តើលុយថតចំលងស្របច្បាប់ទេ?

មាត្រា 3 នៃសេចក្តីសម្រេច 130/2003/QD-TTg ចែងអំពីសកម្មភាពហាមឃាត់ដូចខាងក្រោម៖

- បង្កើតលុយក្លែងក្លាយ ដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក ចរាចរ ទិញ និងលក់លុយក្លែងក្លាយ។

- បំផ្លាញរូបិយប័ណ្ណវៀតណាមតាមរូបភាពណាមួយ។

- ថតចម្លងរូបិយបណ្ណវៀតណាមក្នុងគោលបំណងណាមួយដោយមិនមានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីធនាគាររដ្ឋជាមុន។

- បដិសេធមិនទទួល និងចរាចររូបិយប័ណ្ណដែលចេញដោយធនាគាររដ្ឋក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសវៀតណាម។

យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្ន សកម្មភាពនៃការថតចម្លងលុយត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ ដូច្នេះលុយថតចម្លងគឺខុសច្បាប់។

ការថតចម្លងលុយត្រូវបានចាត់ទុកថាខុសច្បាប់។ (រូបភាពគំនូរ)

តើការប្រើលុយក្លែងក្លាយត្រូវទទួលទោសយ៉ាងណា?

មាត្រា ៣១ នៃក្រិត្យលេខ ៨៨/២០១៩/ND-CP ស្តីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែករដ្ឋបាលចំពោះការរំលោភលើវិស័យរូបិយវត្ថុ និងធនាគារ ចែងដូចខាងក្រោម៖

ទីមួយ ការផាកពិន័យព្រមានចំពោះការរំលោភបំពានមួយក្នុងចំណោមការបំពានខាងក្រោម៖

- ខកខានក្នុងការជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចភ្លាមៗនៅពេលរកឃើញប្រភេទថ្មីនៃប្រាក់ក្លែងក្លាយ។

- ខកខានក្នុងការជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចភ្លាមៗនៅពេលរកឃើញសញ្ញានៃការរក្សាទុក ចរាចរ ឬដឹកជញ្ជូនប្រាក់ក្លែងក្លាយ។

- រៀបចំឱ្យបុគ្គលិកធ្វើការជាអ្នកគិតលុយ អ្នកប្រាប់ ឬអ្នកប្រាប់ដែលមិនបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឱ្យស្គាល់ប្រាក់ពិត និងក្លែងក្លាយ។

- ខកខានក្នុងការប្រគល់ប្រាក់ក្លែងក្លាយតាមតម្រូវការរបស់ច្បាប់

ទីពីរ ពិន័យជាប្រាក់ពី 5 ទៅ 10 លានដុង សម្រាប់ការរំលោភបំពានមួយដូចខាងក្រោម៖

- រកឃើញលុយក្លែងក្លាយ តែកុំរឹបអូស

- ឆែកឆេរបានសង្ស័យលុយក្លែងក្លាយ តែមិនបានឃាត់ខ្លួន

- មិនធ្វើកំណត់ហេតុ ឬរឹបអូសលុយក្លែងក្លាយ មិនបោះត្រា ឬដាល់រន្ធតាមបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការចាត់ចែងលុយក្លែងក្លាយ នៅពេលរឹបអូសលុយក្លែងក្លាយ ឬឃាត់ខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន សង្ស័យប្រាក់ក្លែងក្លាយ។

លើសពីនេះ ការពិន័យ និងសំណងបន្ថែមក៏ត្រូវបានអនុវត្តផងដែរ ដូចខាងក្រោម៖

-រឹបអូសបាននូវវត្ថុតាង និងមធ្យោបាយប្រព្រឹត្តបទល្មើសខាងលើ ប្រគល់ឱ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញ ដើម្បីចាត់ការបន្ត។

- ការបោះត្រាដោយបង្ខំ និងដាល់ប្រាក់ក្លែងក្លាយ ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ធនាគាររដ្ឋស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រាក់ក្លែងក្លាយ និងសង្ស័យថាជាប្រាក់ក្លែងក្លាយ។

- បង្រ្កាបដោយបង្ខំនូវរាល់វត្ថុតាង និងមធ្យោបាយប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើស

- បង្ខំឱ្យបង់ចូលថវិការដ្ឋនូវប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់ដែលទទួលបានពីការប្រព្រឹត្តល្មើស។

គួរកត់សម្គាល់ថា អំពើធ្វើ រក្សាទុក ដឹកជញ្ជូន និងចរាចរប្រាក់ក្លែងក្លាយ អាចត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី ០៣ ឆ្នាំ ដល់ ២០ ឆ្នាំ ឬដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត អាស្រ័យលើតម្លៃ លក្ខណៈ និងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការរំលោភបំពាន។ ជនល្មើសអាចត្រូវបានពិន័យជាប្រាក់ពី 10 ទៅ 100 លានដុង ឬមានការរឹបអូសផ្នែកខ្លះ ឬទាំងអស់នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេ។

Lagerstroemia (ការសំយោគ)

ប្រភព