가짜 주식 거래소에 실제 돈을 입금하면 실제 돈을 잃게 됩니다.

최근 사이버보안 및 첨단기술범죄예방센터에는 위조 증권 투자 신청을 통해 투자를 유도하여 사기 및 재산횡령과 관련된 사례가 다수 접수되었습니다.

범죄자들이 가짜 금융 및 주식 애플리케이션을 설치하도록 속이고 있습니다. 스크린샷

대표적인 사례로, 하노이 에 거주하는 H. 씨는 최대 777%(약 77억 7천만 VND)의 보장 이자율이 적용되는 주식에 40억 VND를 투자하라는 "팁"을 받았습니다.

그러나 불법적인 징후를 발견하고 돈을 인출할 수 없게 되자, H. 여사는 피의자들에 의해 계정이 삭제되고, 채팅 그룹에서도 제외되었으며, 모든 소통이 차단되었습니다.

특히 모든 거래는 피의자들이 만든 앱과 웹사이트를 통한 시뮬레이션 기법을 사용하여 조작되었습니다. 피해자들의 계좌는 신뢰를 구축하고 피해자들이 계속해서 돈을 입금하도록 유도하기 위해 지속적으로 "가짜" 수익을 표시했습니다.

정교한 방법과 요령

범죄자들은 가짜 계정(비슷한 외모의 개인 이미지 사용)을 사용해 소셜 네트워킹 사이트(주로 페이스북)의 웹사이트, 그룹(그룹, 팬페이지)에 가입해 부동산 매매에 관한 정보를 공유합니다. 그런 다음 개인(대부분 경제적 여건이 좋은 여성)이 게시한 부동산 매매에 관한 게시물에 관심을 갖고 상호작용을 하며, 친구 요청을 보내 추가 정보를 요청합니다.

매일, 참여자들은 피해자가 그룹에 게시한 글의 내용에 대해 집중적으로 토론합니다. 시간이 지나면 가족 사정, 직장 등 다른 주제에 대해 적극적으로 이야기하고, 피해자와 공감하고 친밀감을 형성하기 위해 자신과 자신의 삶에 대해 이야기하기 시작합니다. 과거의 어려운 삶, 아버지(어머니)가 일찍 돌아가셨거나 중병을 앓으셨다는 사실, 학업에 열심히 임하며 현재 해외에서 의사, IT 엔지니어 등 안정적인 직업을 가지고 있다는 사실, 수입이 좋은 직장에 다니고 있다는 사실, 가족과 함께 해외로 이주하여 정착했다는 사실, 결혼했지만 결혼 생활이 행복하지 않다는 사실, 또는 아내가 일찍 세상을 떠나 독신이라는 사실 등이 포함됩니다.

베트남 개발 투자 은행 증권 주식회사에서 출시한 애플리케이션을 모방한 애플리케이션입니다.

피해자의 호감을 얻은 후, 이들은 사이버 공간에 자신들이 만든 금융 투자 플랫폼, 주식, 가상화폐 등에 투자하도록 사람들을 유인하기 시작합니다. 피해자가 시스템 투자에 참여하기를 주저하면, 피고인은 계좌 정보를 제공한다는 명목으로, 피고인의 친척(아버지, 어머니)의 계좌라고 속여 피해자가 계정에 로그인하여 게임을 해보도록 유도합니다. 피해자는 모든 주문이 5~50%의 수익을 내는 것을 보고, 자신도 100%의 수익을 낼 수 있다고 분석합니다. 자신감이 생기면, 피고인은 참여를 제안하고, 피고인은 피해자에게 이러한 시스템에 계좌를 개설하도록 유도합니다.

피고인은 매일 피해자들에게 높은 승률의 주문을 하도록 유도합니다. 사람들이 돈을 인출하고 싶을 때, 시스템은 전자 지갑, 가상 지갑으로 쉽게 인출하거나 은행 계좌로 돈을 받을 수 있도록 합니다. 그런 다음, 수익을 늘리기 위해 계속해서 거액의 돈을 입금하도록 유도합니다. (피해자들의 신뢰를 얻기 위해, 피고인은 친척 계좌에도 더 많이 입금하겠다고 말했습니다. 친척 계좌의 가상 화폐도 피해자의 예금 계좌와 같은 수준으로 증가할 것입니다.)

시스템에 입금된 금액이 충분히 많을 경우(수억 또는 수십억 동), 계좌에 이상 징후가 감지되거나 피해자가 시스템에서 돈을 인출하려고 요청하면 개인 소득세를 내야 하기 때문에 인출할 수 없으며, 동시에 피해자에게 돈을 인출할 수 있도록 추가 금액(30~40%)을 입금하도록 요구합니다. 그러나 피해자가 더 많은 돈을 입금하면 그들은 다양한 이유를 대며 인출을 허용하지 않습니다. 피해자가 더 이상 재정적 여력이 없을 경우, 연락처를 삭제하고 웹사이트를 다운시켜 피해자의 돈을 빼앗습니다.

당국의 경고

- 소셜 네트워크에서 낯선 사람과 소통할 때는 주의를 기울이고, 절대 개인 정보를 공유하지 말고, 그 사람의 신원과 배경을 정확히 파악하지 않고 지시를 따르지 마십시오.

- 온라인 거래소에서 주식, 다단계판매, 가상화폐 등에 투자할 때는 정보가 불분명하거나 허위 정보로 의심되는 경우 주의를 기울여야 합니다. 또한, 투자 전에 거래소, 특히 가상, 허위 또는 가짜 주소를 게시하는 거래소에 대한 정보를 면밀히 조사해야 합니다. 특히 국가관리기관의 허가를 받은 합법적인 거래소에만 투자해야 합니다. 투자 전에는 거래소 사무실을 직접 방문하여 자문, 지원 및 정보 확인을 받는 것이 좋습니다.

- 온라인 사기를 당했다고 의심되는 경우, 온라인 사기 관련 정보를 검색하거나 친구나 가족에게 조언을 구해야 합니다. 가장 가까운 경찰서에 즉시 신고하여 적절한 조언과 지원을 받으십시오. 동시에, 담당 은행에 연락하여 신고하고 지원을 요청하십시오.