ONUS 붕괴의 숨겨진 비밀

VTV.vn - ONUS 생태계와 연관된 암호화폐 사기 조직이 해체되면서 투자자로부터 자금을 모으고 횡령하는 데 사용된 정교한 수법들이 드러났습니다.

ONUS 암호화폐 생태계의 숨겨진 비밀

수개월에 걸친 검증 및 증거 수집 끝에 공안부는 ONUS 생태계와 관련된 암호화폐 자산을 횡령하기 위해 컴퓨터 네트워크, 통신 네트워크 및 전자적 수단을 사용한 혐의를 받는 조직을 소탕했습니다. 당국에 따르면 이번 사건은 투자자로부터 모금한 금액이 수십억 달러에 달하는 매우 큰 규모의 사건입니다.

공안부의 지시에 따라 경제 안보국은 공안부 수사안보국 및 기타 전문 부서, 그리고 하노이, 호찌민시, 껀터, 다낭, 닥락시 경찰과 협력하여 범죄 조직 소탕 작전을 개시했습니다. 2026년 3월 20일과 21일, 여러 합동팀이 동시에 수색을 실시하고 140명 이상을 소환 조사했습니다. 2026년 3월 23일, 공안부 수사안보국은 하노이 및 기타 여러 성·시에서 발생한 "컴퓨터 네트워크, 통신망 또는 전자적 수단을 이용한 재산 횡령" 및 "자금세탁" 범죄에 대해 형사 소송을 개시하기로 결정했습니다.

초기 조사에 따르면, 2018년부터 현재까지 여러 개인이 ONUS 암호화폐 생태계 구축 및 운영에 관여해 왔습니다. 주요 인물로는 디지털 자산 관리 주식회사 대표이사인 부옹 레 빈 난(Vuong Le Vinh Nhan), ONUS 암호화폐 거래소 기술 관리자인 쩐 꽝 치엔(Tran Quang Chien), 그리고 하나골드 금·은·보석 주식회사 이사인 응오 티 타오(Ngo Thi Thao)가 지목되었습니다. 이들은 VNDC, ONUS, HNG 등 다양한 암호화폐를 발행하고 ONUS 암호화폐 거래소를 통해 투자자들에게 판매했습니다. 이들은 다양한 홍보 방식을 통해 이러한 암호화폐들을 높은 성장 잠재력을 가진 "기술 생태계"의 일부로 제시하며 많은 참여자를 끌어모았습니다.

특히, 피고인은 신뢰를 구축하고 시스템으로의 자본 유입을 촉진하기 위해 허위 정보를 대량으로 유포하고 시장에서 인위적인 공급과 수요를 만들어내는 거래를 자행했습니다. 이러한 메커니즘으로 인해 거래소에서 암호화폐 가치가 시스템 조정에 따라 오르거나 내리는 등 변동성을 보였습니다.

이 거래 시스템의 기술적 수법은 거래소 운영 담당 직원의 증언을 통해 드러났습니다. 피고인 부이 득 틴은 다음과 같이 진술했습니다. "이 시스템은 현재 가격에 맞춰 매수 및 매도 주문을 생성하고 대기시킵니다. 특정 시점에 사용자가 매수 또는 매도하면 시스템에 대기 중인 주문과 체결되어 사용자의 매수 또는 매도 방향에 따라 가격이 상승하거나 하락합니다. 가격 조정 비율은 치엔 씨가 직접 통제했습니다."

게다가 이들은 광범위한 에이전트 및 "하급자" 네트워크를 구축했습니다. 이들은 온라인 소셜 미디어 그룹에서 소위 "고수익" 거래 이미지를 자주 공유하여 심리적 효과를 일으키고 더 많은 참여자를 끌어들입니다.

ONUS 거래소는 시스템 자체에서 생성된 암호화폐 외에도 다른 파트너사의 암호화폐 프로젝트 약 600개를 상장했습니다. 막대한 거래량을 고려할 때, 이 시스템을 통해 오간 자금은 수십억 달러에 달하는 것으로 추정됩니다. 이러한 전체 생태계를 운영하기 위해 범죄자들은 ​​국내외에 52개의 독립적인 법인을 설립했습니다. 그러나 수사 당국에 따르면, 이들 법인은 실제로는 공통된 조직 구조와 인력을 공유하고 있었습니다.

2026년 3월 24일, 공안부 수사보안국은 부옹 레 빈 냔, 쩐 꽝 치엔, 응오 티 타오 외 여러 명을 "컴퓨터 네트워크, 통신 네트워크 또는 전자적 수단을 이용하여 재산 횡령 행위를 저지른 혐의"로 기소 및 구속하기로 결정했습니다. 동시에 또 다른 피고인 한 명은 "자금세탁" 혐의로 기소되었습니다. 당국에 따르면, 사건 관련자들의 역할을 규명하기 위해 수사가 확대 진행 중입니다.

ONUS 생태계 관련 사건은 암호화폐 시장에 내재된 위험성을 다시 한번 부각시켰습니다.

암호화폐 플랫폼 관련 위험

ONUS 생태계 사태는 암호화폐 시장, 특히 온라인 거래 플랫폼이 운영되지만 명확한 검증 절차가 부족한 경우 발생하는 내재적인 위험성을 다시 한번 부각시켰습니다. 최근 디지털 기술 의 발전과 함께 암호화폐는 개인 투자자들의 큰 관심을 끌었습니다. 많은 사람들이 암호화폐를 빠른 수익을 기대할 수 있는 새로운 투자 기회로 여기고 있습니다. 하지만 현실은 모든 플랫폼이 투명하지 않다는 것을 보여줍니다.

ONUS의 경우, 시스템이 자동으로 매수 및 매도 주문을 생성하는 기능 때문에 많은 투자자들이 자신의 거래 결과가 시스템에 의해 조작되었을 가능성을 인지하지 못했습니다. 손실이 발생했을 때, 그들은 이를 일반적인 시장 변동성으로 쉽게 여겼습니다. 이러한 시스템은 소셜 미디어에 널리 퍼진 광고 네트워크와 결합되어 많은 사람들이 광고된 수익을 믿게 만들었습니다. 많은 투자자들이 플랫폼에 광고된 투자 상품을 통해 높은 수익을 얻을 수 있을 것이라는 기대감으로 투자에 참여했습니다.

실제로 암호화폐와 같은 새로운 투자 환경에서는 정보가 특히 중요한 역할을 합니다. 정보가 왜곡되거나 검증되지 않으면 개인 투자자는 상당한 위험에 직면할 가능성이 매우 높습니다. 이번 사건이 시작된 후 경찰은 ONUS 거래소를 폐쇄하고 피해자들에게 자산 처리에 도움이 될 정보를 제공하기 위해 보안수사국에 연락할 것을 요청했습니다. 동시에 당국은 이번 사건을 악용하여 사기 행위를 지속하는 계획에 대해 대중에게 경고했습니다.

공안부 경제안보국 부국장인 팜 만 훙 대령은 “이번 사태를 악용해 사기, 타인 명의의 자금 유용, 계좌 복구 등의 범죄를 저지르는 범죄자들을 각별히 경계해야 한다”며 “부정행위와 관련된 의심스러운 정황을 발견하면 즉시 가까운 경찰서에 신고하여 법에 따라 처리받을 것을 당부한다”고 경고했다.

이번 경고는 주요 사기 사건 이후 사기꾼들이 피해자들의 불안감을 악용하여 새로운 사기 행각을 계속 벌이는 경우가 많다는 것을 보여줍니다. 더 나아가, ONUS 사건은 개인 투자자들에게도 심각한 문제를 제기합니다. 급속도로 발전하는 기술 환경 속에서 매력적인 수익을 약속하는 새로운 금융 모델들이 많이 등장하고 있습니다. 그러나 운영 방식을 제대로 이해하지 못하면 투자자들은 이러한 왜곡된 자금 조달 방식에 쉽게 속아 넘어갈 수 있습니다. 암호화폐 시장은 규제 측면에서 여전히 발전하고 개선되는 단계에 있습니다. 따라서 온라인 투자 제안에 대해서는 모든 개인이 각별히 주의해야 합니다.

ONUS 사건은 단순한 경제 범죄 사건에 그치는 것이 아닙니다. 디지털 시대에도 투자자들의 경계심과 이해력이 유망해 보이지만 잠재적으로 위험한 투자 모델의 유혹으로부터 자신을 보호하는 가장 중요한 "장벽"이라는 점을 일깨워주는 사례이기도 합니다.

출처: https://vtv.vn/nhung-chieu-tro-dang-sau-cu-sap-cua-onus-100260411164509368.htm