이전 재판에서 피고인인 쯔엉미란의 부하직원과 공범들은 후회의 뜻을 표시하고 판사단에 고려를 요청했습니다.
그러나 피고인 쯔엉 미 란은 기소장에 기소된 모든 행위를 인정하지 않았습니다. 피고인 란은 SCB에서 절대적인 지배력을 행사했다는 사실과 다른 피고인들에게 여러 범죄를 저지르도록 지시했다는 사실을 부인했습니다.
피고인 란은 단지 부실채권을 정리하기 위해 은행 자산을 빌려주었을 뿐, '유령' 회사의 설립을 지시한 적이 없고, 유령 회사가 무엇인지도 몰랐으며, SCB에서 돈을 받기 위해 자산 가치를 부풀린 적도 없다고 주장했습니다.
피고인 트루옹 미 란.
쯔엉미란은 범죄를 인정하지 않았지만, 법정에서 피고인과 그녀의 가족은 결과를 바로잡기 위해 그녀의 부동산 자산 중 상당수를 매각하는 조건을 요구했습니다.
구체적으로, Truong My Lan의 딸은 법원에 청원서를 보내 사건을 해결하기 위해 자산을 일부 매각한다고 명시했습니다. 즉, Capital Place 건물과 하노이 의 Daewoo 호텔, Lan 씨의 백신 제조 공장 그룹 주식을 3,150억 VND에 매각하고, FWD Insurance Joint Stock Company 주식을 9,200억 VND에 매각하고, Lam Dong의 프로젝트 양도 실패로 6,720억 VND를 돌려받는다는 내용입니다.
쯔엉미란 여사는 보반탄(3군) 110-112번지에 있는 고대 빌라를 7,000억 동에 매입했으며, 이는 사고팔 수 없는 유물이므로 압류하지 말고, 보존을 위해 가족에게 반환해 달라고 인민법원에 요청했다고 밝혔습니다.
또한, SCB에서 피고인 Truong My Lan의 담보자산에 대한 재평가 역시 많은 논란을 불러일으켰는데, 피고인과 변호인 모두 평가가격이 시장가격에 비해 너무 낮다고 주장하며 판사단에 재고를 요청했기 때문이다.
3월 14일 오후 심문에서 SCB은행 관계자는 이 사건의 피해액이 677조2,860억 동(VND)에 달할 것으로 추산했으며, 3월 5일 기준 잠정치는 760조2,790억 동(원금 482조4,490억 동, 이자/수수료 277조8,300억 동)이라고 밝혔다.
최고인민검찰원이 발행한 기소장에 따르면, 반틴팟 그룹의 회장인 쯔엉미란은 재산 횡령, 뇌물 수수, 신용기관 운영에 관한 대출 규정 위반 등 세 가지 혐의로 기소되었습니다.
공안부 산하 경찰수사국은 피고인 쯔엉미란이 SCB은행에 직책을 맡고 있지는 않았지만, 이 은행의 여러 간부를 독점하고 통제하여 304조 VND가 넘는 돈을 횡령한 혐의로 기소했습니다.
최고인민검찰원의 기소장에 따르면, 쯔엉미란 씨는 2012년부터 2022년 10월까지 SCB 주식의 85~91.5%를 취득하여 보유했습니다. 그 이후 피고인은 자신의 다양한 목적을 위해 SCB의 모든 활동을 지시, 운영 및 조종할 수 있는 "권한"을 가진 주주가 되었습니다.
반틴팟 그룹 회장과 그의 공범들은 다음과 같은 일련의 행위를 저지른 혐의로 기소되었습니다. SCB의 주요 직책에 신뢰할 수 있는 인력을 선발 및 배치한 혐의, 쯔엉미란의 요청에 따라 SCB 산하에 자금 대출 및 지출을 전문으로 하는 여러 부서를 설립한 혐의, 수천 개의 "유령" 회사를 설립 및 이용하고 많은 개인을 고용한 혐의, 관련 기업의 수장인 개인과 공모하여 범죄를 저지른 혐의입니다.
쯔엉미란과 그녀의 공범들은 많은 평가 회사와 공모하여 담보 가치를 부풀렸다. SCB에서 돈을 인출하기 위해 수많은 가짜 대출 신청서를 작성했다. 지출 후 현금 흐름을 "차단"하고 돈을 인출하는 계획을 고안했다. 부실 채권을 매각하고, 신용 잔액을 줄이기 위해 연기 신용 대출을 매각하여 부실 채권을 줄였고, 위반 사항을 은폐했다. 국가 기관에서 직위와 권한을 가진 사람들에게 뇌물을 주고 영향을 미쳐 직무를 위반하게 했다.
그 후로 쯔엉미란과 그녀의 공범들은 서로 다른 지위와 역할을 맡아 재산 침해, 은행 운영 침해, 국가 기관의 적절한 운영 침해 등 많은 범죄를 저질렀습니다.
최고인민검찰원은 많은 행위가 정교하고 교활한 술책에 조직적으로 공모하여 저질러졌으며, 특히 심각한 결과를 초래하고, 특히 거액의 돈을 횡령하고 피해를 입혔다고 판단했습니다.
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