파로스 전 부총괄 이사, FLC 전 회장의 비리를 폭로하며 "큰 업적" 달성

[광고_1]

FLC그룹 주식회사, BOS증권 주식회사, 파로스건설 주식회사 및 관련 회사에서 발생한 주식시장 조작 사건에서, 공안부 수사경찰청은 파로스건설 주식회사 전 부총괄이사였던 응우옌 티엔 푸를 재산 사기 횡령 혐의로 기소했습니다.

조사 결과, 푸는 회계, 금융, 증권 분야에 대한 전문 지식을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다. 푸는 파로스(Faros) 회사의 부총괄이사직 외에도 2015년 5월 27일부터 2016년 8월 12일까지 파로스 회사의 수석 회계사(Chief Accounting Officer)를 역임했습니다.

FLC 그룹의 전 회장인 Trinh Van Quyet 씨와 FLC 회사의 대표이사인 Doan Van Phuong 씨의 지시에 따라 Phu는 FLC Land LLC의 자재 부서 직원인 Nguyen Van Manh으로부터 855,000주를 양도받는 계약에 서명함으로써 자본을 출자하는 주주로 등록했지만, 대금은 지불되지 않았습니다.

푸는 주주가 된 후 4건의 지급 승인서에 서명하여 파로스 회사에 자본금을 출자하기 위해 722억 동(VND)을 이체했습니다. 조사 결과 이 행위 역시 조작된 것으로 드러났습니다. 푸는 실제로 자금을 출자하지 않고 서류에 서명만 했을 뿐이며, 자금 입금 및 이체 절차는 모두 찐 티 민 후에 (꾸엣 씨의 누나)가 담당했습니다.

Cựu Phó TGĐ Faros lập công lớn để bóc mẽ thủ đoạn của cựu Chủ tịch FLC - 1 — 피고인 Nguyen Thien Phu(사진: FLC Faros).

푸는 주식 코드 ROS를 상장하기 전에 Quyet 씨 명의로 있던 모든 주식을 반환했고, 푸 씨 명의로 된 약 1,000만 주를 FLC의 전 회장에게 양도했습니다.

푸는 수석 회계사로서 115건 이상의 위조 투자 신탁 계약과 사업 협력 계약에 서명한 혐의를 받았으며, 후에가 파로스 회사 계좌에서 약 3조 VND를 FLC 그룹 및 다른 회사 계좌로 이체하고 인출하는 절차를 진행하기 위해 94건의 지급 승인 서류와 현금 인출 서류에 서명한 혐의를 받았습니다.

후에의 목적은 가짜 자본금 출자를 1조 1,250억 VND에서 4조 3,000억 VND로 바꾸는 것입니다.

조사 결과, 푸는 3건의 재무 보고서에 서명하고, 안내문에 서명하고, 주식 보유 약정에 서명하고, Faros Company의 ROS 주식을 증권 거래소에 상장하도록 경영진에 요청하는 문서를 준비한 인물인 것으로 드러났습니다.

또한 푸는 2015년 1월 12일부터 2020년 2월 25일까지 파로스 회사와 RTS 회사의 계좌에서 투자신탁 및 자본금 출자 내용을 담은 12조 2,000억 동 이상을 다른 회사 계좌로 이체하는 466건의 지급명령에 서명하여 허위 자본금 출자를 합법화하고 은폐했습니다.

이를 통해 Quyet 씨와 그의 공범들은 자본금을 늘리고 주식을 매각하여 투자자들로부터 3조 6,000억 VND 이상을 횡령했습니다.

위의 일련의 조치를 취한 후, 푸는 주식 3만 주를 수여받았고, 9,600주의 추가 배당금을 받았습니다. 2021년 5월 11일, 푸는 보유 주식 3만 9,600주를 매각하여 2억 6천만 동(VND) 이상을 획득했습니다. 푸는 이 금액을 자진하여 수사기관의 임시 계좌로 반환했습니다.

조사 결과에 따르면 푸는 자신의 행동과 공범들의 행동을 정직하게 자백했습니다.

특히 이 피고인은 “수사기관에 적극 협조하여 가짜 자본금 출자 흐름을 규명하고 사건의 본질을 밝히는 데 크게 기여했다”고 밝혔다.

이 사건에서 푸는 쿠엣 씨의 지시에 따라 공범으로서 행동했기 때문에 범죄를 저질렀다고 평가되었습니다.

[광고_2]
원천