응우옌 까오 찌 (1970년생, 반랑 회사 이사회 회장)는 부동산, 호텔, 레스토랑 사업 분야에서 28개 자회사를 운영하는 카펠라 그룹과 교육 분야에서 7개 계열사를 운영하는 반랑 교육 그룹 등 두 생태계의 소유자로 알려져 있습니다.
위의 두 생태계에서 중심 역할을 하는 두 모회사는 Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company와 Capella Group Joint Stock Company입니다.
반틴팟 그룹 회장 쯔엉 미 란 씨의 증언에 따르면, 그녀는 2017년경 호 꾸옥 민이라는 지인을 통해 찌 씨를 알게 되었습니다. 이 만남을 통해 란 씨는 찌 씨와 찌 씨의 회사 및 프로젝트 일부의 지분을 인수하는 데 투자하기로 합의했습니다.
구체적으로는 Industrial Rubber Company(2,125만 달러 지불), Hai Ha 프로젝트, Quang Ninh(950만 달러 지불), Saigon Dai Ninh 프로젝트(2,000만 달러 지불)의 주식을 매수했습니다.
양측은 총 1조 VND의 투자에 합의했습니다. 이 1조 VND를 확보하기 위해 트리 씨는 반랑 회사 정관 자본금의 10%를 양도하는 절차를 진행했습니다. (란 씨는 자신의 명의로 출자하지 않고, 호 꾸옥 민 씨가 자신의 명의로 출자하여 란 씨가 지정한 주식을 소유하도록 했습니다. 이는 트리 씨와 합의한 사항입니다.)
란 씨는 트리 씨가 여전히 상기 1조 동(VND)을 보유하고 있음을 확인했습니다. 트리 씨는 상기 금액을 호치민시의 주식, 주식, 소규모 부동산 매입, 그리고 사이공 실리콘 프로젝트 자금 조달에 사용했습니다.
2022년 10월 21일과 22일에 Truong My Lan 여사가 기소되어 일시적으로 구금된 후, Tri 씨는 보좌관에게 Lan 여사와 체결한 계약에 따라 Van Lang Company의 정관 자본금의 10%를 양도하기 위한 모든 계약을 청산하고 가격을 조정하는 문서 초안을 작성하도록 지시했다는 점은 언급할 가치가 있습니다.
모든 서류는 위조되어 거래일을 확인했습니다. 이후 트리 씨는 서류를 작성하고, 호꾸옥민(Ho Quoc Minh)으로부터 응우옌까오득(트리 씨의 동생)과 쩐레지엡투이(Van Lang Company 회계사)에게 상기 10% 정관자본금의 이전을 확인하는 절차를 완료했습니다.
이어서 트리 씨는 민 씨와의 면담 약속을 잡고 반랑회사 정관자본의 10%를 양도하는 계약과 산업용 고무회사 정관자본의 31.22%에 대한 투자신탁계약을 청산하기 위한 서류에 서명해 달라고 요청했습니다.
수사기관(IA)은 트리 씨가 란 씨와 협의 없이 1조 VND 상당의 양도계약 및 투자신탁계약을 청산하는 서류를 임의로 작성하고 작성하여 반랑회사 정관자본금 10%의 소유권을 없애고 란 씨로부터 받은 1조 VND를 유용했다고 보고 있습니다.
당초 수사기관에서 트리 씨는 란 씨로부터 1조 동(VND)을 받았다는 사실과 여대생과의 경제적 관계도 부인했습니다. 트리 씨는 란 씨가 자신의 명예를 훼손하고 비방했다고 주장하기까지 했습니다.
하지만 수사기관은 트리 씨의 '거짓말'이 란 씨의 재산을 끝까지 횡령하려는 의도를 보여주는 것으로 평가했다.
란 여사는 트리 씨가 자신의 돈을 횡령한 행위를 규명하고 처리해 달라고 청원서를 제출해, 법률 규정에 따라 상기 1조 VND를 회수해 달라고 요청했습니다.
2013년 1월 15일, " 재산 유용을 위한 배임죄 " 혐의로 기소된 트리 씨는 자신의 범행을 자백했습니다. 피고인은 유족에게 배상금을 지급하라는 진정서를 제출했습니다. 트리 씨의 유족은 수사기관의 임시 계좌에 6,400억 동(VND) 이상을 입금했습니다.
호 꾸옥 민 씨는 아직 베트남에 입국하지 않았습니다. 수사 결과, 민 씨와 트리 씨 사이의 관계 및 란 씨에게서 1조 동(VND)을 횡령했다는 사실을 입증할 충분한 서류와 증거가 확보되지 않았습니다. 따라서 수사기관은 민 씨의 책임을 입증할 충분한 근거가 없다고 판단합니다.
수사경찰청에 따르면, 이 사건에서 기소된 피고인 86명 외에도 관련 행위 및 위법 행위가 여러 단계에 있는 개인이 있으며, 범죄를 구성하지 않거나 형사책임을 물을 만한 충분한 근거가 없어 형사소추나 형사책임 면제의 범위에 속하지 않는 개인이나 행위도 있습니다.
조사기관은 위반 사항의 성격과 범위, 당과 국가의 정책 및 법률에 따라 결론을 내리고, 당과 정부의 규정에 따라 위반 사항을 엄격히 처리하라는 서면 권고안을 유관 기관에 제출했습니다.
조사기관은 본 사건 피고인의 범죄행위에 이르게 된 원인 및 정황, 국가관리상의 허점 및 미비점, 관련 법률문서의 문제점 등을 파악하여 관련 국가관리기관에 개선을 권고하고, 법률 조항을 이에 따라 보완·개정하도록 건의할 것입니다.
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