ស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីការពារការលាងលុយកខ្វក់ក្នុងប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ

កាលពីថ្ងៃទី 22 ខែកញ្ញា នៅទីក្រុង ហូជីមិញ សមាគមធនាគារវៀតណាម និងសមាគម Blockchain វៀតណាមបានរួមគ្នារៀបចំសន្និសីទស្តីពី “បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ និងតួនាទីនៃការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ក្នុងប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ”។ សន្និសីទនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដល់សាខាធនាគាររដ្ឋចំនួន ៣១ នៅខេត្តក្រុងភាគខាងត្បូង។

នៅ ទីក្រុង Phu Yen តំណាងសាខាត្រួតពិនិត្យ និងត្រួតពិនិត្យរបស់ធនាគាររដ្ឋ និងតំណាងធនាគារ និងមូលនិធិឥណទានប្រជាជនក្នុងខេត្តបានចូលរួម។

នៅក្នុងសន្និសីទ ប្រតិភូត្រូវបានជូនដំណឹងដោយវាគ្មិនអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការអេឡិចត្រូនិក។ តើអ្វីជាការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុង ពិភព រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងរបៀបដែលវាដំណើរការ។ ហេតុអ្វីបានជាឧស្សាហកម្មរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូត្រូវអនុវត្តតាមការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) និងដឹងពីអតិថិជនរបស់អ្នក (KYC)?... គណៈប្រតិភូក៏ត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួននៃក្រិត្យលេខ 19/2023/ND-CP ដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងសារាចរណែនាំស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ 09/2023/-N.N. ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់; ហើយបានឆ្លើយសំណួរពាក់ព័ន្ធ។

ថ្លែងមតិក្នុងសន្និសីទ លោក Nguyen Quoc Hung អនុប្រធាន និងជាអគ្គលេខាធិកាសមាគមធនាគារវៀតណាមបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័ត និងចូលជាធរមានចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ ២០២៣។ ភ្លាមៗនោះរដ្ឋាភិបាលបានចេញក្រឹត្យលេខ ១៩/២០២៣/ND-CP ដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់របស់រដ្ឋ។ 09/2023/TT-NHNN ណែនាំការអនុវត្តមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។

ក្នុងដំណើរការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ក្រឹត្យ និងសារាចរ សមាគមធនាគារវៀតណាមបានសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គភាពរៀបចំសេចក្តីព្រាង ជាពិសេសនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (ធនាគាររដ្ឋ) ដើម្បីរួមចំណែកផ្តល់យោបល់ រៀបចំសិក្ខាសាលា និងពិភាក្សាដោយមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ។ ដូច្នេះ ច្បាប់ អនុក្រឹត្យ និងសារាចរដែលប្រកាសឱ្យប្រើ មានខ្លឹមសារជាច្រើនសមស្របទៅនឹងការពិត ជួយដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងបុគ្គលក្នុងការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

“នៅក្នុងបរិបទនៃការធ្វើសមាហរណកម្មកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិ រួមជាមួយនឹងការផ្ទុះនៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន បន្ថែមពីលើសមិទ្ធិផល យើងត្រូវប្រឈមមុខនឹងទម្រង់ វិធីសាស្រ្ត និងល្បិចជាច្រើនរបស់ឧក្រិដ្ឋជន ដើម្បីអនុវត្តការលាងលុយកខ្វក់ដែលកាន់តែស្មុគស្មាញ និងស្មុគស្មាញ ជាពិសេសក្នុងវិស័យរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល រូបិយប័ណ្ណនិម្មិត (គ្រីបតូគ្រីប) ដែលរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ មិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ។ សម្រាប់ការទូទាត់ ដូច្នេះវាមិនត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលថាមានការលាងលុយកខ្វក់តាមរយៈប្រតិបត្តិការនៃរូបិយប័ណ្ណនេះទេ ដូច្នេះ សន្និសីទនឹងក្លាយជាឱកាសសម្រាប់ភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រង ស្ថាប័នឥណទាន អង្គការអន្តរជាតិ និងអ្នកជំនាញដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានមានប្រយោជន៍ជាច្រើន ដោយហេតុនេះការអនុវត្តសកម្មភាពប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនាពេលខាងមុខ។

ឡេ ហាវ

ប្រភព