탄빈 경찰, 연 300% 이상 이자율로 대출하는 불법 신용거래 조직 적발

5월 28일, 탄빈구 경찰수사국은 민사거래에서 고금리로 돈을 빌려준 혐의로 Trinh Xuan Tuan(1982년생, 타이응우옌 출신)을 체포하여 임시 구금했습니다.

오후 5시에 최초 정보가 제공됩니다. 5월 6일, 탄빈구 경찰 형사부 순찰대가 해당 지역에서 근무하며 트린쑤언투안을 행정적으로 검사했습니다. 짧은 대치 동안 투안은 자신이 돈을 모으고 있었다고 자백했습니다. 형사들은 투안의 휴대전화에서 고금리 대출과 관련된 메시지가 많이 담겨 있는 것을 발견했습니다.

조사 기관의 트린 쑤언 투안. (사진=호치민시 경찰)

이후 경찰은 투안을 10구(탄빈구) 경찰서로 연행해 심문을 실시했다. 투안은 자신이 부 통 람(1993년생, 라오까이 출신)과 부 딘 훙(1995년생, 하이퐁 출신)과 함께 "던지는 사람"으로 일했다고 고백했습니다. 세 사람 모두 빈탄군 빈트리동 B구 10번 지방도로에 집을 빌렸습니다.

Trinh Xuan Tuan은 Nguyen Dac Hieu(1982년생, 하이퐁 출신)에 의해 고용되었고 월급은 800만 VND였습니다. 투안의 일은 고객을 찾아 이자를 붙여 돈을 빌려주는 것입니다.

또한, 투안은 직접 "탄빈, 빈탄, 6군에서 서류 없이 대출, 주택담보대출 없음"이라는 내용의 광고를 게재해야 했습니다. 도움이 필요한 고객은 전화번호 0906.807.6xx로 직접 전화하여 히에우를 만나야 합니다. 그러면 히에우는 투안에게 현장으로 가서 확인하고 "지불"하도록 지시할 것입니다.

대출 규모를 "확대"하기 위해 히에우는 투안에게 더 많은 "동료"인 부 통 람(Vu Tung Lam)과 부 딘 훙(Vu Dinh Hung)을 모집하라고 요청했습니다. 램과 헝의 업무는 투안과 함께 일하며 고객에게 돈을 빌려주고 매일 투안에게서 할부금을 모으는 것으로, 월급은 800만 동입니다.

압수된 재산. (사진=호치민시 경찰)

또한 투안, 훙, 람의 그룹은 히에우가 소셜 네트워크를 통해 보낸 추가 전단지를 받아 호치민시 내 여러 구역의 전봇대와 주택 벽에 인쇄하여 대출을 광고할 예정입니다.

이 그룹은 23명의 고객에게 4억 6,900만 VND를 대출해 불법적으로 1억 400만 VND 이상을 챙겼습니다. 램은 이 중 8명의 고객에게 돈을 빌려주고 매일 1억 6,200만 VND의 기부금을 모아 불법적으로 3,900만 VND 이상을 챙겼다.

Hung은 한 고객에게 1,000만 VND를 빌려주고 불법적으로 150만 VND 이상을 챙겼습니다. 이 고리대금업자 집단은 이 23명의 고객 외에도 다른 여러 고객에게도 대출을 했지만, 대출인 정보는 아직 검증 중입니다.

수사기관은 투안이 연 304%가 넘는 이자로 돈을 빌려주고 불법적으로 1억동(약 1억2000만원) 이상을 챙겼다고 판단했다.

현재 탄빈구 경찰은 형사 소송을 제기하여 피고인을 기소하고, 트린 쑤언 투안을 임시 구금했습니다. 부 통 람은 현재 가족에 의해 보석으로 풀려났으며, 조사를 위해 증거와 문서를 계속 수집하고 있습니다.

히에우와 헝은 도망쳤고, 경찰은 이 두 사람에 대한 정보를 적극적으로 수색하고 있습니다.

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원천: https://vtc.vn/tp-hcm-cong-an-tan-binh-triet-pha-o-tin-dung-den-cho-vay-lai-suat-tren-300-nam-ar785832.html