Truong My Lan 씨의 SCB 은행 횡령을 도운 외국인 2명에 대한 폭로

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쯔엉 미 란 여사는 반틴팟 그룹(Van Thinh Phat Group)의 회장으로 알려져 있습니다. 그녀는 여러 자회사와 계열사를 친척과 지인들에게 맡기고 운영 및 관리를 맡겼습니다.

2011년 말, 쯔엉 미 란(Truong My Lan) 여사는 3개 민영은행의 지분 대부분을 매입하여 인수했습니다. 2012년 1월 1일, 3개 은행은 사이공 상업 합자은행(SCB)이라는 이름으로 합병되었습니다. 란 여사는 27개 법인 및 개인 명의로 등록된 정관 자본금의 최대 91.563%를 소유하고 지배했습니다.

란 여사는 상기 SCB 주식의 소유권/통제권을 가지고 이사회, 사장 등 SCB의 주요 직책에 자신의 심복들을 배치하여 이들을 이용해 SCB의 모든 활동을 운영하게 했습니다. 이 은행을 주로 반 틴 팟 회장의 개인적 목적에 활용했습니다.

조사 결과에 따르면, 2022년 10월 17일 기준으로 Truong My Lan-Van Thinh Phat 그룹의 대출 건수 1,284건/고객 875명(개인 440명, 기관 435개)이 있었고, 미상환 부채는 677,286억 VND가 넘었으며, 이는 회수 불가능한 그룹 5 부채입니다.

371513118 362701506161661 5447638405512125582 n.jpeg — 반틴팟 사건의 피고인들

위 금액을 인출하기 위해 Truong My Lan 여사는 SCB 은행의 한 무리에게 SCB에서 돈을 인출하기 위한 대출 서류를 위조하도록 지시했습니다.

가짜 대출 서류를 만들고 SCB 은행에서 돈을 인출하세요

조사 기관은 란 여사가 SCB에서 돈을 인출하도록 적극적으로 도운 사람 중에 외국인 두 명인 리 조지 램과 헨리 순 카 지앙이 있다는 사실을 밝혀냈습니다.

리 조지 램 씨는 2012년 6월부터 2015년 1월 19일까지 사이공상업은행에서 근무하며 이사회 이사, SCB 이사회 부회장 등 다양한 직책을 맡았습니다.

조사 문서에 따르면, 2012년 12월부터 2014년 11월까지 SCB 이사회 제1부회장이자 이사로서 이사회 회의/투표용지 8개에 서명하여 Van Thinh Phat 그룹 생태계에 속한 66명의 고객, 개인 및 법인과 SCB 은행에서 68건의 대출을 체결했습니다.

2022년 10월 17일 기준 이 대출들의 미상환 잔액은 원금 기준 28조 200억 동(VND)을 초과하며, 이 중 이자부채는 25조 8,130억 동(VND)을 초과합니다. 총부채는 53조 8,160억 동(VND)을 초과하는 것으로 파악됩니다.

한편, 이 씨가 법적 절차를 밟은 대출의 담보자산 총 현재가치는 34조 8300억 VND가 넘습니다.

공안부는 호치민시 범죄과학연구소에서 상기 대출에 대한 신용 승인 서류에 Lee George Lam이라는 이름의 서명을 검증한 결과, 서명자가 Lee George Lam인 것으로 확인되었습니다.

경찰조사청은 조사 결과에 따라 이 씨가 직위와 권한을 남용해 쯔엉미란 씨의 범죄를 도우며 SCB에서 자금을 횡령했다는 충분한 증거가 있다고 보고 있습니다.

이 행위는 반틴팟 그룹(Van Thinh Phat Group) 소속 개인 및 법인의 대출 계약 체결 및 승인에 참여함으로써 이루어집니다. 대출 계약 체결 및 승인은 법률 규정상 정상적인 대출 행위가 아닙니다.

사실, 대출 문서는 SCB 은행에서 돈을 인출하는 절차를 합법화하기 위해 만들어졌으며, Van Thinh Phat 그룹 회장의 개인적 목적을 위해 사용되었습니다.

조사 결과, 리 조지 램 씨의 행위는 "은행 활동 및 기타 은행 관련 활동에 관한 규정 위반"에 관한 법률을 위반하여 19조 7,330억 VND 이상의 손실을 초래한 것으로 결론지어졌습니다.

이 씨는 쯔엉 미 란 씨와 공범으로 범행을 저지른 후 출국했으며, 그의 행방은 아직 밝혀지지 않았습니다. 수사경찰서는 이 씨 조지 램 씨에 대한 수배령을 발부했습니다.

수사 결과에서 언급된 또 다른 외국인은 헨리 순카장(Henry Sun Ka Ziang) 씨입니다. 그는 2015년 4월부터 기소일(2022년 10월 17일) 이전까지 SCB 은행에서 근무했으며, SCB 이사회 이사, 부회장 등의 직책을 역임했습니다.

조사 문서에 따르면, 헨리 씨는 2015년 7월부터 2022년 8월까지 SCB 이사회 이사로서 이사회 회의록/투표용지 487개에 서명하여 Van Thinh Phat Group 생태계에 속한 365개 고객, 개인 및 법인에게 대출하는 데 동의했으며, SCB 은행에 대출 602건이 있었고, 2022년 10월 17일 기준 원금 430조 1,050억 VND 이상, 이자/수수료 부채 147조 5,230억 VND 이상이 있었습니다.

총 부채는 577조 6,290억 동(VND)을 초과하는 것으로 확인되었습니다. 한편, 상기 대출의 총 유동 담보 자산은 115조 5,390억 동(VND)을 초과합니다.

호치민시 공안부 범죄과학연구소에서 상기 대출에 대한 신용 승인 서류에 헨리 순가장이라는 이름으로 서명을 검증한 결과, 서명자가 헨리 순가장이라는 사실이 확인되었습니다.

따라서 조사 결과는 헨리 씨가 자신의 지위와 권한을 남용하여 쯔엉미란 씨의 범죄를 적극적으로 도우며 SCB의 자금을 횡령했다는 것을 보여줍니다.

경찰수사국에 따르면, 헨리 씨가 위와 같이 반틴팟 그룹(Van Thinh Phat Group)의 개인 및 법인을 위한 대출 계약 체결 및 승인에 참여한 것은 법률상 정상적인 대출 행위가 아닙니다. 실제로 해당 대출 서류는 쯔엉미란 씨의 개인적인 목적을 위해 SCB 은행에서 자금을 인출하는 절차를 합법화하기 위해 작성되었습니다.

헨리 순가장 씨의 행위는 "은행업 및 기타 은행업 관련 행위에 관한 규정 위반"이라는 범죄에 해당하며, 이로 인해 SCB는 462조 890억 동(VND) 이상의 손실을 입었습니다. 현재 헨리 순가장 씨는 "도망"하여 국외로 도피했으며, 수사 경찰은 그의 소재를 파악하지 못해 수배령을 발부했습니다.

경찰수사청은 피고인인 리 조지 램과 헨리 쑨 가 장의 행위와 관련된 "은행업 규정 위반 및 은행업에 관련된 기타 행위"라는 형사 사건을 분리하기로 결정했습니다.

수사경찰은 또 이 두 사람에 대한 형사수사와 수사를 일시 중단하기로 했습니다.

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