응웬 카오 트리 씨는 1조원 규모에 대해 '거짓말'을 했습니다.

응우옌 까오 찌 (1970년생, 반랑 회사 이사회 회장)는 부동산, 호텔, 레스토랑 사업 분야에서 28개 자회사를 운영하는 카펠라 그룹과 교육 분야에서 7개 계열사를 운영하는 반랑 교육 그룹 등 두 생태계의 소유자로 알려져 있습니다.

위의 두 생태계에서 중심 역할을 하는 두 모회사는 Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company와 Capella Group Joint Stock Company입니다.

Truong My Lan(Van Thinh Phat 그룹 회장) 여사의 증언에 따르면, 그녀는 Ho Quoc Minh이라는 지인을 통해 2017년경부터 Tri 씨를 알고 지냈다고 합니다. 두 사람이 아는 동안 란 여사는 트리 씨의 일부 회사와 프로젝트의 주식을 매수하는 데 투자하기로 트리 씨와 합의했습니다.

구체적으로, Industrial Rubber Company의 주식을 매수(2,125만 달러 지불)했습니다. Quang Ninh의 Hai Ha 프로젝트(950만 달러 지불); 사이공 다이닌 프로젝트(2,000만 달러 지급)

응우옌 까오 트리 씨

이후 양측은 총 1조 VND 규모의 투자에 합의했습니다. 이 1조 VND를 확보하기 위해, 트리 씨는 반랑 회사의 정관 자본금의 10%를 양도하는 절차를 진행했습니다(란 씨는 이를 소유하지 않았지만, 란 씨가 지정한 대로 호꾸옥민 씨가 주식을 소유하게 했습니다. 이는 트리 씨와 합의되었습니다).

란 여사는 트리 씨가 여전히 상기 1,000억 VND를 보유하고 있다는 것을 확인했습니다. 트리 씨는 위의 돈을 호치민 시의 주식, 지분, 소규모 부동산을 매수하는 데 사용하여 사이공 실리콘 프로젝트 비용을 지불했습니다.

2022년 10월 21일과 22일에 Truong My Lan 여사가 기소되어 일시적으로 구금된 후, Tri 씨는 보좌관에게 Lan 여사와 체결한 계약에 따라 Van Lang Company의 정관 자본금의 10%를 양도하기 위한 모든 계약을 청산하고 가격을 조정하는 문서 초안을 작성하도록 지시했다는 점은 언급할 가치가 있습니다.

모든 문서는 위조되었으며 거래 날짜를 검증합니다. 그런 다음 트리 씨는 호꾸옥민에서 위 10%의 정관자본을 응우옌까오득(트리 씨의 동생)과 쩐레디엡투이(반랑회사 회계사)에게 이전하는 것을 확인하기 위한 서류를 작성하고 절차를 완료했습니다.

이어서 트리 씨는 민 씨와의 면담 약속을 잡고 반랑회사 정관자본의 10%를 양도하는 계약과 산업용 고무회사 정관자본의 31.22%에 대한 투자신탁계약을 청산하기 위한 서류에 서명해 달라고 요청했습니다.

수사기관(IA)은 트리 씨가 란 씨와 협의 없이 1조 VND 상당의 양도계약 및 투자신탁계약을 청산하는 서류를 임의로 작성하고 작성하여 반랑회사 정관자본금 10%의 소유권을 없애고 란 씨로부터 받은 1조 VND를 유용했다고 보고 있습니다.

처음 조사 기관에 출석했을 때, 트리 씨는 란 씨로부터 1조 VND를 받았다는 사실과 이 여성 재벌과 경제적 관계가 있었다는 사실을 부인했습니다. 트리 씨는 란 씨가 자신의 명예를 훼손하고 모독했다고 주장하기도 했습니다.

그러나 수사기관은 트리 씨의 '거짓말'이 란 씨의 재산을 끝까지 차지하려는 의도를 보여주는 것으로 평가했다.

란 여사는 트리 씨가 자신의 돈을 횡령한 행위를 규명하고 처리해 달라고 청원서를 제출해, 법률 규정에 따라 상기 1조 VND를 회수해 달라고 요청했습니다.

2013년 1월 15일, " 신탁 남용을 통한 재산 횡령 " 혐의로 기소된 후, 트리 씨는 자신의 범죄를 자백했습니다. 피고인은 결과에 대한 구제를 위해 지불을 요청하는 청원서를 가족에게 제출했습니다. 트리 씨 가족은 수사기관의 임시계좌에 6,400억 VND 이상을 입금했습니다.

호꾸옥민 씨는 아직 베트남에 입국하지 않았습니다. 조사 결과, 민 씨와 트리 씨가 란 씨에게서 1조 VND를 횡령한 것과 관련된 관계와 역할을 입증할 만한 충분한 서류와 증거가 없었습니다. 따라서 수사경찰청은 민씨의 책임을 확정할 만한 충분한 근거가 없다고 보고 있습니다.

수사경찰청에 따르면, 이 사건과 관련해 기소된 피고인 86명 외에도 다양한 수준에서 관련 위법행위를 한 개인이 다수 존재합니다. 범죄를 구성하지 않거나 형사책임을 고려할 충분한 근거가 없거나, 형사소송의 수준에 이르지 않거나, 형사책임에서 면제되는 개인이나 행위가 있습니다.

조사기관은 위반 사항의 성격과 범위, 당과 국가의 정책 및 법률에 따라 결론을 내리고, 당과 정부의 규정에 따라 위반 사항을 엄격히 처리하라는 서면 권고안을 유관 기관에 제출했습니다.

조사기관은 본 사건 피고인의 범죄행위에 이르게 된 원인 및 정황, 국가관리상의 허점 및 미비점, 관련 법률문서의 문제점 등을 파악하여 관련 국가관리기관에 개선을 권고하고, 법률 조항을 이에 따라 보완·개정하도록 건의할 것입니다.

원천: https://vietnamnet.vn/vu-van-thinh-phat-ong-nguyen-cao-tri-noi-doi-ve-so-tien-1-000-ty-2216617.html