루 응옥 칸 판사가 재판을 주재했습니다. 재판에 회부된 피고인은 도 탄 년(루이스 홀딩스 회장), 팜 탄 퉁(트리 비엣 증권 회장) 외 6명으로, 주식 시장 조작 혐의로 기소되었습니다.
피고인을 변호하는 변호사는 약 20명, 기소권과 재판감독권을 행사하는 검사는 4명이었습니다.
최고인민검찰원의 고발에 따르면, 냔 씨는 2020년 말에 바오투 산업개발투자 주식회사(후에 루이랜드 주식회사로 변경, 주식코드 BII)가 사업 손실, 부실채권, 주식 상장폐지 위험이 있다는 사실을 알고 있었기 때문에 루이홀딩스 회장이 바오투 회사 회장 응우옌 반 둥과 협상해 BII 주식 1,000만 주를 다시 매수했습니다.
이를 위한 자금을 마련하기 위해 Nhan 씨는 Do Duc Nam(Tri Viet Securities Company 대표이사) 씨를 만나 Tri Viet Asset Management Company로부터 Nhan 씨에게 주식 매수 자금을 빌려주기로 논의하고 합의했습니다. 양측은 증권 투자 협력 계약을 체결했습니다. 이에 따라 Nhan 씨는 계약에 따른 이자를 지급하는 것 외에도 Nam 씨에게 계약 외 4%의 이자를 지급해야 했습니다.
Do Thanh Nhan 씨 (사진: ST)
동시에, Nhan 씨는 Nam에게 Truong Giang Construction Joint Stock Company(나중에 Louis Capital Joint Stock Company로 변경)의 TGG 주식을 통제하고 인수하는 것에 대한 조언을 요청했습니다.
남과 냔은 상호 이익을 위해 BII와 TGG로 코드화된 주식을 조작하는 행위를 저질렀습니다. 피의자들은 친인척, 임원, 직원 명의로 등록된 찌 비엣(Tri Viet) 회사에 개설된 증권 계좌를 이용했습니다.
그런 다음 Nhan과 Nam은 부하 직원에게 이 계좌를 사용하여 차익거래를 하도록 지시하고, 매수 주문과 매도 주문을 일치시켜 주가를 조작했습니다.
인민검찰원은 Nhan 씨가 Beta Securities Joint Stock Company와 Tri Viet Securities Joint Stock Company에 증권 계좌를 개설하기 위해 등록하고, 전처, 처남, 형수, Louis Holdings의 사장, 행정이사, 부사장, Louis Capital의 사장, 최고 회계사, 감독 위원장 등 여러 사람에게 증권 계좌를 개설하도록 요청한 것으로 확인했습니다.
루이스 홀딩스 회장의 목적은 계좌를 사용하여 트리 비엣 증권과 계약을 체결하는 것입니다. 이를 통해 주식 거래에 더 많은 자금을 확보할 수 있을 것입니다.
검찰은 피고인들이 BII와 TGG 두 종목의 주가를 조작하여 "인위적인 수요와 공급을 유발하고 BII와 TGG 종목의 새로운 종가를 형성했다"고 판단했습니다. 이로 인해 많은 투자자들이 매매 거래에 참여하도록 유도되었고, 이로 인해 두 종목의 가격은 높은 유동성을 바탕으로 상한가까지 여러 차례 지속적으로 상승했습니다.
트리 비엣 증권 회장 팜 탄 퉁(사진: ST).
2021년 10월 6일까지 피고인들은 모든 조작을 중단하고 해당 주식을 매도하여 약 1,550억 동(VND)의 불법 이익을 취했습니다. 이후 루이스 홀딩스 회장은 트리 비엣 자산운용(Tri Viet Asset Management Company)에 대한 대출금 이자를 지불하는 데 140억 동(VND) 이상을 지출했습니다.
최고인민검찰원은 도 탄 난 씨가 범행을 주도하고 다른 피고인들과 공모하여 범죄를 저질렀다고 판단했습니다. 동시에 루이스 홀딩스 회장 역시 다른 피고인들에게 위법 행위를 저지르도록 적극적으로 지시했기 때문에, 이 사건에서 가장 중요한 역할을 했다고 판단했습니다.
검찰은 수사 과정에서 냔 씨가 정직하게 자백하고, 뉘우쳤으며, 결과를 바로잡기 위해 40억 VND 이상의 돈을 적극적으로 지불했다고 밝혔다.
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