피고인 Nguyen Thi Thu Suong
오후 8시 빠른 보기: Truong My Lan 씨의 가족 생태계; SCB를 횡령할 사람을 선택하는 방법 폭로
1. 응우옌 티 투 스엉 (1974년생)
수사경찰청( 공안부 )의 조사 결과에 따르면, 응우옌 티 투 쑤엉은 2011년 4월부터 드녓 상업은행(현 SCB은행의 전신 3개 은행 중 하나)에서 근무했습니다. 그 후 그녀는 2014년 3월 17일까지 SCB은행에서 근무하며 다양한 직책을 거쳤습니다.
2012년 7월 25일부터 2013년 7월 30일까지, 응웬 티 투 쑤엉(Nguyen Thi Thu Suong)은 SCB 은행 이사회 의장으로서 SCB 은행에서 79건의 대출 계약을 체결하였으며, 2022년 10월 17일 기준 미결제 잔액은 55,814,284,562,563동입니다. 이 중 피고가 해지 절차에 서명한 대출의 담보 자산의 총 현재 가치(황권 평가 회사의 평가 결과 및 SCB 은행의 법적 평가에 따름)는 48,824,461,624,703동입니다.
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SCB은행의 검증 결과, 피고인 및 관련자들의 진술 결과, 수집된 문서 및 데이터, 대출 승인 서류에 응웬 티 투 쑤엉이라는 이름으로 작성된 서명 평가 결과 등을 토대로 수사기관은 응웬 티 투 쑤엉이 "은행 업무 및 은행 업무와 관련된 기타 행위에 관한 규정 위반"이라는 범죄를 저질러 쯔엉미란의 공범으로서 SCB에 6,989,822,937,860동의 손해를 입혔다고 판단했습니다.
사건이 시작되기 전, 응우옌 티 투 쑤엉은 이미 출국했으며 현재 그녀의 행방은 알려지지 않았습니다. 공안부 산하 수사경찰청은 응우옌 티 투 쑤엉에 대한 기소 결정과 수배 통지서를 발부하고, 궐석 재판을 요청했습니다.
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2. 딘반탄 (1971년생)
수배 용의자 Dinh Van Thanh
Dinh Van Thanh은 이사회 의장으로서 2018년 2월 9일부터 2020년 12월 6일까지 129명의 고객을 대상으로 305건의 대출을 체결했으며, 2022년 10월 17일 기준 미결제 잔액은 319,120,279,880,629동입니다. SCB 은행의 검증 결과, 피고인 및 관련 주체의 진술 결과, 수집된 문서 및 데이터, 수집된 문서 및 증거에 대한 Dinh Van Thanh의 서명 평가 결과를 바탕으로 합니다. 공안부 산하 경찰수사국은 다음과 같이 판단했습니다. 딘 반 탄은 자신의 지위와 권한을 이용하여 쯔엉미란이 "재산 횡령" 및 "은행 업무 및 은행 업무와 관련된 기타 행위에 관한 규정 위반" 범죄를 저지르는 것을 적극적으로 돕고 공모했으며, 이로 인해 SCB에 42,770,576,766,947동의 손해를 입혔습니다.
사건이 시작되기 전, 딘 반 탄은 이미 출국했으며 현재 그의 행방은 알려지지 않았습니다. 공안부 산하 수사경찰청은 피고인에 대한 기소 결정, 수배 통지서, 그리고 궐석 재판 청구서를 발표했습니다.
3. 찌엠민둥 (1973년생)
피고인 치엠 민 중이 수배 중이다.
치엠 민 중은 2003년 1월부터 SCB 은행(구), 제일상업주식은행에서 근무했고, 그 후 2019년 4월 16일까지 SCB 은행(합병 후 신설)에서 근무하면서 다양한 직책과 직함을 맡았습니다.
2012년 11월 20일부터 2019년 4월 4일까지 Chiem Minh Dung은 SCB 은행 사이공 지점장, 본사 사업투자위원회 위원, 중앙 사업투자위원회 위원장, 이사회 이사를 역임하며 Van Thinh Phat 그룹 생태계에 속한 개인 및 법인 305명을 대상으로 SCB 은행에서 362건의 대출 계약을 체결했습니다. 2022년 10월 17일 기준 미상환 부채는 126,437,000,959,721동입니다. 이 중 피고가 법적 절차에 서명한 대출의 담보 자산 총액은 77,552,768,489,949동입니다.
쯔엉미란 여사는 30만동이 넘는 돈을 횡령했는데, 압수한 현금은 2조동 남짓에 불과했습니다.
공안부 산하 경찰수사국은 치엠민중이 자신의 지위와 권한을 이용하여 쯔엉미란이 "은행업무 및 은행업무와 관련된 기타 행위에 관한 규정 위반"이라는 범죄를 저지르는 것을 적극적으로 돕고 공모하여 SCB에 1억 407억 1339만 694만 4669동의 손해를 입혔다고 판단했습니다.
본 사건이 제기되기 전, 치엠민중은 이미 출국했으며 그의 행방은 알려지지 않았습니다. 치엠민중은 현재 수배 중이며 궐석 재판을 요청받았습니다.
4. 트람 티크 톤(1969년생)
피고인 트람 티치 톤이 수배 중입니다.
트람 티크 톤은 2010년 4월부터 SCB 은행(구)에서 근무했고, 2014년 3월 17일까지 SCB 은행(합병 후 신설)에서 근무하면서 SCB 은행 이사회 이사직을 맡았습니다. Tram Thich Ton은 SCB 은행 이사회 이사로서 2012년 7월 25일부터 2013년 5월 24일까지 Van Thinh Phat 그룹 생태계 내 개인 및 법인을 대상으로 SCB 은행에서 80건의 대출 계약을 체결했으며, 2022년 10월 17일 기준 미지급 잔액은 56,478,858,227,598동입니다. 이 중 피고가 법적 절차를 밟은 대출의 담보 자산의 총 현재 가치(Hoang Quan Valuation Company의 평가 결과 및 SCB 은행의 법적 평가에 따름)는 49,302,774,155,650동입니다.
조사 결과, 짬 티크 톤은 자신의 지위와 권한을 이용하여 쯔엉미란이 "은행 활동 및 은행 활동과 관련된 기타 활동에 관한 규정 위반" 범죄를 저지르는 것을 적극적으로 돕고 공모하여 SCB에 7,176,084,071,948동의 손해를 입혔다는 결론이 나왔습니다.
본 소송이 제기되기 전, 짬 틱 톤은 출국했으며 현재 그의 행방은 알려지지 않았습니다. 현재 피고인 짬 틱 톤은 수배 중이며, 궐석 재판을 요청받았습니다.
5. 응웬람안부(Nguyen Lam Anh Vu) (1969년생)
피고인 응우옌 람 안 부
응우옌 람 아인 부는 2010년 11월부터 틴 응이아 상업 주식회사 은행(현재의 SCB 은행의 전신인 3개 은행 중 하나)에서 근무했으며, 그 후 2016년 7월 15일까지 SCB 은행에서 근무하면서 다양한 직책과 직함을 거쳤습니다.
2014년 8월 13일부터 2015년 8월 31일까지 SCB은행 벤탄지점 부행장으로서 응우옌 람 아인 부는 반 틴 팟 그룹(Van Thinh Phat Group) 소속 개인들을 대상으로 112건의 대출 계약을 체결했으며, 2022년 10월 17일 기준 총 미상환 부채는 4,486,868,314,700동(VND)이었습니다. 조사 결과, 응우옌 람 아인 부는 자신의 지위와 권한을 남용하여 쯔엉 미 란(Truong My Lan)의 범죄 행위 및 SCB은행 자금 횡령을 적극적으로 지원한 것으로 결론지었습니다. 응우옌 람 아인 부는 "은행 업무 및 기타 은행 업무 관련 규정 위반"이라는 범죄를 저질러 SCB에 3,762,855,288,858동(VND)의 손해를 입혔습니다. 현재, 응우옌 람 아인 부는 이미 나라를 떠났으며 그의 행방은 알려지지 않았습니다.
Pham Van Hoa 대표: 'Van Thinh Phat 사건은 깨진 빙산의 일각일 뿐일 수도 있습니다'
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