'매력적인' 주문 거래로 '닭사냥'
지난 몇 달 동안 저는 Zalo를 통해 투자 그룹에 가입하라는 초대를 여러 번 받았습니다. "국제 거래", "황금 시대", "국제 금 가격", "슈퍼 주식 x6 계좌" 등 여러 그룹의 이름이 있습니다.
사람들은 국제 증권, 외환, 금 투자에 참여할 때 매우 조심해야 합니다.
이를 확인하기 위해 저희는 약 400명의 회원이 있는 "국제 금 가격"이라는 그룹에 가입해 보았습니다. 이 그룹은 미국과 유럽 시장의 금 투자를 전문으로 한다고 소개되어 있습니다. 이 그룹에는 끊임없이 새로운 회원들이 유입되는데, 이유도 모른 채 접속합니다. 그룹에는 "누군가가 방금 그룹에 추가했는데 이해가 안 돼요", "방금 그룹에 가입했는데 도와줄 사람 있나요?", "온라인으로 금을 사고파는 건가요? 매장에 가서 사야 하는 줄 알았어요"와 같은 대화가 자주 올라옵니다.
세계 금 투자 그룹의 거래소
초보자의 경우, 관리자(그룹 관리자)가 데모 계좌(시뮬레이션 계좌) 연습 방법을 안내하는 문자 메시지를 먼저 보내드리며, 해당 문자 메시지는 "완전 무료"로 확인됩니다. 따라서 해외 시장에서 온라인으로 금에 투자하려면 참가자는 휴대폰에 Meta Trader 5 앱을 다운로드해야 하며, 관리자가 각 참가자에게 보내는 개인 메시지를 통해 거래 방법을 안내해 드립니다.
대부분의 초보자들은 몇 가지 테스트 거래 주문을 통해 1~2회 연습 세션만 거치면 주문 방법을 이해했다고 생각합니다. 그런 다음 실제 투자를 위해 자금을 이체합니다. 그룹에서 공지된 일부 자금 이체 주문은 계좌 번호가 가려져 있고 수취인 이름이 여러 은행에 있는 개인으로 되어 있습니다.
송금 주문 내용은 모두 동일합니다. "38xxxxxx V 구매"라는 일련번호가 변경된 후의 내용입니다(조사에 따르면 각 개인의 거래 계좌 번호와 일치합니다). 처음에는 2천만~5천만 동 정도의 소액을 이체하는 사람들도 있었지만, 몇 건의 투자 주문으로 수익을 본 후에는 대부분 더 많은 금액을 입금합니다. 자본금이 많을수록 수익이 더 크기 때문입니다. 또한, 그룹 토론에 따르면 송금 및 출금 속도가 매우 빠르며 아무런 문제도 발생하지 않았습니다.
특히, 이 그룹은 회원들이 탐욕을 조장하기 위해 보내는 일일 수익률 정보를 자주 공개하며, 하루 종일 관리자의 메시지만 기다리며 같은 주문을 냅니다. 일반적으로 미국 시장(베트남 시간 저녁)과 유럽 시장(베트남 시간 오후)에서 거래가 이루어집니다. 예를 들어, 2월 23일 오후 1시 30분, 그룹 관리자가 "모두 유럽 시장 주문을 받을 준비를 하세요"라는 문자를 보냈습니다. 그 직후, 메시지에는 "2021년 금 가격 매도(매도): 목표가 2012, 손절가 2026"(목표가는 이익 실현, 손절가는 손실 축소)이라는 내용이 담겨 있었습니다. 그러자 여러 회원들이 열광적으로 참여하며 위 전략에 따라 주문을 냈다고 알렸습니다. 약 30분 후, 많은 회원들이 수익 청산을 완료하고 계좌 사진을 보냈습니다. 어떤 회원들은 95달러의 수익을 냈고, 어떤 회원들은 200달러를 받았습니다.
"여기서 2,500만 달러 벌었어, 자기야. 금값이 떨어졌어."라는 메시지와 함께 1,000달러 이상의 수익을 제안한 사람도 있었습니다. 그러자 "정말 미치겠어.", "자본이 큰 거래는 피곤한 법이지.", "수익 창출에 성공한 하루였어."라는 칭찬을 연달아 받았고, 관리자들에게 "정말 잘하셨어요. 이제 우리도 돈을 벌 수 있게 됐어요."라는 칭찬도 받았습니다.
2월 26일 오전 8시가 넘어서, 관리자가 그룹에 "매수 가격 2015-2010: 목표가(2020-2030) - 손절가(2005); 매도 가격 2045: 목표가(2025-2020) - 손절가(2050)"라는 주문 가격 범위를 알리는 메시지를 보냈습니다. 일부 회원들이 응답하여 즉시 주문을 하겠다고 했습니다. 그런데 약 15분 후, 누군가 계정 사진을 찍어 즉시 매수 주문을 마감하고 "새로운 한 주를 위한 행운"을 얻기 위해 168달러의 수익을 내겠다고 말했습니다. 또 다른 회원이 계정 사진을 보내 매도 주문을 마감하고 거의 100달러의 수익을 내면서... 나머지 회원들은 "조급해"했습니다. 같은 날 오후 1시 30분이 넘어서, 관리자가 "모두 유럽 장세(즉, 유럽 시장 거래에 참여하세요)"라는 메시지를 보냈고, 여러 회원들이 이에 응답했습니다. 응답. "2032년 금 매도(매도), 목표가 2025년 - 마감가 2038년"이라는 주문이 담긴 메시지와 함께… 주문에 참여한 회원들이 계속해서 이어졌습니다… 이렇게 이 층은 일주일에 5일 동안 손실을 보고하는 회원 없이 거래가 지속되었습니다(!?).
국제 주식시장의 소용돌이에 휘말려 수십억 달러 손실
TQA 씨( 닥락 거주)는 2023년 해외 주식을 언급하자 공황 상태에 빠졌습니다. 2023년 15억 동(VND)을 사기당한 적이 있기 때문입니다. A 씨는 이상한 전화를 받았는데, 자신을 호치민시 ASX 마켓 증권거래소에서 근무하는 직원인 탄이라고 소개했습니다. 탄은 Zalo에서 친구 신청을 하며 애플, 코카콜라 등 해외 주식을 매수하는 사진을 보여줬는데, 매일 전날보다 수백 달러의 수익을 올렸습니다. 높은 수익을 본 A 씨는 거래 계좌를 개설하고 수천만 동(VND)을 입금하여 해외 주식을 매수했습니다.
자금은 UNI VN Company Limited의 은행 계좌로 이체되었으며, 계좌 내역은 Lima 13P-MT4로 기록되었습니다. A 씨는 매수 또는 매도할 때마다 Thanh의 지시를 따랐습니다. TQA에 따르면, 처음 며칠 동안 계좌 이자가 매우 빠르게 증가했습니다. 이때 A 씨는 투자 금액을 수억 동으로 늘리기로 결정했습니다. Thanh은 매일 밤 A 씨에게 주문을 하라고 재촉했습니다. 때로는 매수하고 때로는 매도하며 주식 투자에서 외환(forex)이나 금 투자로 전환했습니다. 그러나 A 씨의 계좌에는 가격이 하락하는 주식이 더 많이 나타났습니다.
이때 탄 씨는 A 씨에게 주문을 유지하기 위해 계좌에 더 많은 돈을 입금하라고 재촉했습니다. 매수한 주식 수량을 유지하기 위해 돈을 입금하라고 했습니다. 가격이 다시 오르면 매도할 생각이었습니다. 만약 회복하지 못한다면 장 마감이 되어 큰 손실을 볼 것이었습니다. 손실액이 수억 동에 달하자 공황 상태에 빠진 TQA 씨는 큰돈을 베팅하여 수억 동을 더 입금했습니다. 증권 거래소로 입금된 금액은 최대 15억 동이었지만, 그는 여전히 손실을 입었습니다. 계좌에 얼마 남지 않은 돈이 남아 있던 A 씨는 인출을 원했지만 할 수 없었습니다. 나중에 그는 이 장 마감에 참여한 많은 사람들이 사기를 당해 돈을 잃었다는 사실을 알게 되었습니다.
일부 국제 주식 및 암호화폐 거래소는 현재 참여자 초대 전화를 활발하게 진행하고 있습니다. 많은 사람들이 거래소 가입을 권유하는 전화를 5~10통이나 받는 날이 많아 짜증을 냅니다. 가입 권유 전화 외에도 일부 거래소는 참여자 유치를 위한 프로모션을 제공합니다. 예를 들어, ATFX 거래소 투자자는 ATFX 잭팟 2024 - 동남아시아에 참여할 수 있습니다. 각 단계(총 13주)마다 3,000달러 상당의 잭팟 상금이 모든 당첨자에게 지급됩니다. 일부 포럼에서는 이 거래소의 피해자들이 참여 당시 35,000~40,000달러를 잃었다고 증언했습니다. 직원들의 유혹에 넘어가 MT5 플랫폼에서 주식 거래에 참여하게 된 투자자들은 수익을 낸 후 돈을 인출하려고 했지만, 거래소 측은 의도적으로 인출을 어렵게 만들었습니다. 수개월 동안 쫓아다녔지만 투자자들은 속수무책으로 당했고 계좌에서 돈을 인출할 수 없었습니다.
호찌민시 경찰의 경고에 따르면, 최근 범죄자들이 가상화폐와 암호화폐 거래를 악용하여 사람들의 자산을 횡령하고 있습니다. 범죄자들은 "블록체인 기술"에 기반한 "스마트 매트릭스 알고리즘 적용"이라는 화려한 광고 문구를 만들어 플레이어들을 속여 농촌 지역, 노인, 그리고 금융 기술에 대한 지식이 없는 사람들을 유인했습니다. 또한 이들은 "명령 판독 전문가"라는 "미끼" 팀을 구성하여 거액의 수익을 올리거나 집을 사는 사진을 정기적으로 게시했습니다. 이는 암호화폐 프로젝트로 위장한 이진법 거래입니다.
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출처: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm
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