탄호앙민그룹 회장, 유죄 인정

최고인민검찰원의 고발에 따르면, 2021년 탄호앙민그룹 회장인 도아인중 피고인은 재정적 어려움으로 인해 자본금을 조달하기 위해 채권 발행을 제안했습니다. 이러한 지시에 따라 Dung 씨의 아들인 Do Hoang Viet 부사장을 포함한 그룹 직원들은 채권을 발행할 3개 회사, 즉 Winter Palace, Vietnamese Star, Soleil을 선정했습니다.

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세 회사 모두의 영업 실적이 만족스럽지 못했기 때문에 피고인 비엣과 그룹 일부 직원들이 감사 회사와 "공모"하여 재무 기록을 "미화"했다는 점도 언급할 가치가 있습니다. 피고인들은 9개의 채권을 성공적으로 발행한 후에도 계속해서 가짜 현금 흐름을 "실행"하고, 가짜 계약서에 서명하고, 탄호앙민 그룹이 채권의 주요 소유자가 되도록 돕고, 이후 투자자들에게 채권을 매각했습니다.

법정에 선 피고인 도안중

검찰은 위와 같은 일련의 행위를 통해 피고인 둥과 그의 공범들이 6,630명의 피해자로부터 8,600억 VND 이상을 횡령했다고 판단했습니다.

소송에 참여한 사람이 많았기 때문에 법원은 야외 극장과 함께 두 개의 대형 재판장을 마련했습니다. 소환된 피해자 6,630명 중 약 1,000명이 현장에 있었습니다. 그들 대부분은 하노이 에 살고 있지만, 많은 사람들이 타인호아, 응에안 등지에서 왔습니다. 어떤 사람들은 재판에 제시간에 참석하기 위해 전날 밤에 자녀를 데리고 버스를 타고 수도로 갔습니다.

자신감... 30년의 경험으로

심문을 진행하기에 앞서, 재판부는 객관성을 확보하기 위해 피고인 도안중을 격리해 달라고 요청했습니다. 회사의 간부와 직원, 그리고 덩 씨의 아들을 포함한 피고인 집단은 모두 덩 씨가 채권 9개 발행을 주도한 사람이라고 진술했습니다. 그들은 채권 발행 문서가 조작되어 탄호앙민 그룹의 채권자들을 합법화하기 위해 현금 흐름을 "조작"한 다음 투자자들에게 판매했다는 사실을 인정했습니다. 일련의 위법 행위를 저지르는 동안 그의 지휘 하에 있는 피고인들은 모두 둥 씨에게 보고했습니다.

반나절 이상의 격리 생활을 마치고 법정으로 돌아온 피고인 도안중은 자신이 채권 발행 정책을 처음 제안한 사람이라고 시인했습니다. 2021년에 탄호앙민의 자본 수요가 증가함에 따라 그룹은 은행에만 의존하지 않고 더 많은 자금 조달원을 찾아야 했기 때문입니다. 피고인은 "30년의 경영 경험"에 자신감을 가지고 있었고, 다른 많은 기업들도 수천만 동의 채권을 발행했기 때문에 이를 효과적인 자금 조달 경로로 보았습니다.

위원장님께서 질문하셨습니다: 위의 이유 외에도, 탄호앙민이 은행에서 돈을 빌릴 수 없는 문제를 해결하기 위해 채권을 발행하는 것입니까? 피고인 둥은 그 집단이 여전히 담보로 제공할 자산을 가지고 있다며 부인했습니다. 발행의 목적은 오로지 사업 및 투자 활동을 위한 것입니다.

특히 피고인 둥은 채권 발행 정책 이후 "투자자들의 돈을 횡령하려는 생각을 한 번도 해본 적이 없다"고 말했습니다. 피고인은 마음속으로는 이것이 그룹의 사업 운영에 필요한 자금을 모으는 일이라는 것만 알고 있었습니다.

위 증언에 앞서 재판장은 곧바로 “그렇게 자본을 동원하는 게 옳은 일인가?”라고 질문했다. 피고인 둥은 소송 당시에는 완전히 이해하지 못했지만 지금은 그것이 잘못되었다는 것을 알고 있다고 말했습니다. 이에 피고인은 기소되어 일시구금된 뒤, 검찰에 자신이 피해를 구제받을 수 있는 여건을 마련해 달라고 요청하는 청원서를 작성했습니다. 피고인은 1년 남짓한 기간 동안 매우 어려운 여건에도 불구하고 가족과의 2차례 면담을 통해 사건의 모든 후유증을 치유하기 위해 8조 6,000억 동이 넘는 금액을 지불했는데, 이는 주장된 피해액보다 약 10억 동이 더 많은 금액입니다.

"탄호앙민이 강력하다"는 말을 듣고 채권을 매수하세요

Thanh Nien 과의 인터뷰에서 수십 명의 투자자가 Tan Hoang Minh Group의 채권을 매수한 데에는 두 가지 이유가 있다고 말했습니다. 먼저, 회사 직원인 친구가 "할당량 관리"를 맡아달라고 부탁했습니다. 둘째, 그룹의 잠재력을 믿고 이익을 위해 투자하고 싶어합니다.

남편이 멀리 떨어져서 일하고 가족도 부족했기 때문에 홍 씨(40세, 응에안성 출신)는 이른 아침에 2살 아들을 데리고 법정으로 갔습니다. 홍 씨는 아이를 위해 우유, 기저귀, 간식이 가득 든 가방을 끌고 다니며, 회사에 친한 친구가 있다고 말했습니다. 2022년 4월, 그녀의 친구가 "할당량을 채우기 위해" 채권을 사달라고 부탁했고, 그녀는 존경심에서 동의하고 저축에서 1억 5천만 VND를 인출하여 1개월 만기 채권을 샀습니다. 그러나 다음 날, 이 사건은 검찰에 의해 기소되었고, 탄호앙민 그룹 회장의 아버지와 아들은 체포되었습니다. 그녀는 아직 계약서와 서류를 받지 못했고, 이자를 전혀 받지 못했습니다.

홍 씨는 며칠 동안 "잠을 못 잤다"며 횡령한 돈이 회계사 월급의 약 25개월치에 해당한다고 말했습니다. 처음에는 그것을 돌려받을 수 있을지 몰라서 매우 혼란스러웠지만, 피고인들이 그것을 고치기 위해 쓴 돈을 모두 돌려줬다는 사실을 알게 된 지금은 마음이 편해졌습니다. 이에 홍 여사와 1,200여 명의 투자자들은 탄호앙민그룹 회장의 아버지와 아들을 상대로 관대한 처분을 요구하는 청원서를 제출했습니다.

또 다른 피해자인 푸옹 씨(71세, 하노이 거주)는 은행 직원의 소개를 통해 탄호앙민 그룹의 채권에 대해 알게 되었습니다. 푸옹 씨는 "그룹의 파워를 보고 신뢰가 생겨 망설임 없이 매수했다"며 채권 매수에 5억 동을 투자했다고 덧붙였다. 처음에는 이익을 보고 자신의 아들에게 20억 VND를 더 투자해 달라고 부탁하기도 했습니다.

소스 링크: https://thanhnien.vn/chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-nhan-toi-185240319230722496.htm