1월 29일 저녁, VietNamNet 기자와의 인터뷰에서 하노이시 경찰 경제 경찰국장은 해당 부서가 방금 Pham Thi Hoa(전 Sen Tai Thu 그룹 주식회사 이사회 의장)와 Nguyen Thi Thuy Linh(전 부사장, Hoa 씨의 딸), Nguyen Thi Lan Huong(전 사장)을 "재산 사기" 혐의로 긴급 체포했다고 밝혔습니다.

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경찰서에 있는 팜티호아 씨(사진: 하노이 경찰)

초기 조사 결과에 따르면, 2020년 초부터 Pham Thi Hoa 여사와 그녀의 딸 Nguyen Thi Thuy Linh은 장기간 Sen Tai Thu 시스템 시설 확장에 투자했기 때문에 약 3,000억 VND(원금은 약 1,000억 VND, 이자 2,000억 VND) 이상의 금액을 대출받았습니다.

2022년에 응우옌 티 투이 린은 응우옌 티 란 흐엉(당시 CEO)과 회사의 자본금을 310억 VND에서 1,600억 VND로 늘려 주식을 발행하기로 논의했습니다.

다음으로 그는 투자자들이 계약을 체결하고, 주식을 양도하고, 주식을 다시 매수하기로 약정하기 위해 돈을 이체하도록 회사의 운영, 수익, 매력적인 이자율에 대한 허위 정보를 제공한 반면, Pham Thi Hoa 씨의 개인 주식을 사용하여 자본을 조달하고 투자자들에게 주식을 매각하는 계약을 체결했습니다.

더 많은 투자자를 유치하기 위해 흐엉은 영업팀(컨설턴트, 영업 직원, 투자 변호사)을 구성하고, 서명된 주식 양도 계약의 가치에 따라 수수료 %를 지불하는 정책을 수립했습니다.

이 영업팀은 대부분 은행, 증권회사, 금융회사 등에서 근무하는 직원들로 구성되어 있으며, 고객층은 여유 자금과 저축을 보유하고 있습니다.

센타이투 브랜드의 명성과 "막대한" 수익과 저축 이자율보다 훨씬 높은 투자 이자율을 보장하는 시스템의 많은 시설을 개발하겠다는 사업 계획을 활용해 영업팀은 많은 투자자를 유치했습니다.

사전 조사 결과에 따르면, 2020년 10월부터 2023년 3월까지 400명 이상의 투자자가 1,000건 이상의 계약을 통해 Pham Thi Hoa 여사와 주식 매매 계약을 체결했으며, 이를 통해 1,000억 VND(계약 가치) 이상의 금액이 Sen Tai Thu Company로 이전되었습니다.

센타이투 회사는 돈을 받은 후 매출에서 7-30%를 뺀다. 린과 흐엉은 나머지 돈을 가지고 빚을 갚았습니다. 현재 회사는 더 이상 지불을 할 수 없습니다.

경제경찰서는 해당 사건과 관련 주제에 대한 수사를 계속 진행하고 확대하고 있습니다.