결제계좌정보 매매 시 최대 2억동 벌금 부과 예정

동탑 성 경찰이 불법으로 결제 계좌를 사고 파는 사람들과 협력하고 있습니다. - 사진: DANG TUYET

현재 협의 중인 통화 및 은행 부문 위반에 대한 행정 제재에 관한 법령의 세 번째 초안에서, 국립은행은 지불 계좌와 관련된 위반에 대해 현재 수준의 두 배에 달하는 중한 제재를 부과할 것을 제안했습니다.

구체적으로, 형사 소추 대상이 아닌 1개에서 10개 미만의 지급 계좌 수를 가진 지급 계좌를 매수, 매도, 임대, 리스, 차용, 대여하거나 지급 계좌 정보를 매수 및 매도하는 행위에 대해 1억에서 1억 5천만 VND의 벌금이 부과됩니다.

결제 서비스 제공 과정에서 불법적으로 고객에게 결제 계좌를 개설하거나 고객이 결제 계좌를 이용하도록 허용할 경우 1억 5천만 동에서 2억 동까지의 벌금이 부과됩니다.

형사 처벌을 받지 않고 10개 이상의 결제 계좌에 대한 결제 계좌 정보를 매수, 매도, 임대, 리스, 차용, 대여하거나 매수, 매도하는 행위.

위반한 조직은 벌금을 내는 것 외에도 불법으로 얻은 이익을 국가 예산에 납부해야 합니다.

위반 사항이 해결되지 않은 상태에서 네트워크 및 운영 영역 확장을 허용하지 마십시오.

또한, 국립은행은 이 초안에서 은행 직원이 고객이 지불 계좌를 개설하고 사용할 때 만료되었거나 위조된 신분증을 사용하도록 허용할 경우 최대 1억 5천만~2억 VND의 벌금을 부과하는 방안도 제안했습니다.

익명 또는 사칭 결제 계좌를 개설하거나 유지하거나, 도박을 위해 결제 계좌의 사용을 촉진하거나 이용하거나, 도박을 조직하거나, 사기를 치거나, 가짜 결제 거래를 하는 등의 행위에 대해 2억~2억 5천만 VND의 벌금이 부과됩니다. 이러한 행위는 아직 형사 처벌을 받지 않습니다.

아직 형사고소가 진행되지 않은 결제계좌정보를 도용하거나 도용을 공모한 경우, 최대 벌금은 2억 5천만 동입니다.

최근 경찰은 은행 계좌 정보를 매매, 임대, 차용하는 사례와 관련하여 사기 및 자금 세탁을 목적으로 하는 은행 계좌 매수, 임대, 차용에 특화된 네트워크를 다수 해체했습니다.

2023년 중반에도 다낭 경찰은 은행 직원의 도움을 받아 은행 계좌 정보를 불법으로 수집하고 거래하는 조직을 적발했습니다.

사기꾼은 사람들의 돈을 훔치기 위해 어떤 수단이든 동원합니다. 그런 다음 당국의 발각을 피하기 위해 해당 돈은 매수, 임대, 차용 계좌로 이체됩니다.

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레탄

출처: https://tuoitre.vn/mua-ban-thong-tin-tai-khoan-thanh-toan-de-xuat-phat-cao-nhat-200-trieu-dong-20250519083823235.htm