재무부 장관, 자금세탁 방지 위해 처음 등장한 문구에 대해 언급

기업의 실질적 소유권에 대한 새로운 개념

국회에서 논의 중인 기업법(개정) 초안에 처음으로 '기업의 실질적 소유자'라는 개념이 언급됐으며, 제9차 정기국회에서 통과될 것으로 예상된다.

법안 초안 제31조 제1항은 사업자등록서류에 실질소유자 정보를 추가하고, 실질소유자에 대한 정보를 공시하며, 실질소유자 정보가 변경된 경우 사업자가 사업자등록기관에 통지할 의무를 규정하고 있습니다.

이번에 초안 위원회는 수익자 소유권에 대한 조항을 초안법에 추가했는데, 베트남이 회원인 아시아 태평양 자금세탁방지그룹(APG)에서 베트남이 자금세탁 방지 메커니즘의 효과를 보장하기 위해 몇 가지 단점을 극복해야 한다고 평가했기 때문입니다.

그 중에서도 베트남에는 기업의 실질적 소유자에 대한 정보를 보장하는 규정이 부족합니다.

5월 10일 오후 국회에서 그룹 토론을 한 응우옌 반 탕 재무부 장관은 기업법을 개정하는 데는 두 가지 주요 이유가 있다고 말했습니다. 첫째, 어려움과 단점을 해결하고, 자금세탁을 예방하고 퇴치하기 위한 공약의 이행을 보장한다. 둘째, 행정절차를 간소화하고 기업의 번거로움을 덜어줍니다.

재무부 장관 응우옌 반 탕. 사진: 팜탕.

초안 법안에 대한 23개 개정안(개정안 16개와 신규 추가안 7개) 중 1/3은 자금세탁 방지 규정과 관련이 있습니다.

응우옌 반 탕(Nguyen Van Thang) 장관은 "이는 금융활동기구(FATF)의 요건을 신속하게 충족하기 위해 초안 작성 기관이 반드시 포함해야 하는 매우 시급한 사안입니다. 베트남이 블랙리스트에 오르기 전에 FATF의 요건을 충족해야 하는 마감일은 올해 5월입니다."라고 말했습니다.

'실질적 소유자' 개념에 대해 탕 장관은 "초안 작성 과정에서 이해를 돕기 위해 다른 개념을 사용하지 않은 것에 대한 의문이 제기되었습니다. 하지만 '실질적 소유자'라는 용어는 FATF에서 그대로 인용된 것이므로 이는 불가능합니다. 이는 기술적인 문제입니다."라고 밝혔습니다.

앞서 국회 경제금융위원회의 검토보고서에서는 기업법상 '실질적 소유자'의 개념을 명시하지 않고, 일반적이고 원칙적인 규정만 마련하고, 기업의 실질적 소유자를 판단하는 기준은 정부에 맡기는 방안을 제안한 바 있다. 이는 자금세탁방지법상 '조직고객의 실질적 소유자'에 대한 규정과 유사해야 한다.

국회 경제금융위원회 소속 응우옌 마잉 훙 의원에 따르면, 자금세탁방지법은 '실질적 소유자'라는 개념을 언급하지 않지만, 제10조 2항에는 고객 식별 정보를 규정하고, 은행이 실질적 소유자를 보고하고 식별하며, 실질적 소유자에 대한 정보를 식별하고 업데이트하기 위한 조치를 취하도록 요구하고 있습니다.

새로운 법률은 기업을 위한 출발점을 마련할 것입니다.

최근 정치국, 서기장, 총리는 각 부처와 부문의 행정 절차를 간소화하기 위한 강력한 지침을 내렸으며, 목표는 최소 30%의 행정 절차를 줄이는 것입니다. 재무부 장관에 따르면 기업법 개정 역시 이러한 목적을 달성하기 위한 것이라고 한다.

탕 장관은 기업의 행정 절차를 간소화하기 위해 초안된 법안에 명시된 시장 진입 절차의 예를 들었습니다.