីសកម្មភាពធនាគារ។

បំណុលសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 51 មានចំនួនជាង 1,934 ពាន់លានដុង ដែលក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនចំនួន 20 មានទ្រព្យសម្បត្តិធានា 31 ក្រុមហ៊ុនមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិធានា។ បើប្រៀបធៀបបំណុលដែលនៅសេសសល់សរុប និងតម្លៃសរុបនៃវត្ថុបញ្ចាំដែលបានវាយតម្លៃ ធនាគារបានទទួលរងការខាតបង់ជាង ៩៤៥ ពាន់លានដុង។